Постанова

від 18.03.2009 по справі 4-488/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-488/09

ПОСТАНОВА

18 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Киева Чуйко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засід анні в м. Києві подання старшо го слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Войцеха В.Я. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС У країни в м. Києві Войцех В.Я. , за згодою першого заступни ка прокурора м. Києва, звернув ся з поданням про розкриття б анківської таємниці та виїмк и документів, які містять бан ківську таємницю і які знахо дяться у адміністративних пр иміщеннях філії АКБ «Золоті Ворота» (МФО 300238) відносно кліє нта ТОВ «Агро-Бізнес-Сервіс» .

Подання мотивує настуним.

Службові особи товариств « Агро-Бізнес-Сервіс» і «Сільм ашхолдинг» в особі їх директ орів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на протязі 2004-2005 рокі в, на підставі поданої ними за відомо неправдивої інформац ії, уклали з Київськими філія ми банківських установ «МТ-Б анк» та «Золоті Ворота» ряд к редитних договорів, в забезп ечення виконання яких надали в заставу сільськогосподарс ьку техніку, яка фактично пер ебувала в лізингу у ЗАТ «Валк івський агросервіс», отриман ого у ВАТ «Лізингова компані я «Украгромашінвест». Після закінчення строків дії умов кредитних договорів, службов і особи вказаних товариств с воїх обов'язків щодо погашен ня кредитів та сплати відсот ків за їх користування не вик онали, а заставлене майно реа лізували, чим спричинили кре диторам матеріальні збитки н а суму понад 1 млн. доларів США .

Крім того, встановлено, що 13.0 8.2005 Банківською міжрайонною п рокуратурою Харківської обл асті порушена кримінальна сп рава № 33050043 за фактом заволодін ня і розтрати службовими осо бами ЗАТ «Валківський агросе рвіс» майна, яке належало ВАТ «Лізингова компанія «Украгр омашінвест», за ознаками зло чину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, яка знаходилась в пр овадженні слідчого управлін ня ГУМВС України в Харківськ ій області і в ході розслідув ання якої досліджувались одн і самі обставини вчинення зл очинів,

З 21.08.2007 дана кримінальна спра ва № 330500043 знаходилась в провадж енні Генеральної прокуратур и України.

В подальшому, 21.02.2008 криміналь на справа № 330500043, порушена за оз наками злочину, передбаченог о ст.191 ч.5 КК України, Генеральн ою прокуратурою України в ча стині закрита на підставі ст .6 п.2 КПК України, а безпосередн ьо кримінальна справа № 33050043, по рушена відносно ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачен их ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3 КК України, 20.03.2008 закрита Голосіївським район ним судом м. Києва і обвинувач еного звільнено від кримінал ьної відповідальності на під ставі ст. 1 п. «б» Закону Україн и «Про амністію» від 19.04.2007.

Під час розслідування вказ аної справи № 33050043 рішення за фа ктами легалізації службовим и особами ТОВ «Агро-Бізнес-Се рвіс» доходів, одержаних зло чинним шляхом, шахрайства з ф інансовими ресурсами та заво лодіння чужим майном з боку с лужбових осіб товариств «Агр о-Бізнес-Сервіс» і «Сільмашх олдинг», за ознаками злочині в, передбачених ст.ст.209 ч.3, 222 ч.2, 190 ч.4 КК України, досудовим слід ством не приймалось.

Вивченням в архіві Голосії вського районного суду м. Киє ва матеріалів закритої кримі нальної справи № 330500043 встановл ено, що в ході її розслідуванн я у філії АКБ «Золоті Ворота» в м. Києві, частково проведені виїмки матеріалів кредитних справ, укладених на протязі 20 04-2005 років з позичальником - тов ариством «Агро-Бізнес-Сервіс ».

Допитаний по справі в якост і свідка начальник відділу б езпеки філії АКБ «Золоті Вор ота» в м. Києві ОСОБА_5 пока зав, що в теперішній час у філі ї зазначеної банківської уст анови знаходяться в копіях т а в оригіналах матеріали кре дитних справ, укладених з тов ариством «Агро-Бізнес-Сервіс » на протязі 2004-2005 років.

Приймаючи до уваги, що докум енти кредитних договорів № № 93/04 від 28.05.2004, 131/04 від 20.07.2004, 159/04 від 28.09.2004, 183/ 04 від 11.11.2004, 74/05 від 05.07.2005 та 83/05 від 25.07.2005, а також документи, що відображ ають здійснення розрахунків на виконання умов зазначени х кредитних договорів, знахо дяться у філії АКБ «Золоті Во рота» в м. Києві і містять банк івську таємницю, однак мають доказове значення по справі і, в зв'язку з цим, необхідні дл я прийняття в ній об'єктивног о рішення, просить провести ї х виїмку.

Вивчивши та дослідивши мат еріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підляг ає задоволенню, виходячи з на ступного.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни " Про банки та банківськ у діяльність " від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієнту , є банківською таємницею. Зо крема: відомості про стан ра хунків клієнтів; операції, як і були проведені на користь ч и за дорученням клієнта, здій снені ним угоди; фінансово-ек ономічний стан клієнтів; інф ормація про організаційно-пр авову структуру юридичної ос оби - клієнта, її керівників, н апрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльн ості клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и " Про банки та банківську дія льність " інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію по вищезазначеним кр едитним договорам, а також до кументи, що відображають зді йснення розрахунків на викон ання умов кредитних договор ів в межах порушеної криміна льної справи неможливо,

На підставі вищевикладено го, та керуючись ст.178 КПК Украї ни, суд

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для слідчого упр авління ГУМВС України в м. Киє ві банківську таємницю клієн та Акціонерно-комерційного б анку «Золоті Ворота» ( м. Київ, пров. Тбіліський , 4/10, МФО 300238) ТОВ «Агро-Бізнес-Сервіс» за пері од 2004-2005 роки.

Дозволити старшому слідчо му СУ ГУМВС України в м.Києві Войцеху В.Я. проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в при міщенні Акціонерно-комерцій ного банку «Золоті Ворота» ( м . Київ, пров. Тбіліський ,4/10, МФО 3 00238) , а саме:

- документів кредитної спр ави, сформованої на підставі укладеного 28.05.2004 з товариством з обмеженою відповідальніст ю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 93/04 на відновлюваль ну кредитну лінію;

- документів кредитної спр ави, сформованої на підставі укладеного 20.07.2004 з товариством з обмеженою відповідальніст ю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 131/04 на відновлюваль ну кредитну лінію;

- документів кредитної спр ави, сформованої на підставі укладеного 28.09.2004 з товариством з обмеженою відповідальніст ю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 159/04 на відновлюваль ну кредитну лінію;

- документів кредитної сп рави, сформованої на підста ві укладеного

11.11.2004 з товариством з обмежен ою відповідальністю «Агро-Бі знес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 183/04 на відновлювальну кредит ну лінію;

- документів кредитної сп рави, сформованої на підста ві укладеного

05.07.2005 з товариством з обмежен ою відповідальністю «Агро-Бі знес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 74/05 про надання кредиту за ове рдрафтом;

- документів кредитної спр ави, сформованої на підставі укладеного 25.07.2005 з товариством з обмеженою відповідальніст ю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 83/05 на відновлюваль ну кредитну лінію;

- документів, що відображают ь здійснення розрахунків на виконання умов зазначених кр едитних договорів;

- актів огляду майна, надано го товариством з обмеженою в ідповідальністю «Агро-Бізне с-Сервіс» (і.к.32070063) в рахунок заб езпечення зобов'язань за укл аденими вищеперерахованими кредитними договорами;

- карток із зразками підпис ів службових осіб та відбитк у печатки товариства з обмеж еною відповідальністю «Агро -Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063).

Постанова оскарженню не пі длягає.