Постанова

від 06.12.2010 по справі 4-1143/10

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1143/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2010 року Суддя Комсомольського район ного суду міста Херсона Дзиг овський Ю.В., розглянувши пода ння слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській о бласті капітана міліції Хо менко О.М., погоджене з засту пником прокурора Херсонсько ї області у кримінальній спр аві № 250024-10,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ УБОЗ УМ ВС України в Херсонській обл асті знаходиться кримінальн а справа № 250024-10 по обвинувачен ню ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вчи ненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 190 ч.4 КК України

З матеріалів кримін альної справи вбачається, що в період часу з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою збагачення шляхом швидкого отримання к оштів готівкою, переслідуючи корисливий умисел, спрямова ний на протиправне заволоді ння грошовими коштами, знах одячись в м. Херсоні шляхом об ману, який виразився в наданн і у банківську установу АКБ « ТАС-Комерцбанк», правонаступ ником якої є ПуАТ «Swedbank», розташ ований за адресою м. Херсон, пр оспект Ушакова, буд. 48, завідом о підроблених документів, а с аме довідок про доходи сорок а шести громадян з метою підт вердження їх працевлаштуван ня, вмовили вказаних осіб отр имати на своє ім' я кредит шл яхом укладання кредитних дог оворів з ПуАТ «Swedbank» на суму 10000 г ривень кожного за домовленіс тю виплати їм 500 гривень за над ання вказаних послуг, пообіц явши погасити кредит в банку за 2-3 місяці та отримавши від г ромадян грошові кошти на заг альну суму 478000 гривень, розпоря дилися грошима на свій власн ий розсуд, кредит не погасили , спричинивши матеріальну шк оду ПуАТ «Swedbank» в особливо вели ких розмірах.

Крім цього, в період ча су з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року ОСОБ А_3 та ОСОБА_2, діючи за поп ередньою змовою між собою, з м етою збагачення шляхом швидк ого отримання кредитних кошт ів готівкою, переслідуючи ко рисливий умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, знаходяч ись в м. Херсоні використали ш ляхом надання у банківську у станову АКБ «ТАС-Комерцбанк» , правонаступником якої є ПуА Т «Swedbank», розташованого за адре сою м. Херсон, проспект Ушаков а, буд. 48, завідомо підроблені документи, а саме довідки про доходи сорока шести громадя н з метою підтвердження їх пр ацевлаштування, хоча фактичн о позичальники у вказаних пі дприємствах не працювали, за робітну плату не отримували та у трудових відносинах не п еребували. В подальшому вказ ані завідомо підроблені дові дки про доходи були використ ані для складання кредитних договорів, за якими були отри мані кредитні грошові кошти позичальниками по 10000 гривень кожному.

В ході досудового слід ства встановлено, що в приміщ енні Публічного ак ціонерного товариства «Swedbank», розташованого за адресою м. Х ерсон, проспект Ушакова, 48, зна ходяться відомості, які мают ь значення для встановлення істини по кримінальній справ і, а саме договори к редиту між АКБ «ТАС-Комерцба нк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», та позичальниками : №2101/0806/50-068 від 28.08.2006р. ОСОБА_4, №2101/0 806/50-039 від 22.08.2006р. ОСОБА_5, №2101/0806/50-071 в ід 28.08.2006р. ОСОБА_6, №2101/0806/50-066 від 28. 08.2006р. ОСОБА_7, №2101/0806/50-063 від 28.08.2006р. ОСОБА_8, №2101/0806/50-013 від 19.08.2006р. О СОБА_9 з додатками, при наявн ості, договори поруки по вказ аним кредитним договорам, до відки про доходи позичальник ів грошових коштів, анкети-за яви вищезазначених позичаль ників, заяви та квитанції на в идачу грошових коштів за вка заними кредитними договорам и, довідки про стан заборгова ності за кредитами з відмітк ою про факти його погашення.

Крім цього, з матеріа лів кримінальної справи вбач ається, що в період часу з 07.08.2006 р оку по 29.08.2006 року між ПуАТ «Swedbank», я кий є повним правонаступнико м АКБ «ТАС-Коммерцбанка» та п озичальниками були укладені наступні кредитні договори №2101/0806/50-069 від 28.08.2006р., №48/0705/52-012 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-066 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-008 від 18.08.2006р. , №2101/0806/50-090 від 30.08.2006р., №2101/0806/50-010 від 18.08.2006р ., №2101/0806/50-080 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-041 від 22.08.2006р ., №2101/0806/50-065 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-064 від 28.08.2006р ., №2101/0806/50-088 від 30.08.2006р., №48/0806/52-001 від 07.08.2006р ., №48/0706/52-011 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-003 від 18.08.2006р ., №2101/0806/50-009 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-062 від 28.08.2006р ., №48/0806/52-002 від 07.08.2006р., №2101/0806/50-060 від 28.08.2006р ., №2101/0806/50-048 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-037 від 22.08.2006р ., №48/0806/52-011 від 29.08.2006р., №48/0806/52-013 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-040 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-049 від 23.08.2006р ., №2101/0806/50-081 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-082 від 29.08.2006р ., №2101/0806/50-085 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-079 від 29.08.2006р ., №2101/0806/50-038 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-031 від 21.08.2006р ., №2101/0806/50-042 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-007 від 18.08.2006р ., №48/0806/52-010 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-025 від 21.08.2006р ., №2101/0806/50-047 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-067 від 28.08.2006р ., №2101/0806/50-036 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-023 від 21.08.2006р ., №2101/0806/50-016 від 19.08.2006р., №2101/0806/50-077 від 29.08.2006р ., №2101/0806/50-078 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-011 від 18.08.2006р ., №2101/0806/50-004 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-061 від 28.08.2006р ., №2101/0806/50-086 від 30.08.2006р., №2101/0806/50-005 від 18.08.2006р ., №2101/0806/50-058 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-043 від 22.08.2006 р., №2101/0806/50-068 від 28.08.2006 р., №2101/0806/50-039 від 22.08 .2006р., №2101/0806/50-071 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-066 від 28. 08.2006р., №2101/0806/50-063 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-013 від 1 9.08.2006р. та в ході допиту обвинув аченого ОСОБА_2 встановле но, що він проводив виплати по частині з вказаних кредитів .

Крім цього, в ході розсл ідування кримінальної справ и №250024-10 з показів свідка ОСОБ А_10 вбачається, що в серпні 2006 р. вона уклала кредитний дого вір на отримання грошей готі вкою в сумі 10000 гривень з АКБ «Т АС-Коммерцбанком». Проте, сер ед наданих банківською устан овою ПуАТ «Swedbank» інформації ст осовно всіх позичальників, я кі укладали кредитні договор и в серпні 2006 року прізвище О СОБА_10 відсутня.

Враховуючи викладен е, керуючись ст. 178 КПК України, та ст.ст. 60, 62 Закону України „Пр о банки та банківську діяльн ість” -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки в п риміщенні Публічного акціон ерного товариства «Swedbank», розт ашованого за адресою м. Херсо н, проспект Ушакова, 48, договор ів кредиту між АКБ «ТАС-Комер цбанк», правонаступником яко ї є ПуАТ «Swedbank», та позичальника ми: №2101/0806/50-068 від 28.08.2006 року ОСОБА_ 4, №2101/0806/50-039 від 22.08.2006 року ОСОБА_ 5, №2101/0806/50-071 від 28.08.2006 року ОСОБА_ 6, №2101/0806/50-066 від 28.08.2006 року ОСОБА_ 7, №2101/0806/50-063 від 28.08.2006 року ОСОБА_ 8, №2101/0806/50-013 від 19.08.2006 року ОСОБА_ 9 з додатками, при наявності , договори поруки по вказаним кредитним договорам, довідк и про доходи позичальників г рошових коштів, анкети-заяви вищезазначених позичальник ів, заяви та квитанції на вида чу грошових коштів за вказан ими кредитними договорами, д овідки про стан заборгованос ті за кредитами з відміткою п ро факти його погашення, доку ментів, які б підтверджували факти погашення ОСОБА_2 п о вищезазначеним кредитним д оговорам із зазначенням пріз вищ, точних дат сплати та суми погашення відсотків або сам их кредитів, а саме роздруків ок руху коштів по вищезазнач еним кредитним договорам, за яви, протоколи кредитної ком ісії стосовно звернення ОС ОБА_2 з заявою про видачу йом у кредитних коштів у 2006 році, а також документи банківської установи стосовно відмови й ому у наданні кредитних кошт ів з метою встановлення істи ни у справі та долучення дани х документів до кримінальної справи.

Постанова оск арженню не підлягає.

Суддя