Постанова

від 17.12.2010 по справі 4-349

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-349/2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечка І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Семеняченко Н.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «УБК «Містобуд», які знаходяться в приміщенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення в приміщенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: місто Харків, проспект Московський, б. 60, виїмки по банківських рахунках № 26008157164801 (валюта українська гривня) та № 26009157164800 (валюта українська гривня, долар США, російський рубль), які належать товариству з обмеженою відповідальністю УБК «Містобуд» (код ЄДРПОУ 35575875), оригіналів документів за період з 23.06.2010 року по 17.12.2010 року:

В подані зазначив, що 29.11.2010 року порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України. Встановлено, що службовими особами ТОВ «ГСМ Регіон», ТОВ УБК «Містобуд» та ТОВ ВВТ «Груп», спричинені матеріальні збитки ТОВ АФ «Агро справа» на суму 212479,18 грн. Вказав, що з метою встановлення факту одержання і подальшого використання коштів ТОВ АФ «Агро справа» службовими особами ТОВ «УБУ «Містобуд» необхідно провести розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках ТОВ «УБК»Містобуд» відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» у м.Харкові.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 29.11.2010 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України.

Постановою від 29.11.2010 року кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.2, ч.4 ст. 191 КК України прийнято до провадження старшого слідчого прокуратури м.Кременчука ОСОБА_1

Приводом та підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в червні 2010 року між ТОВ АФ «Агро справа» та ТОВ «ГСМ Регіон» укладено договір поставки товару. 22.06.2010 року ТОВ «ГСМ Регіон» направило до ТОВ АФ «Агро справа» рахунок-фактуру № СФ-30/2 від 22.06.2010 року, згідно якої вказане товариство повинно оплатити дизельне паливо на суму 254956 грн. 80 коп. Під час виконання умов договору службові особи ТОВ «ГСМ Регіон» доставили на територію ТОВ АФ «Агро справа» автомобіль марки РЕНО д/н НОМЕР_1, який належить ТОВ ВВТ «Груп», з дизельним паливом та повідомили про те, що його розвантаження буде проведене тільки після повної оплати. Виконуючи умови договору, ТОВ АФ «Агро справа» платіжним дорученням № 2123 від 23.06.2010 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ГСМ Регіон» № 26006301372871 за придбання дизельного палива в кількості 37940 літрів, кошти в сумі 254956, 80 грн., а останнє в свою чергу повернуло кошти в сумі 42477,62 грн., як зайво обліковане ПДВ. Тобто за придбання дизельного палива ТОВ «ГСМ Регіон» сплатило 212479 горн. 18 коп. Після одержання коштів, службові особи ТОВ «ГСМ Регіон» послалися на придбання вказаного дизельного палива у ТОВ УБК «Містобуд» та начебто перерахували кошти на рахунок вказаного товариства. В свою чергу службові особи ТОВВВТ «Груп»., яким належав автомобіль марки РЕНО д/н НОМЕР_1 та дизельне паливо, відмовились розвантажувати дизельне пальне на ТОВ АФ «Агро справа», посилаючись на відсутність оплати вказаного палива з ТОВ УБК «Містобуд».

Відповідно до постанови Крюківського районного суду м.Кременчука від 09.12.2010 року було проведено виїмку д окументів по розрахункових рахунках ТОВ "ГСМ Регіон". Відповідно наданої довідки про рух грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ГСМ Регіон» № 26006301372871 відповідно до платіжного доручення № 27 від 23.06.2010 року на розрахунковий рахунок ТОВ «УБК Містобуд» № 26009157164800 відкритого в АТ «УкрСиббанк» м.Харків сплачено 210339 грн. 36 коп. за дизельне паливо.

Допитаний в якості свідка фінансовий директор ТОВ «ГСМ Регіон» показав, що директор вказаного товариства ОСОБА_2 домовився з директором ТОВ АФ «Агро справа» Дітковським О.В. про продаж дизельного палива, яке було замовлено на придбання у ТОВ «УБК «Містобуд». Після оплати дизельного палива ТОВ АФ «Агро справа», ОСОБА_2 перерахував кошти на ТОВ УБК «Містобуд», але останні в свою чергу дизельне паливо не відвантажили і кошти не повернули.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ТОВ «УБК «Містобуд» відкриті рахункові рахунки № 26008157164801 (валюта українська гривня) та № 26009157164800 (валюта українська гривня, долар США, російський рубль) в ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харкові.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк» в м.Хавкові зберігаються документи та інформація про стан рахунків ТОВ «УБК «Містобуд», що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «УБК «Містобуд», які знаходяться в приміщенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення в приміщенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: місто Харків, проспект Московський, б. 60, виїмки по банківських рахунках № 26008157164801 (валюта українська гривня) та № 26009157164800 (валюта українська гривня, долар США, російський рубль), які належать товариству з обмеженою відповідальністю УБК «Містобуд» (код ЄДРПОУ 35575875), оригіналів документів за період з 23.06.2010 року по 17.12.2010 року:

- юридичної справи ТОВ «УБК»Містобуд»

- платіжних доручень, довіреностей, грошових чеків, довідки про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу;

- довідку про залишок коштів на вказаних рахунках на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: