Постанова

від 16.02.2010 по справі 4-141

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-141/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 февраля 2010 года, судья Лени нского районного местного су да г. Запорожья Лихосенко М.А., рассмотрев в открытом судеб ном заседании представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области Г арбуз П.В. о проведении выемки в ОАО "Хоум Кредит Банк" в г . Днепропетровске документов , содержащих банковскую тайн у,

у с т а н о в и л:

В ноябре 2009г. неустановленн ое лицо, имея умысел на поддел ку налоговой декларации ООО «Югпроминвест» на добавленн ую стоимость за три квартала 2009г., от имени директора указан ного предприятия ОСОБА_2 з аполнило указанную декларац ию без ведома последнего и за верило ее подписью от имени ОСОБА_2, тем самым, подделав ее. В действительности же О СОБА_2, являясь директором О ОО «Югпроминвест» налоговую декларацию ООО «Югпроминвес т» на добавленную стоимость за три квартала 2009г. не заполня л и ее не подписывал.

Далее, 20.11.2009г. неустановленно е лицо, полученную при вышеук азанных обстоятельствах зав едомо поддельную налоговую д екларацию ООО «Югпроминвест » на добавленную стоимость з а три квартала 2009г. предостави ло в ГНИ Ленинского района г.З апорожья, тем самым, использо вав ее.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что ООО « Югпроминвест» пользовалось расчетным счетом № НОМЕР_1 , открытым в ОАО «Хоум Креди т Банк» г.Днепропетровск (М ФО 307123).

В настоящее время орга ны досудебного следствия ход атайствуют о проведении выем ки по месту нахождения ОАО «Х оум Кредит Банк» г.Днепро петровск (МФО 307123):

- регистрационного (юридиче ского) дела ООО «Югпроминвес т» (ЕГРПОУ №36194137);

- карточек образцов оттиск ов печати ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и подписей лиц, им еющих право пользования расч етным счетом № НОМЕР_1.

- сведений о движении денежн ых средств по расчетному сче ту ООО «Югпроминвест» (ЕГРПО У №36194137) № НОМЕР_1, открытому в ОАО «Хоум Кредит Банк» г. Днепропетровск (МФО 307123) с расш ифровкой назначений платеже й по контрагентам с момента о ткрытия счета до настоящего момента;

- денежных чеков ООО «Югпром инвест» (ЕГРПОУ №36194137) и платежн ых поручений;

- доверенностей и других док ументов, которые предоставля ют право распоряжения денежн ыми средствами со счета № Н ОМЕР_1 ООО «Югпроминвест» (Е ГРПОУ №36194137);

- информации об ІР-адресе и п ровайдере, через которого по ступали платежи ООО «Югпроми нвест» (ЕГРПОУ №36194137) по системе «Клиент-Банк»;

Суд полагает, что ходатай ство подлежит удовлетворени ю по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Зако на Украины "О банках и банковс кой деятельности" от 07.12.2000 г., бан ковской тайной, в частности, я вляются сведения о состоянии счетов клиентов, в том числе с остоянии корреспондентских счетов банков в Национально м банке Украины, операции, кот орые были проведены по поруч ению клиента, совершенные им соглашения.

В соответствии со ст. 178 УПК У краины, выемка документов, со ставляющих государственную и/или банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению судьи.

Проведение выемки проводи тся в рамках расследования у головного дела. Не провидени е выемки может воспрепятство вать получению объективных д оказательств по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в «Хоум К редит Банк» г.Днепропетров ск (МФО 307123), а именно

- регистрационного (юридич еского ) дела ООО «Югпроминве ст» (ЕГРПОУ №36194137);

- карточек образцов оттиск ов печати ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и подписей лиц, им еющих право пользования расч етным счетом № НОМЕР_1.

- сведений о движении денежн ых средств по расчетному сче ту ООО «Югпроминвест» (ЕГРПО У №36194137) № НОМЕР_1, открытому в ОАО «Хоум Кредит Банк» г. Днепропетровск (МФО 307123) с расш ифровкой назначений платеже й по контрагентам с момента о ткрытия счета до настоящего момента;

- денежных чеков ООО «Югпром инвест» (ЕГРПОУ №36194137) и платежн ых поручений;

- доверенностей и других док ументов, которые предоставля ют право распоряжения денежн ыми средствами со счета № Н ОМЕР_1 ООО «Югпроминвест» (Е ГРПОУ №36194137);

- информации об ІР-адресе и п ровайдере, через которого по ступали платежи ООО «Югпроми нвест» (ЕГРПОУ №36194137) по системе «Клиент-Банк»;

Производство выемки пору чить сотрудникам Ленинского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорож ской области.

Копию постановления напра вить прокурору Ленинского ра йона г. Запорожья.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: