Постанова

від 18.03.2009 по справі 4-488/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-488/09

ПОСТАНОВА

18 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Киева Чуйко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Войцеха В.Я. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві Войцех В.Я., за згодою першого заступника прокурора м. Києва, звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та виїмки документів, які містять банківську таємницю і які знаходяться у адміністративних приміщеннях філії АКБ «Золоті Ворота» (МФО 300238) відносно клієнта ТОВ «Агро-Бізнес-Сервіс».

Подання мотивує настуним.

Службові особи товариств «Агро-Бізнес-Сервіс» і «Сільмашхолдинг» в особі їх директорів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на протязі 2004-2005 років, на підставі поданої ними завідомо неправдивої інформації, уклали з Київськими філіями банківських установ «МТ-Банк» та «Золоті Ворота» ряд кредитних договорів, в забезпечення виконання яких надали в заставу сільськогосподарську техніку, яка фактично перебувала в лізингу у ЗАТ «Валківський агросервіс», отриманого у ВАТ «Лізингова компанія «Украгромашінвест». Після закінчення строків дії умов кредитних договорів, службові особи вказаних товариств своїх обов'язків щодо погашення кредитів та сплати відсотків за їх користування не виконали, а заставлене майно реалізували, чим спричинили кредиторам матеріальні збитки на суму понад 1 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що 13.08.2005 Банківською міжрайонною прокуратурою Харківської області порушена кримінальна справа № 33050043 за фактом заволодіння і розтрати службовими особами ЗАТ «Валківський агросервіс» майна, яке належало ВАТ «Лізингова компанія «Украгромашінвест», за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, яка знаходилась в провадженні слідчого управління ГУМВС України в Харківській області і в ході розслідування якої досліджувались одні самі обставини вчинення злочинів,

З 21.08.2007 дана кримінальна справа № 330500043 знаходилась в провадженні Генеральної прокуратури України.

В подальшому, 21.02.2008 кримінальна справа № 330500043, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, Генеральною прокуратурою України в частині закрита на підставі ст.6 п.2 КПК України, а безпосередньо кримінальна справа № 33050043, порушена відносно ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3 КК України, 20.03.2008 закрита Голосіївським районним судом м. Києва і обвинуваченого звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Під час розслідування вказаної справи № 33050043 рішення за фактами легалізації службовими особами ТОВ «Агро-Бізнес-Сервіс» доходів, одержаних злочинним шляхом, шахрайства з фінансовими ресурсами та заволодіння чужим майном з боку службових осіб товариств «Агро-Бізнес-Сервіс» і «Сільмашхолдинг», за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.209 ч.3, 222 ч.2, 190 ч.4 КК України, досудовим слідством не приймалось.

Вивченням в архіві Голосіївського районного суду м. Києва матеріалів закритої кримінальної справи № 330500043 встановлено, що в ході її розслідування у філії АКБ «Золоті Ворота» в м. Києві, частково проведені виїмки матеріалів кредитних справ, укладених на протязі 2004-2005 років з позичальником - товариством «Агро-Бізнес-Сервіс».

Допитаний по справі в якості свідка начальник відділу безпеки філії АКБ «Золоті Ворота» в м. Києві ОСОБА_5 показав, що в теперішній час у філії зазначеної банківської установи знаходяться в копіях та в оригіналах матеріали кредитних справ, укладених з товариством «Агро-Бізнес-Сервіс» на протязі 2004-2005 років.

Приймаючи до уваги, що документи кредитних договорів № № 93/04 від 28.05.2004, 131/04 від 20.07.2004, 159/04 від 28.09.2004, 183/04 від 11.11.2004, 74/05 від 05.07.2005 та 83/05 від 25.07.2005, а також документи, що відображають здійснення розрахунків на виконання умов зазначених кредитних договорів, знаходяться у філії АКБ «Золоті Ворота» в м. Києві і містять банківську таємницю, однак мають доказове значення по справі і, в зв'язку з цим, необхідні для прийняття в ній об'єктивного рішення, просить провести їх виїмку.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України " Про банки та банківську діяльність " від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність " інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію по вищезазначеним кредитним договорам, а також документи, що відображають здійснення розрахунків на виконання умов кредитних договорів в межах порушеної кримінальної справи неможливо,

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для слідчого управління ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта Акціонерно-комерційного банку «Золоті Ворота» ( м. Київ, пров. Тбіліський , 4/10, МФО 300238) ТОВ «Агро-Бізнес-Сервіс» за період 2004-2005 роки.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в м.Києві Войцеху В.Я. проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Акціонерно-комерційного банку «Золоті Ворота» ( м. Київ, пров. Тбіліський ,4/10, МФО 300238) , а саме:

- документів кредитної справи, сформованої на підставі укладеного 28.05.2004 з товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 93/04 на відновлювальну кредитну лінію;

- документів кредитної справи, сформованої на підставі укладеного 20.07.2004 з товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 131/04 на відновлювальну кредитну лінію;

- документів кредитної справи, сформованої на підставі укладеного 28.09.2004 з товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 159/04 на відновлювальну кредитну лінію;

- документів кредитної справи, сформованої на підставі укладеного

11.11.2004 з товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 183/04 на відновлювальну кредитну лінію;

- документів кредитної справи, сформованої на підставі укладеного

05.07.2005 з товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 74/05 про надання кредиту за овердрафтом;

- документів кредитної справи, сформованої на підставі укладеного 25.07.2005 з товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) договору № 83/05 на відновлювальну кредитну лінію;

- документів, що відображають здійснення розрахунків на виконання умов зазначених кредитних договорів;

- актів огляду майна, наданого товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063) в рахунок забезпечення зобов'язань за укладеними вищеперерахованими кредитними договорами;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес-Сервіс» (і.к.32070063).

Постанова оскарженню не підлягає.