Заводський районний суд м. Запоріжжя
м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98
Дело №4-246/10
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении выемки
25.06.2010г. г. Запорожье
Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление следователя прокуратуры района ОСОБА_1, о проведении выемки в банковском учреждении, -
У С Т А Н О В И Л :
Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с 2009-2010 ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, производство которого находится по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 1 осуществляло закупку семечки подсолнечника у ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 для последующей переработки и реализации.
В это же период времени ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, в графе « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458.
В это же период времени ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Торгово-промышленная компания «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796 (в дальнейшем ООО «ТПК «Укрторгпром»), директором и собственником которого является ОСОБА_2
В свою очередь, ООО «ТПК «Укрторгпром», в указанный период времени предоставило в ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья налоговые декларации по НДС и прибыль, в которых указало нулевые показатели, то есть предприятие не работало.
В ходе проверки было установлено, что по месту регистрации: г. Запорожье, ул. Победы, 62/97 ООО «ТПК «Укрторгпром» не находится.
Согласно вывода специалиста на заверенных копиях деклараций по НДС и налогу на прибыль подписи в графе «руководитель» «главный бухгалтер» ООО «ТПК «Укрторгпром» выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.
Так, в период времени с 2009 по 01.06.2010 служебные лица ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты НДС, и прикрытия незаконной деятельности предприятия, имея умысел на составление и выдачу заведомо ложных официальных документов - деклараций по ПДС и налога на прибыль, внесли в них заведомо ложные сведения, о праве оформления налогового кредита, и то что ООО «ТПК «Укрторгпром», не вело финансово-хозяйственной деятельности, хотя фактически ее проводило, о чем указанно в налоговых декларациях по НДС ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 и ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083.
10.06.2010 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 211005пр по факту служебного подлога служебными лицами ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и по факту фиктивного предпринимательства служебными лицами ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что ООО «ТПК «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796 имеет финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Проксена-9СК» ЕГРПОУ 36789479, которая зарегистрирована по адресу: Киев, ул. Краснофлотская, 9 по тому же самому адресу где и ООО «Альтаир-XXI 7к», директором которого является ОСОБА_3
С целью полного всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «ТПК «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам № 26004010632 открытом в Украинской гривне, № 26005010632840, 26038010632840 открытом в Долларах США ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , , платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счетов по 24.06.2010 включительно в Днепропетровском филиале ОАО «ЕБРФ» г. Днепропетровск МФО 307037 расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Литейная 6.
25.06.2010 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя прокуратуры района о производстве выемки по расчетным счетам № 26004010632 открытом в Украинской гривне, № 26005010632840, 26038010632840 открытом в Долларах США и в Украинской гривне ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870, в Днепропетровском филиале ОАО «ЕБРФ» г. Днепропетровск МФО 307037.
Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки по расчетным счетам № 26004010632 открытом в Украинской гривне, № 26005010632840, 26038010632840 открытом в Долларах США ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870, с момента открытия счетов по 24.06.2010 включительно в Днепропетровском филиале ОАО «ЕБРФ» г. Днепропетровск МФО 307037, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
1.Представление- удовлетворить.
2.Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам № 26004010632 открытом в Украинской гривне, № 26005010632840, 26038010632840 открытом в Долларах США ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счетов по 24.06.2010 включительно в Днепропетровском филиале ОАО «ЕБРФ» г. Днепропетровск МФО 307037 расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Литейная 6.
Судья Ю.Г. Забияко
Суд | Заводський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 25.06.2010 |
Оприлюднено | 24.09.2015 |
Номер документу | 50678787 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Гринів М. А.
Кримінальне
Заводський районний суд м. Запоріжжя
Забіяко Ю. Г.
Кримінальне
Куп'янський міськрайонний суд Харківської області
Клімова Світлана Вікторівна
Кримінальне
Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
Асанов Ельмір Наріманович
Кримінальне
Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
Асанов Ельмір Наріманович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні