Ухвала від 28.08.2025 по справі 947/26178/25

Справа № 947/26178/25

Провадження № 1-кс/947/13211/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю в режимі відеоконференції прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72025001600000057 від 10.07.2025 року,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №72025001600000057 від 10.07.2025 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Детективи відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025001600000057 від 10.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.3 ст.28, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, користуючись реквізитами підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців протягом 2025 року з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України в порушення вимог ст. ст. 44, 134, 198, 200, 201 Податкового кодексу України, ст. ст. 1, 2, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.1999 № 860/4153, не нарахували та не сплатили до Державного бюджету України податок на прибуток, податок на додану вартість у особливо великих розмірах шляхом не відображення у податковій звітності підприємств та фізичних осіб-підприємців здійснених впродовж вказаного періоду операцій з реалізації товарів (робіт, послуг) на адресу контрагентів та отримання коштів на банківські рахунки, відображення у податковій звітності безтоварних операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», «транзитності».

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «УКРБРУХТ» (ЄДРПОУ 41414216) та фізичні-особи підприємці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), інші підприємства та фізичні особи-підприємці, які організували та впровадили протиправні фінансові схеми, направлені на надання незаконних послуг суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, виведення коштів підприємств в тіньовий сектор економіки, обготівкування, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

З метою здійснення діяльності вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито банківські рахунки в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», АТ «А БАНК», АТ «ОТП БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «КОМІНБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ТОВ «НОВАПЕЙ».

Службові особи ТОВ «УКРБРУХТ» перерахували кошти на загальну суму 61,36 млн грн на банківські рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , у тому числі 53,44 млн грн, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та які в подальшому були обготівковані. Дані кошти ТОВ «УКРБРУХТ» було отримано як оплата за металобрухт.

Джерелами коштів на рахунках вказаних підприємств, були зарахування в якості оплати за удаваними угодами щодо реалізації товарів (робіт, послуг) без фактичного їх виконання. Зараховані кошти у день їх надходження або протягом наступних банківських днів перераховувались на рахунки ряду контрагентів з ознаками ризиковості («транзитності»).

Згідно з інформаційними системами Державної податкової служби України вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності не подавались податкові декларації з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, не реєструвались податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , відкритих в банківських установах АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909), АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), детективом у провадженні визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, з метою забезпечення арешту майна, було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку процесуального керівника, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківськихрахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна, а саме накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , відкритих в банківських установах АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909), АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166).

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , відкритих в банківських установах АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909), АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, останнє підлягає задоволенню й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, Jamesта іншіпроти СполученогоКоролівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону відчужувати майно (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч.1 ст.174 КПК України.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Щодо підслідності та повноважень розгляду клопотання про арешт майна слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси зазначаю наступне, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 09.08.2024 року визначено підслідність кримінального провадження № 72025001600000057 від 10.07.2025 за Головним Бюро економічної Безпеки України.

Згідно ОСОБА_16 директора БЕБ України ОСОБА_17 за №60 від 08.04.2024 року визначено місцезнаходження відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України адміністративну будівлю, розташовану за адресою: вул.Корольова академіка, 16/1, м.Одеса, 65114.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72025001600000057 від 10.07.2025 року задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на наступних банківських рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , відкритих в банківській установі:

1.1.UA573003350000000026003856312, відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г),

1.2.НОМЕР_13 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

1.3.НОМЕР_14 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23),

1.4.НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

1.5.НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23),

1.6.НОМЕР_19 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23),

1.7.НОМЕР_20 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (код РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

1.8.НОМЕР_21 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (код РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23),

1.9.НОМЕР_22 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (код РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6),

1.10.НОМЕР_23 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (код РНОКПП НОМЕР_9 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.11.НОМЕР_24 , відкритим особи фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (код РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г),

1.12.НОМЕР_25 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (код РНОКПП НОМЕР_12 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.13.НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (код РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

1.14.НОМЕР_29 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.15.НОМЕР_30 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6),

1.16.НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23),

1.17.НОМЕР_20 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

1.18.НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г),

1.19.НОМЕР_37 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_12 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.20.НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

1.21.НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.22.НОМЕР_44 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

1.23.НОМЕР_45 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

1.24.НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23),

1.25.НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

1.26.НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 9074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11)

1.27.НОМЕР_55 , відкритим відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6),

1.28.НОМЕР_56 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.29.НОМЕР_57 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.30. НОМЕР_57 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43),

1.31.НОМЕР_58 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.32.НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.33.НОМЕР_63 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

1.34.НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

1.35.НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.36.НОМЕР_68 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г),

1.37.НОМЕР_69 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А),

станом на дату, годину та хвилину отримання цієї ухвали, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Зобов`язати службових осіб АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», АТ «А БАНК», АТ «ОТП БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «КОМІНБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», надати органу досудового розслідування відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України довідки про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку станом на 28.08.2025 року.

Виконання ухвали покласти на уповноважених прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво під час досудового розслідування кримінального провадження № 72025001600000057 від 10.07.2025 року або детективів, які здійснюють досудове розслідування у ньому.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1