Постанова

від 06.12.2010 по справі 4-1143/10

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1143/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2010 року Суддя Комсомольського районного суду міста Херсона Дзиговський Ю.В., розглянувши подання слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області капітана міліції Хоменко О.М., погоджене з заступником прокурора Херсонської області у кримінальній справі № 250024-10,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 250024-10 по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 190 ч.4 КК України

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період часу з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою між собою, з метою збагачення шляхом швидкого отримання коштів готівкою, переслідуючи корисливий умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, знаходячись в м. Херсоні шляхом обману, який виразився в наданні у банківську установу АКБ «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», розташований за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 48, завідомо підроблених документів, а саме довідок про доходи сорока шести громадян з метою підтвердження їх працевлаштування, вмовили вказаних осіб отримати на своє імя кредит шляхом укладання кредитних договорів з ПуАТ «Swedbank» на суму 10000 гривень кожного за домовленістю виплати їм 500 гривень за надання вказаних послуг, пообіцявши погасити кредит в банку за 2-3 місяці та отримавши від громадян грошові кошти на загальну суму 478000 гривень, розпорядилися грошима на свій власний розсуд, кредит не погасили, спричинивши матеріальну шкоду ПуАТ «Swedbank» в особливо великих розмірах.

Крім цього, в період часу з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою між собою, з метою збагачення шляхом швидкого отримання кредитних коштів готівкою, переслідуючи корисливий умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, знаходячись в м. Херсоні використали шляхом надання у банківську установу АКБ «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 48, завідомо підроблені документи, а саме довідки про доходи сорока шести громадян з метою підтвердження їх працевлаштування, хоча фактично позичальники у вказаних підприємствах не працювали, заробітну плату не отримували та у трудових відносинах не перебували. В подальшому вказані завідомо підроблені довідки про доходи були використані для складання кредитних договорів, за якими були отримані кредитні грошові кошти позичальниками по 10000 гривень кожному.

В ході досудового слідства встановлено, що в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Swedbank», розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, 48, знаходяться відомості, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а саме договори кредиту між АКБ «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», та позичальниками: №2101/0806/50-068 від 28.08.2006р. ОСОБА_4, №2101/0806/50-039 від 22.08.2006р. ОСОБА_5, №2101/0806/50-071 від 28.08.2006р. ОСОБА_6, №2101/0806/50-066 від 28.08.2006р. ОСОБА_7, №2101/0806/50-063 від 28.08.2006р. ОСОБА_8, №2101/0806/50-013 від 19.08.2006р. ОСОБА_9 з додатками, при наявності, договори поруки по вказаним кредитним договорам, довідки про доходи позичальників грошових коштів, анкети-заяви вищезазначених позичальників, заяви та квитанції на видачу грошових коштів за вказаними кредитними договорами, довідки про стан заборгованості за кредитами з відміткою про факти його погашення.

Крім цього, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період часу з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року між ПуАТ «Swedbank», який є повним правонаступником АКБ «ТАС-Коммерцбанка» та позичальниками були укладені наступні кредитні договори №2101/0806/50-069 від 28.08.2006р., №48/0705/52-012 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-066 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-008 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-090 від 30.08.2006р., №2101/0806/50-010 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-080 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-041 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-065 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-064 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-088 від 30.08.2006р., №48/0806/52-001 від 07.08.2006р., №48/0706/52-011 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-003 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-009 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-062 від 28.08.2006р., №48/0806/52-002 від 07.08.2006р., №2101/0806/50-060 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-048 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-037 від 22.08.2006р., №48/0806/52-011 від 29.08.2006р., №48/0806/52-013 від 19.07.2006р., №2101/0806/50-040 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-049 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-081 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-082 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-085 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-079 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-038 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-031 від 21.08.2006р., №2101/0806/50-042 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-007 від 18.08.2006р., №48/0806/52-010 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-025 від 21.08.2006р., №2101/0806/50-047 від 23.08.2006р., №2101/0806/50-067 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-036 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-023 від 21.08.2006р., №2101/0806/50-016 від 19.08.2006р., №2101/0806/50-077 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-078 від 29.08.2006р., №2101/0806/50-011 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-004 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-061 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-086 від 30.08.2006р., №2101/0806/50-005 від 18.08.2006р., №2101/0806/50-058 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-043 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-068 від 28.08.2006 р., №2101/0806/50-039 від 22.08.2006р., №2101/0806/50-071 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-066 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-063 від 28.08.2006р., №2101/0806/50-013 від 19.08.2006р. та в ході допиту обвинуваченого ОСОБА_2 встановлено, що він проводив виплати по частині з вказаних кредитів.

Крім цього, в ході розслідування кримінальної справи №250024-10 з показів свідка ОСОБА_10 вбачається, що в серпні 2006р. вона уклала кредитний договір на отримання грошей готівкою в сумі 10000 гривень з АКБ «ТАС-Коммерцбанком». Проте, серед наданих банківською установою ПуАТ «Swedbank» інформації стосовно всіх позичальників, які укладали кредитні договори в серпні 2006 року прізвище ОСОБА_10 відсутня.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, та ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Swedbank», розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, 48, договорів кредиту між АКБ «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», та позичальниками: №2101/0806/50-068 від 28.08.2006 року ОСОБА_4, №2101/0806/50-039 від 22.08.2006 року ОСОБА_5, №2101/0806/50-071 від 28.08.2006 року ОСОБА_6, №2101/0806/50-066 від 28.08.2006 року ОСОБА_7, №2101/0806/50-063 від 28.08.2006 року ОСОБА_8, №2101/0806/50-013 від 19.08.2006 року ОСОБА_9 з додатками, при наявності, договори поруки по вказаним кредитним договорам, довідки про доходи позичальників грошових коштів, анкети-заяви вищезазначених позичальників, заяви та квитанції на видачу грошових коштів за вказаними кредитними договорами, довідки про стан заборгованості за кредитами з відміткою про факти його погашення, документів, які б підтверджували факти погашення ОСОБА_2 по вищезазначеним кредитним договорам із зазначенням прізвищ, точних дат сплати та суми погашення відсотків або самих кредитів, а саме роздруківок руху коштів по вищезазначеним кредитним договорам, заяви, протоколи кредитної комісії стосовно звернення ОСОБА_2 з заявою про видачу йому кредитних коштів у 2006 році, а також документи банківської установи стосовно відмови йому у наданні кредитних коштів з метою встановлення істини у справі та долучення даних документів до кримінальної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя