Ухвала

від 03.04.2025 по справі 490/10733/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10733/24

н\п 1-кс/490/1485/2025 У Х В А Л А

03.04.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152020001548 від 29.11.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів стосовно господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.06.2024р. по 03.04.2025р.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій в період дії воєнного стану збоку невстановлених осіб, які виразились у заволодінні зерновими культурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті чого спричинено матеріальний збиток.

В ході розслідування встановлено, що всередині листопада 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбати у них продукцію, а саме урожай сої в кількості 1390 т, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) влаштувала ціна, запропонована покупцем, тому представники кожного з підприємств розпочали процедуру переоформлення права власності на продукцію - урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до процедури, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилає лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де просить переоформити урожай сої, у кількості 1390 т на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надає довіреність на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для переоформлення даної продукції. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписує складську квитанцію на переоформлення вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому складається тристоронній акт, після підпису усіх сторін вказаного договору, який повинен відбуватися по процедурі та закону в один і той же день, власником майна стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, після того, як відбулася вся процедура, 14.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправили рахунок на оплату та видаткові документи, за допомогою електронної пошти на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то по умовам договору протягом 5 днів останні повинні були здійснити оплату у сумі не менше 22935000 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),(номер рахунку IBAN НОМЕР_3 ) який відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, відповідно до умов договору, протягом 5 днів оплата збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пройшла, а представники підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перестали виходити на зв`язок.

В ході з`ясування обставин було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 86%, однак не на зазначений рахунок, а на інший - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок IBAN НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ). Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мало рахунку та не співпрацювало з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 08.11.2024 без відома директора, керуючого та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок IBAN НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який було відкрито від імені директора за допомогою підробленого паспорту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробленого ЄЦП ключа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, невстановлена група осіб, використовуючи підроблені документи шахрайським шляхом заволоділа зерновими культурами та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому майнові збитки, сума яких встановлюється.

25.12.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва № 490/10733/24 від 06.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Київського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

03.01.2025 слідчим здійснено огляд документа, що міститься на DVD-R диску та має назву «Вип 2600_980 Авалон ЛТД», який вилучений 25.12.2024 в ході тимчасового доступу до речей і документів «Київського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в ході огляду якого встановлено, що представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів, які надіслані декількома платежами та різними датами на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому в ході огляду документа встановлено, що грошові кошти, які надішли на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 19.11.2024 перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі - 4175 000,00 грн. в якості оплати за соняшник та кукурудзу відповідно до рахунку №141 від 19.11.2024.

Таким чином, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що до шахрайського заволодіння зерновими культурами та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом використання підроблених документів, може бути причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; є необхідність у дослідженні оригіналів документів стосовно господарської діяльності вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема шляхом проведення судових експертиз, отримані відомості мають доказове значення у встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024152020001548, а саме: слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ,старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, за період з 21.06.2024р. по 03.04.2025р. та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (соняшник та кукурудзу відповідно до рахунку №141 від 19.11.2024; платіжні доручення на поставку відповідно до рахунку №141 від 19.11.2024, видаткові накладні на придбання вказаної соняшнику та кукурудзи та на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки фактур (invoice); сертифікатів якості та походження соняшнику та кукурудзи, які були предметом договору відповідно до рахунку №141 від 19.11.2024; товарно-транспортних документів, щодо транспортування соняшнику та кукурудзи, які були предметом договору відповідно до рахунку №141 від 19.11.2024, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування соняшнику та кукурудзи, які були предметом договору відповідно до рахунку №141 від 19.11.2024; документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів); копію наказів про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про службових осіб, які уповноважені на керування та розпорядження банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про наявність земель та потужностей для вирощення та оброблення соняшнику та кукурудзи, що були реалізовані по договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1