Постанова

від 17.02.2010 по справі 4-149

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-149/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

17 февраля 2010 года судья Лени нского районного суда г. Запо рожья Лихосенко М.А, рассмотр ев в открытом судебном засед ании представление старшего следователя СО Ленинского Р О ЗГУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Белоуса С.А. о проведении выемки в филиа ле ОФ АКБ «Укр Соц Банк» (г . Донецк , МФО 334011),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Лен инского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области рассл едуется уголовное дело № 1771001, в озбужденное по факту использ ования заведомо поддельного документа , связанного с фина нсово-хозяйственной деятель ностью ООО «ТД Кампус» (г.Запо рожье, ЕГРПОУ 33242486) по признакам преступления , предусмотрен ного ч.1, 3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено , в сентя бре 2009 года, неустановленное л ицо, используя печать и рекви зиты предприятия ООО «ТД Кам пус» (г.Запорожье, ЕГРПОУ 33242486), з арегистрированного по ул. Л еонова 1-А г. Запорожья, запол нило налоговые декларации по налогу на добавленную стоим ость от имени директора указ анного предприятия ОСОБА_1 , которые предоставило в нал оговую инспекцию Ленинского района г. Запорожья. Однако ОСОБА_1, указанные декларац ии не заполнял и не подписыва л, согласно справки специали ста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области в предо ставленных налоговых деклар ациях в графах «Руководитель » и «Главный бухгалтер» подп иси выполнены не ОСОБА_1, а иным лицом.

Также установлено, что ООО « ТД Кампус» (г.Запорожье, ЕГРПО У 33242486) открыт расчетный счет № НОМЕР_1 в филиале ОФ АКБ «У кр Соц Банк» (г. Донецк , МФО 334011), который использовался дл я перечисления денежных сред ств с предприятиями-контраге нтами .

В целях полного, объективно го и всестороннего исследова ния обстоятельств уголовног о дела возникла необходимост ь проведения выемки и изучен ия документов, находящихся в филиале ОФ АКБ «Укр Соц Бан к» (г. Донецк , МФО 334011).

Согласно норм Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности» «информация отно сительно деятельности и фина нсового состояния клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта и взаимоотношений с ним и ли третьими лицами при предо ставлении услуг банком, явля ется банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов , составляющ их банковскую тайну, произво дится только по мотивированн ому постановлению суда.

Суд полагает ходатайство п одлежащим удовлетворению, по скольку непроведение выемки может воспрепятствовать пол учению объективных доказате льств по уголовному делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в филиале ОФ АКБ «Укр Соц Банк» (г. Донецк , МФО 334011) реги страционного (юридического) дела , распечаток движения де нежных средств по расчетным счетам № НОМЕР_1 ООО «ТД К ампус» (г. Запорожье, ЕГРПОУ 33242 486) ,с указанием назначения пла тежа, суммы операции, полных д анных плательщиков и получа телей денежных средств за пе риод с 23.04.2009 года по настоящее время; чеков , платежных поруч ений , карточек образцов подп исей и печати за период с 23.04.2009 г ода по настоящее время;

2. Производство выемки пор учить сотрудникам отдела нал оговой милиции ГНИ в Ленинск ом районе г.Запорожья .

3. Копию постановления нап равить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья