Справа № 4-349/2010 р.
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2010 року Крюківсь кий районний суд міста Креме нчука Полтавської області в складі головуючого судді Дя дечка І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Семен яченко Н.О., розглянувши подан ня старшого слідчого прокура тури міста Кременчука Полтав ської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в по розрахункових рахунках товариства з обмеженою відпо відальністю «УБК «Містобуд» , які знаходяться в приміщенн і публічного акціонерного то вариства «УкрСиббанк»,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий прокура тури міста Кременчука ОСОБ А_1 звернувся до суду з подан ням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міс та Кременчука, де просить над ати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а проведення в приміщенні пу блічного акціонерного товар иства «УкрСиббанк» (МФО 351005) (ко д ЄДРПОУ 09807750) за адресою: мі сто Харків, проспект Московс ький, б. 60, виїмки по банків ських рахунках № 26008157164801 (вал юта українська гривня) та № 260091 57164800 (валюта українська гривня , долар США, російський рубль), які належать товариству з обмеженою відповідальніст ю УБК «Містобуд» (код ЄДРПОУ 35 575875), оригіналів документів за період з 23.06.2010 року по 17.12.2010 року:
В подані зазначив, що 29.11.2010 ро ку порушено кримінальну спра ву за фактом заволодіння чуж им майном шляхом зловживання службовим становищем, за озн аками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України. Встановле но, що службовими особами ТОВ «ГСМ Регіон», ТОВ УБК «Містоб уд» та ТОВ ВВТ «Груп», спричин ені матеріальні збитки ТОВ А Ф «Агро справа» на суму 21247 9,18 грн. Вказав, що з метою встан овлення факту одержання і по дальшого використання кошті в ТОВ АФ «Агро справа» слу жбовими особами ТОВ «УБУ «Мі стобуд» необхідно провести р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів по розрахункових раху нках ТОВ «УБК»Містобуд» відк ритих у ПАТ «УкрСиббанк» у м.Х аркові.
Суд, вислухавши слідчого, пр окурора, який подання підтри мав, вивчивши матеріали крим інальної справи, приходить д о висновку, що подання законн е і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних під став:
Судом встановлено, що 29. 11.2010 року прокурором м.Кременчу ка порушено кримінальну спра ву за фактом заволодіння чуж им майном шляхом зловживання службовим становищем, за озн аками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України.
Постановою від 29.11.2010 року кр имінальну справу за фактом з аволодіння чужим майном шлях ом зловживання службовим ста новищем, за ознаками злочину , передбаченого ч.2, ч.4 ст. 191 КК Ук раїни прийнято до провадженн я старшого слідчого прокурат ури м.Кременчука ОСОБА_1
Приводом та підставою для порушення кримінальної спра ви стало те, що в червні 2010 року між ТОВ АФ «Агро справа» та ТОВ «ГСМ Регіон» укладено договір поставки товару. 22.06.2010 року ТОВ «ГСМ Регіон» направ ило до ТОВ АФ «Агро справа » рахунок-фактуру № СФ-30/2 від 22.06 .2010 року, згідно якої вказане то вариство повинно оплатити ди зельне паливо на суму 254956 грн. 80 коп. Під час виконання умов до говору службові особи ТОВ «Г СМ Регіон» доставили на тери торію ТОВ АФ «Агро справа » автомобіль марки РЕНО д/н НОМЕР_1, який належить ТОВ ВВ Т «Груп», з дизельним паливом та повідомили про те, що його розвантаження буде проведен е тільки після повної оплати . Виконуючи умови договору, ТО В АФ «Агро справа» платіж ним дорученням № 2123 від 23.06.2010 рок у перерахувало на розрахунко вий рахунок ТОВ «ГСМ Регіон» № 26006301372871 за придбання дизельног о палива в кількості 37940 літрів , кошти в сумі 254 956, 80 грн., а останн є в свою чергу повернуло кошт и в сумі 42477,62 грн., як зайво облік оване ПДВ. Тобто за придбання дизельного палива ТОВ «ГСМ Р егіон» сплатило 212479 горн. 18 коп. Після одержання коштів, служ бові особи ТОВ «ГСМ Регіон» п ослалися на придбання вказан ого дизельного палива у ТОВ У БК «Містобуд» та начебто пер ерахували кошти на рахунок в казаного товариства. В свою ч ергу службові особи ТОВВВТ « Груп»., яким належав автомобі ль марки РЕНО д/н НОМЕР_1 та дизельне паливо, відмовилис ь розвантажувати дизельне па льне на ТОВ АФ «Агро справ а», посилаючись на відсутніс ть оплати вказаного палива з ТОВ УБК «Містобуд».
Відповідно до постанови К рюківського районного суду м .Кременчука від 09.12.2010 року було проведено виїмку д окуме нтів по розрахункових рахунк ах ТОВ "ГСМ Регіон". Відпов ідно наданої довідки про рух грошових коштів з розрахунк ового рахунку ТОВ «ГСМ Регіо н» № 26006301372871 відповідно до платіж ного доручення № 27 від 23.06.2010 року на розрахунковий рахунок ТО В «УБК Містобуд» № 26009157164800 відкри того в АТ «УкрСиббанк» м.Харк ів сплачено 210339 грн. 36 коп. за диз ельне паливо.
Допитаний в якості свідка ф інансовий директор ТОВ «ГСМ Регіон» показав, що директор вказаного товариства ОСОБ А_2 домовився з директором Т ОВ АФ «Агро справа» Діт ковським О.В. про продаж диз ельного палива, яке було замо влено на придбання у ТОВ «УБК «Містобуд». Після оплати диз ельного палива ТОВ АФ «Агро справа», ОСОБА_2 перерах ував кошти на ТОВ УБК «Містоб уд», але останні в свою чергу д изельне паливо не відвантажи ли і кошти не повернули.
Згідно даних Кременчуцько ї ОДПІ ДПА в Полтавській обла сті встановлено, що у ТОВ «УБК «Містобуд» відкриті рахунко ві рахунки № 26008157164801 (валюта укра їнська гривня) та № 26009157164800 (валют а українська гривня, долар СШ А, російський рубль) в ПАТ «Укр Сиббанк» в м.Харкові.
Приймаючи до уваги, що м аються достатні дані про те, щ о в приміщенні ПАТ «УкрСи ббанк» в м.Хавкові зберіг аються документи та інформац ія про стан рахунків ТОВ «УБК «Містобуд», що є бан ківською таємницею, і вказан і документи мають істотне зн ачення для встановлення істи ни по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкр ити банківську таємницю, а то му подання підлягає задоволе нню.
Керуючись ст.62 Закону Украї ни „Про банки та банківську д іяльність”, ст. ст.177,178 КПК Украї ни, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого сл ідчого прокуратури міста Кре менчука Полтавської області ОСОБА_1 про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів по розрахунк ових рахунках товариства з о бмеженою відповідальністю « УБК «Містобуд», які знаходят ься в приміщенні публічного акціонерного товариства «Ук рСиббанк» - задовольнити.
Розкрити банківську таємн ицю та надати старшому сл ідчому прокуратури міста Кре менчука Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на пров едення в приміщенні публічно го акціонерного товариства « УкрСиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПО У 09807750) за адресою: місто Хар ків, проспект Московський, б. 6 0, виїмки по банківських р ахунках № 26008157164801 (валюта укр аїнська гривня) та № 26009157164800 (валю та українська гривня, долар С ША, російський рубль), які належать товариству з обмеж еною відповідальністю УБК «М істобуд» (код ЄДРПОУ 35575875), оригі налів документів за період з 23.06.2010 року по 17.12.2010 року:
- юридичної справи ТОВ «УБК»Містобуд»
- платіжних доручень, д овіреностей, грошових чеків, довідки про рух грошових кош тів із зазначенням контраген тів та призначення платежу;
- довідку про залишок к оштів на вказаних рахунках н а час проведення виїмки.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:
Суд | Крюківський районний суд м.Кременчука |
Дата ухвалення рішення | 17.12.2010 |
Оприлюднено | 24.12.2010 |
Номер документу | 12975016 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
Стратейчук Людмила Зіновіївна
Кримінальне
Крюківський районний суд м.Кременчука
Дядечко Іван Іванович
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
Стратейчук Людмила Зіновіївна
Кримінальне
Солом'янський районний суд міста Києва
Мозолевська Олена Миколаївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні