Постанова
від 23.12.2010 по справі 4-246/2010
КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код суду 2023

Дело 4-246/2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

23.12.2010 года Купянский го ррайонный суд

Харьковской области

В составе: председательств ующего - судьи Климовой С.В.

при секретаре - Бавыки Л.Н.

с участием прокурора - Шульги С.Ю.

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г.Купянске представление старшего след ователя СО НМ Купянской ОГНИ Капиноса А.Н. о производстве в ыемки по уголовному делу , суд -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представления, в производстве СО НМ Купянско й ОГНИ находится уголовное д ело, возбужденное по признак ам преступления, предусмотре нного ч.3 ст.212 УК Украины в отно шении директора ООО «Техсерв ис» ОСОБА_2

Следствием установлено, чт о ОСОБА_2, являясь директо ром ООО «Техсервис» (код ОКПО 31668688) г. Балаклея, зарегистриров анного 23.10.01 в Балаклейской рай онной государственной админ истрации Харьковской област и, свидетельство о государст венной регистрации от 23.10.01 № 14471 050009000052, перерегистрированного 2 4.03.10 в связи с изменением собст венника, преследуя умысел, на правленный на уклонение от у платы налогов в особо крупны х размерах, в период с 01.01.07 по 31.12.09 , в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п.11 ст.11, п.п. 5.2.1, п. 5.2 , п. 5.3.9, п. 5.3. ст. 5. З акона Украины от 28.12.94 №334/94-ВР “О н алогообложении прибыли пред приятий”, с изменениями и доп олнениями, уклонился от упла ты налога на прибыль в сумме 1 371 415,00 грн. путем занижения в нал оговых декларациях валового дохода на сумму 4 372 900,00 грн., полу ченного от реализации товарн о - материальных ценностей, а т ак же путем завышения валовы х затрат на сумму 1 533 347,00 грн.

Кроме того, в нарушение п.п. 7. 4.5 п.7.4. ст. 7, п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3 п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 З акона Украины от 03 апреля 1997 го да № 168/97-ВР “О налоге на добавле нную стоимость” уклонился от уплаты налога на добавленну ю стоимость на сумму 1 017 323,00 грн. путем не отражения в налогов ых декларациях по НДС за пери од с 01.01.07 по 31.12.09 налоговых обязат ельств в сумме 804 834,00 грн., а так ж е путем завышения налогового кредита по налогу на добавле нную стоимость в сумме 212489,0 грн .

Таким образом, действия дир ектора ООО «Техсервис» ОСО БА_2 привели к фактическому не поступлению в бюджет дене жных средств в сумме 2 388 738,00 грн ., что является особо крупным размером.

Для осуществления финансо во - хозяйственной деятельн ости служебными лицами ООО « Техсервис» был открыт расчёт ный счёт НОМЕР_1 в Харьков ском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк» , МФО 351533, г. Харьков.

С целью полного, объективно го и всестороннего расследо вания настоящего уголовного дела, а также принимая во вним ание, что имеются точные данн ые о том, что документ ы п о открытию и использованию с лужебными лицами ООО «Техсер вис» расчетного счета НОМ ЕР_1, а именно: договоров на р асчётно - кассовое обслужива ние, карточек с образцами под писей служебных лиц предприя тия, иных лиц, имеющих право ра споряжаться счетом, оттиска печати, платёжных поручений на списание денежных средств с расчётного счёта, чеков на п олучение наличных денежных с редств, договоров и документ ов по получению кредитов, а та к же реестра о движении денеж ных средств по счёту на бумаж ном носителе с указанием кон трагентов и назначения плате жей за период с 01.01.07 по 31.12.09, наход ящихся в Харьковском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО 351533, г. Хар ьков, руководствуясь ст.ст.177, 17 8 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить работникам нал оговой милиции п ровести вые мку документов по открытию и использованию служебными ли цами ООО «Техсервис» расчет ного счета НОМЕР_1, а именн о: договоров на расчётно - касс овое обслуживание, карточек с образцами подписей служебн ых лиц предприятия, иных лиц, и меющих право распоряжаться с четом, оттиска печати, платёж ных поручений на списание де нежных средств с расчётного счёта, чеков на получение нал ичных денежных средств, дого воров и документов по получе нию кредитов, а так же реестра о движении денежных средств по счёту на бумажном носител е с указанием контрагентов и назначения платежей за пери од с 01.01.07 по 31.12.09, находящихся в Ха рьковском ГРУ ПАО КБ «Приват банк», МФО 351533, г. Харьков.

Постановление подлежит не медленному исполнению и обжа лованию не подлежит.

Судья Купянского горрайо нного суда С.В.К лимова

Харьковской области

СудКуп'янський міськрайонний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення23.12.2010
Оприлюднено29.12.2010
Номер документу13027179
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-246/2010

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Гринів М. А.

Постанова від 16.04.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Левченко А. В.

Постанова від 25.06.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 31.08.2010

Кримінальне

Новокаховський міський суд Херсонської області

Матвєєва Н. В.

Постанова від 26.05.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Горощук О. В.

Постанова від 19.10.2010

Кримінальне

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Іващенко Ю. А.

Постанова від 25.11.2010

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Шевчук М. П.

Постанова від 23.12.2010

Кримінальне

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Клімова Світлана Вікторівна

Постанова від 20.09.2010

Кримінальне

Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Асанов Ельмір Наріманович

Постанова від 20.09.2010

Кримінальне

Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Асанов Ельмір Наріманович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні