Ухвала

від 14.10.2024 по справі 490/2142/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2142/24

н\п 1-кс/490/3930/2024 У Х В А Л А

11.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

СВ Управління СБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023230000000156 від 21.03.2023р., за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Так, 09.10.2024р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно повідомлення про підозру, громадянин України ОСОБА_6 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, знаючи, що Російська Федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильником встановлення на окупованих територіях незаконно створених Російською Федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняв рішення щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так встановлено, що 21.10.2005 Скадовською районною державною адміністрацією Херсонської області здійснена реєстрація створення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурій» (код ЄДРПОУ 14132544) далі ТОВ «Меркурій», яке здійснює господарську діяльність у галузі перероблення та консервування фруктів і овочів, юридична адреса - АДРЕСА_2 .

Засновниками ТОВ «Меркурій» є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У той же час, громадянин України ОСОБА_6 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, спрямованим на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, діючи як посадова особа, займаючи посаду директором ТОВ «Меркурій», у липні-жовтні 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) вчинив наступні протиправні дії.

07.06.2022 головою окупаційної адміністрації Херсонської області ВЦА Херсонської області, видана постанова № 075-р (є загальнодоступною, опублікована на сайті ВЦА Херсонської області за посиланням https://khogov.ru/) «Про облік суб`єктів господарювання на території Херсонської області», якою затверджений порядок обліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Херсонської області, форми облікових документів та відповідних заяв, а також зобов`язано суб`єктів господарювання встати на облік в податковій службі окупаційної влади так званій податковій службі Херсонської області, до 07.07.2022.

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ «Меркурій», та особою, яка фактично керує господарською діяльністю зазначеного товариства, діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, реалізував вищевказане рішення окупаційної адміністрації.

Так, ОСОБА_6 , у липні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 19.07.2022) перебуваючи у м.Херсон, за невстановлених слідством обставин, підготував документи, необхідні для перереєстрації суб`єкта господарської діяльності за законодавством держави-агресора, які у подальшому передав ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 , будучи посадовою особою суб`єкта господарювання директором ТОВ «Меркурій», діючи з прямим умислом, спрямованим на виконання вищевказаного рішення окупаційній адміністрації держави-агресора, достовірно знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, з метою продовження провадження господарської діяльності на окупованій території, реалізував рішення окупаційної адміністрації держави-агресора № 075-р від 07.06.2022 та добровільно здійснив перереєстрацію ТОВ «Меркурій» за вимогами російського законодавства і постановку його на облік в так званій податковій службі Херсонської області.

19.07.2022 ОСОБА_8 , використовуючи підготовлені та надані йому ОСОБА_6 документи, особисто звернувся до окупаційного органу влади так званої податкової служби Херсонської області, розташованій у м.Херсоні по проспекту Ушакова, 75, де подав заяву про взяття товариства на облік.

22.07.2022 ТОВ «Меркурій» було зареєстроване як юридична особа російської федерації, що здійснює господарську діяльність в Херсонській області, а також обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Внаслідок зазначених протиправних дій, вчинених ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора ТОВ «Меркурій» було перереєстроване за законодавством російської федерації та включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю (общество с ограниченой ответственностью) «Меркурий» за адресою: АДРЕСА_3 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації за номером 1229500002380). Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (№ ЮЭ9965-23-51097013 від 11.04.2023, керівником ТОВ «Меркурій» (російською ООО «Меркурий») став громадянин ОСОБА_8 .

При цьому, будучи обізнаним, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, ОСОБА_6 , діючи як співзасновник та фактичний власник і керівник ТОВ «Меркурій», умисно, добровільно, з метою завдання шкоди Україні, за попередньою змовою та із залученням ОСОБА_8 , вирішив продовжити провадження господарської діяльності ТОВ «Меркурій» (ООО «Меркурий») на тимчасово окупованій російською федерацією території України.

З цією метою 26.08.2022 у м. Скадовськ Херсонської області ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «Меркурій», уклав з ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк» (російською ООО «КБ «Международный расчетный банк» договір банківського рахунку № НОМЕР_1 та договір на обслуговування клієнтів в системі «Інтернет банк-клієнт» №4000/0771-22, а також, у невстановлений розслідуванням час, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ (ПАО) «Промсвязьбанк».

Згідно інформаційного листа від ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк», ТОВ «Меркурій» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль.

У подальшому, громадянин України ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 протиправний намір, спрямований на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, діючи як посадова особа, будучи директором ТОВ «Меркурій», у вересні 2022 року (більш точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені) уклав договір поставки, датований 19.09.2022, з ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер», код 1146188001904, місце знаходження Російська Федерація, Ростовська область, м. Азов, вул. Кондаурова, буд. 38-а).

На виконання умов вищевказаного договору поставки, згідно товарно-транспортної накладної № 1 від 17.10.2022 ТОВ «Меркурій» поставило на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер») продукцію, а саме томатну пасту вагою 17488 кілограм на загальну суму 992352, 00 російських рублів. При цьому, пунктом завантаження зазначена адреса Херсонська область, Скадовський район, с. Широке, пров. Торговий, 1 (місцезнаходження виробничої бази ТОВ «Меркурій»), а пунктом розвантаження Республіка Крим, м. Керч, вул. Цементна Слободка, 49.

При цьому встановлено, що готова продукція - томатна паста вагою 17488 кілограм, яка у подальшому була поставлена ТОВ «Меркурій» на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер»), ТОВ «Меркурій» отримало від Приватного підприємства «Наш Продукт» (м. Херсон, вул. 9 Східна, буд. 70).

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний в судовому засіданні відмовився від надання будь-яких пояснень з приводу обставин кримінального правопорушення та пред`явленої підозри в порядку ст. 63 Конституції України.

Захисник не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до нормКПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Так, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є нетяжким, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Така підозра є обґрунтованою та підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (регіональний менеджер ПП « ОСОБА_10 »), який показав, що ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» працювали під час окупації, ТОВ «Меркурій» виробляв сировину, яка поставлялась на ПП «Наш Продукт». В офісі ПП «Наш Продукт» перебував ОСОБА_6 , який керував діяльністю підприємств. Від ТОВ «Меркурій» приїздив ОСОБА_8 , який отримував вказівки і інструкції від ОСОБА_6 щодо організації діяльності товариства. У тому числі ОСОБА_8 , отримавши відповідні інструкції, здійснив перереєстрацію ТОВ «Меркурій». Будь-які дії щодо діяльності ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» без вказівки або дозволу ОСОБА_6 не вчинялись; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (регіональний менеджер ПП « ОСОБА_10 »), який показав, що головні рішення щодо діяльності ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» приймав ОСОБА_6 Періодично на в офіс ПП «Наш Продукт» до ОСОБА_6 приїздили представники рф, скоріш за все фсб, які бесідували з ним в його кабінеті. Також відомо про такі візити представників фсб на завод Меркурій до ОСОБА_8 . Про застосування до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будь-яких заходів примусу нічого не відомо. Також, за вказівкою ОСОБА_6 на етикетках виготовленої ПП « ОСОБА_10 » продукції була змінена мова (з української на російську), та з адреси виробництва прибрано слово «Україна»; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (бухгалтер ПП « ОСОБА_10 »), яка показала, що у період окупації знаходилась в декретній відпустці, але виходила на роботу (бухгалтерія ПП « ОСОБА_10 ») на прохання ОСОБА_6 Закупка сировини ТОВ «Меркурій» здійснювалась у ФГ на території Скадовського району, у тому числі у ФГ « ОСОБА_13 », яке є одним із крупних поставників. Відомо що ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» були перереєстровані за російським законодавством. Про необхідність перереєстрації особисто не один раз казав ОСОБА_6 , який як і сам вчиняв відповідні дії, так і за його вказівкою ОСОБА_8 . Також відомо, що за ініціативою ОСОБА_6 на етикетках виготовленої ПП « ОСОБА_10 » продукції була змінена мова (з української на російську), та з адреси виробництва прибрано слово «Україна». Декілька разів на ПП «Наш продукт» бачила Бальбота, якого зустрічав та супроводжував особисто ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (інженер Херсонського споживчого товариства), який показав, що безпосереднє керівництво ПП « ОСОБА_10 » під час окупації здійснював ОСОБА_6 , ТОВ «Меркурій» керував ОСОБА_8 , але він нічого не робив без дозволу чи погодження з ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (регіональний менеджер ПП « ОСОБА_10 »), який показав, що під час окупації і ПП « ОСОБА_10 » і ТОВ «Меркурій» продовжили свою діяльність. Поставка сировини здійснювалась з господарств Скадовського району, у тому числі з ФГ ОСОБА_13 , реалізація на окупованих територіях. Процесами виробництва керував ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 (менеджер з постачання ПП « ОСОБА_10 »), який показав, що безпосередньою діяльністю ПП «Наш Продукт» керував ОСОБА_6 , який і приймав всі рішення щодо виробництва та реалізації продукції; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (співзасновник ПП « ОСОБА_10 »), який показав, що ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Меркурій» піл час окупації керував ОСОБА_6 , який одноособово приймав рішення щодо діяльності СГД, їх перереєстрації тощо; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який є директором ТОВ «Меркурій», у тому числі під час окупації. Фактичний власник і керівник ОСОБА_6 , який приймав всі рішення та надавав вказівки щодо діяльності товариства, у тому числі укладення договорів, здійснення закупок, поставок. За вказівкою ОСОБА_6 свідком була здійснена перереєстрація ТОВ «Меркурій» за російським законодавством, відкриті банківські рахунки в російських банках; документами, вилученими під час обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме: оригінали документів щодо постановки ТОВ «Меркурій» в окупаційному органі влади, що виконує податкові функції, на облік; відкриття банківського рахунку, здійснення перереєстрації в реєстраційних органах окупаційної влади тощо; документами, вилученими під час проведення обшуку за місцем знаходження офісу ПП « ОСОБА_10 », під час чого отримані документи, що свідчать про здійснення ТОВ «Меркурій» господарської діяльності під час окупації м. Херсон та області; документами, отриманими під час проведення судових комп`ютерних експертизи, у ході яких на носіях інформації, вилучених під час обшуків у громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , виявлені матеріали, що підтверджують укладення договору поставки між ТОВ «Меркурій» та ТОВ «Південний партнер», та здійснення поставки продукції за цим договором на суму 992352, 00 російських рублів, а саме: на мобільному телефоні ОСОБА_6 фото рукописних записів щодо виробництва продукції, у тому числі відібрання продукції у кількості 54 тони для поставки в м. Керч; на мобільному телефоні ОСОБА_8 фотокопії рахунку-фактури, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної щодо здійснення ТОВ «Меркурій» поставки товару на адресу ТОВ (ООО) Південний партнер» на суму 992352, 00 російських рублів. Місце поставки м. Керч АР Крим; на мобільному телефоні ОСОБА_18 (головний бухгалтер ПП «Наш Продукт») накладна щодо поставки товарів з ПП «Наш Продукт» на адресу ТОВ «Меркурій»; матеріалами, отриманими у ході проведення НСРД, що підтверджують продовження здійснення господарської діяльності ТОВ «Меркурій» на тимчасово окупованій території Херсонської області. У тому числі отримано копію акту прийому передачі від 21.10.2022 корпоративних ТОВ «Меркурій» від ОСОБА_6 громадянину рф ОСОБА_19 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_20 (м. Київ); протоколами оглядів, якими підтверджено факт реєстрації ТОВ «Меркурій» за російським законодавством, зайняття ОСОБА_8 посади директора товариства, а також факт реєстрації та діяльності ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер»); протоколом огляду від 05.04.2023, яким зафіксовано що ОСОБА_8 , перебуваючи на окупованій території у с. Широкоє Скадовського району Херсонської області, дав інтерв`ю російському ЗМІ щодо діяльності ТОВ «Меркурій» в умовах окупації, у тому числі щодо обсягів переробки сировини та виробленої продукції, опубліковане 05.09.2022 в мережі Інтернет за посиланням http://t.me/herson_ru/2748; висновком судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи на реєстраційних та облікових документах ТОВ «Меркурій» щодо реєстрації (перереєстрації) товариства за законодавством рф, та на договорах відкриття банківського рахунку ТОВ «Меркурій» в банку рф (що були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ) виконані ОСОБА_8 ; повторним допитом свідка ОСОБА_8 , який підтвердив, що всі дії щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Меркурій» за законодавством рф він вчиняв за прямою вказівкою ОСОБА_6 . Також ОСОБА_8 показав, що підписи від ТОВ «Меркурій» на документах щодо здійснення поставки товарів на адресу ТОВ (ООО) «Південний партнер» (рахунок-фактура, видаткова накладна, товаро-транспортна накладна) належать йому. Зазначені документи для підписання надав йому ОСОБА_6 ; матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, характеру вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із умисним вчиненням дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора; зважаючи на те, що ОСОБА_6 підтримує зв`язки з власниками, посадовими особами та іншими працівниками ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Меркурій», у тому числі тими, які є свідками у даному кримінальному провадженні, та які на даний час перебувають на тимчасово окупованій території України; беручи до уваги що в ході вчинення злочинних дій підозрюваний отримав зв`язки із представниками окупаційної влади та рф; враховуючи те, що ОСОБА_6 особисто знайомий із громадянином російської федерації ОСОБА_19 , який на даний час значиться співзасновником ТОВ «Меркурій» згідно відповідного реєстру рф, та якому ОСОБА_6 , згідно наявного в матеріалах провадження акту прийму-передачі від 21.10.2022, передав свою частину корпоративних прав ТОВ «Меркурій» у розмірі 2500000, 00 гривень, за такого слід погодитись із доводами прокурора щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Вбачається, що запобігти настанню вищевказаних ризиків є можливістьшляхом обраннязапобіжного заходуу виглядіцілодобового домашньогоарешту.Він жебуде запорукоюналежної процесуальноїповедінки підозрюваногона періодпроведення досудовогорозслідування.

Керуючись ст. 181, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього обов`язки з`являтися за викликом слідчого, прокурора або суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 09.12.2024р.:

- не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово;

- повідомляти про зміну засобів зв`язку;

- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1