Дело № 4-683/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11. 2010 года г. Одесса
Судья Суворовского районного суда города Одессы Гусев О.Г. с участием прокурора Мосур М.А., рассмотрев представление следователя СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ГУМВД Украины в Одесской области о даче разрешения на проведении выемки в ПАТ ПИТ Банке в г.Одессе, -
У С Т А Н О В И Л:
Согласно представлению, 20.08.2010г. между физическим лицом ОСОБА_1 и ООО «Метал Лайн» заключен договор купли-продажи металлопроката в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 гривен.
В период времени с 21.08.2010г. по 01.09.2010г. более точного время установить не представилось возможным, неустановленные лица, находясь на территории ТОВ «Метал Лайн» по адресу г. Одесса ул. 2-й Лиманчик 9-я Линия № 2 путем свободного доступа тайно похитили с территории предприятия товарно-материальные ценности, а именно металлопрокат в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 гривен, чем причинили ОСОБА_1 ущерб на указанную сумму денежных средств, что является особо крупным размером.
В ходе производства дальнейшего досудебного следствия было установлено, что должностные лица, а также собственники ЧП «Инвест Строй» и ООО «Сталь Импекс» могут быть причастны к совершению вышеуказанного преступления.
Ознакомившись с материалами представления и уголовного дела, заслушав мнение следователя и прокурора, просивших удовлетворить представление, полагаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В отделении ПАТ ПИТ Банка в г.Одессе, МФО 328135, находится информация о деятельности лиц, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Инвест Строй» и ООО «Сталь Импекс», а также указывает на движение денежных средств, в связи с чем являются доказательствами по уголовному делу, и имеют значение для полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела.
Руководствуясь ст.ст. 177 и 178 УПК Украины судья, -
П О С Т А Н О В И Л:
Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведение выемки в отделении ПАТ ПИТ Банка в г.Одессе, МФО 328135, информации о движении денежных средств, отображённой на бумажном носителе, и в электронном виде в формате Exel по следующим счетам:
- № 26002014327001, который принадлежит ЧП «Инвест Строй», код ОКПО 362495589;
- № 26005301538565, который принадлежит ЧП «Сталь Импекс», код ОКПО 32972203;
с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счёта), и назначение платежа за период с момента открытия счёта по настоящее время, платёжные поручения, а также проведение выемки юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, документов по установке и обслуживанию банковской расчётной системы «Клиент-Банк», документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Суворовський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 02.11.2010 |
Оприлюднено | 19.12.2022 |
Номер документу | 13097480 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Комсомольський районний суд м.Херсона
Іванцова Наталія Костянтинівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні