Постанова

від 08.12.2010 по справі 4-281

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-281/10

ПОСТАНОВА

на розкриття інформації пр о обсяг та обіг коштів на розр ахунковому рахунку №260090011086, яки й належать ТОВ "ГРЕНАДО М ЛТД" (код ЄДРПОУ 3 4278749 , Київська обл., м. Іванк ів,

вул. Поліський шлях, 5), відкр итий у АТ ”Банк Велес” (код МФО 322799, Київ, вул. Героїв Севастопо ля, 48) за період 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з вказ анням контрагентів за операц іями та надання фотокопії ка ртки із зразками підписів, за яв на зняття готівки та грошо вих чеків по даному рахунку.

“08” грудня 2010 року м. Калуш

Суддя Калуського міськра йонного суду Бердан Н.В., розгл янувши подання в.о. начальник а відділу податкової міліції Калуської оДПІ, підполковни ка податкової міліції Ковт уна С.К., щодо надання дозвол у на розкриття інформації пр о обсяг та обіг коштів на розр ахунковому рахунку №260090011086, яки й належать ТОВ "ГРЕНАДОМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 34278749 , Київська обл., м. Іванків, вул. Поліський шля х, 5), відкритий у АТ ”Банк Велес ” (код МФО 322799, Київ, вул. Героїв С евастополя, 48) за період 02.04.2008 - 10.11.2 010рр. з вказанням контрагентів за операціями та надання фот окопії картки із зразками пі дписів, заяв на зняття готівк и та грошових чеків по даному рахунку.,

ВСТАНОВИВ:

На території обслуговува ння відділу податкової міліц ії Калуської оДПІ здійснює ф інансово-господарську діяль ність КП Водотеплосервіс ( код ЄДРПОУ 32364207, м. Калуш, вул. Окр ужна, 8). Основним видом діяльн ості даного СГД є надання пос луг з водопостачання та водо відведення.

Згідно договору № 77-юр Уступ ки вимоги від 18.12.2009 року ТЕЦ ВАТ Оріана передала, а КП Водо теплосервіс прийняло на себ е право затребування боргу у ВАТ Оріана в сумі 25 000 тис. гр н.

З метою погашення заборгов аності перед ТЕЦ ВАТ Оріана в сумі 25 000 тис. грн згідно акт у від 18.12.2009 року КП Водотеплосе рвіс передало, а ТЕЦ ВАТ Орі ана прийняло прості векселі на суму 25000 тис. грн.

В подальшому вказані вексе лі через торгівців цінними п аперами викуплені з дисконто м суб' єктом господарювання з ознаками фіктивності - ТО В С. Дж. Р. Групп м. Київ за ціною 577 тис. грн.

18.01.2010 року один з векселів ном інальною вартістю 23 000 тис. грн ТОВ С. Дж. Р. Групп був пр ед' явлений до оплати КП Во дотеплосервіс по номіналу.

З метою привласнення бюдже тних коштів посадові особи К П Водотеплосервіс ОСОБА _5 та ОСОБА_4, зловживаючи посадовим становищем провел и ряд безтоварних операцій з придбання препарату для ант икорозійної та стабілізацій ної обробки води Сіквест .

КП Водотеплосервіс прид бало препарат для антикорозі йної та стабілізаційної обро бки води Сіквест , виробниц тва США, в таких підприємств:

- ВАТ Черкаське хімволокно згідно договору купівлі-пр одажу №4 від 21.09.09р. на загальну с уму 2502 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 417 тис. г рн.);

- ТОВ Сумитеплоенерго згі дно договорів купівлі-продаж у №339 від 21.09.09р. на загальну суму 3 933 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 655,5 тис. грн .); №343 від 21.09.09р. на загальну суму 12 042 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 2007 тис. грн.);

- ЗАТ Екостандарт згідно д оговорів купівлі-продажу №25 в ід 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис . грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.); №23 в ід 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис . грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.); №24 в ід 25.09.09р. на загальну суму 1503 тис . грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.) .

Розрахунки за придбаний препарат проводились виключ но грошовими коштами на розр ахункові рахунки вказаних пі дприємств.

Згідно умов вищевказани х договорів препарат Сіквес т зберігався в складських п риміщеннях, які знаходяться за адресою м. Житомир, вул. Про мислова 1/154 та належить ТОВ Це нтр муніципальних технологі й Технова (м.Київ код ЄДРПОУ 35921984).

Транспортування вказаного препарату Сіквест з м. Жито мир в м. Калуш та з м. Калуш в м. К иїв здійснювало ТОВ Зетта-Ф ін (м.Київ).

Проведеними заходами вста новлено що ТОВ ЦМТ Технова , ТОВ С. Дж. Р. Групп та ТОВ Зетта-Фін мають стани, які характерні для фіктивних пі дприємств, за юридичними та ф актичними адресами не знаход яться, та мають ознаки фіктив ності. Дані підприємства фіг урують у кримінальних справа х, входять до переліку фікти вних суб' єктів господарюва ння, діяльність яких організ увала група людей на територ ії м. Київ, з метою незаконного заволодіння бюджетними кошт ами в особливо великих розмі рах. Відносно вказаних грома дян СВ ПМ ДПА в Житомирській о бласті порушено кримінальн у справу №079010\10 за ознаками скла ду злочину, передбаченого ст .191 ч.5 КК України.

Крім того встановлено, що тр анспортні засоби, які здійсн ювали перевезення препарату Сіквест , згідно даних ДАІ М ВС України, зареєстровані не на перевізника - ТОВ Зетта-Фі н , а на фізичних осіб - грома дян України.

Також встановлено, що в пода льшому, за отриманий препара т Сіквест ВАТ Черкаське х імволокно , ТОВ Сумитеплоен ерго та ЗАТ Екостандарт , п ерераховано кошти, виділені КП Водотеплосервіс фінан совим управлінням Калуської міської ради для погашення з аборгованості в різниці тари фів на послуги з водопостача ння та водовідведення в сумі 23 000 000 грн. на рахунки ТОВ Центр муніципальних технологій Т ехнова .

В результаті проведеного а налізу руху коштів по р/р №2600101085 2601, який належить ТОВ Центр му ніципальних технологій Тех нова (код ЄДРПОУ 35921984, м. Київ), ві дкритий у ПАТ “АЛЬФА-БАНК” (к од МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинн а, 4/6), за період 03.02.2009 - 16.09.2010рр., встан овлено, що посадові особи ТОВ Центр муніципальних технол огій Технова , отримані від КП Водотеплосервіс грошов і кошти за препарат Сіквест , перерахували на підприємс тво з ознаками фіктивності Т ОВ "ГРЕНАДОМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 3 4278749 , Київська обл.).

У зв' язку з недопущенням в трат бюджету, з метою повного та всебічного проведення пе ревірочних заходів у межах к омпетенції, на підставі п.5 ст. 11 Закону України „Про Державн у податкову службу”, ст.62 Зако ну України „Про банки і банкі вську діяльність”, ст.14-1 Кримі нально-процесуального кодек су України -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити. Над ати дозвіл на розкриття інфо рмації про обсяг та обіг кошт ів на розрахунковому рахунку №260090011086, який належать ТОВ "ГРЕН АДОМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 34278749 , Київ ська обл., м. Іванків, вул. Поліс ький шлях, 5), відкритий у АТ ”Ба нк Велес” (код МФО 322799, Київ, вул. Героїв Севастополя, 48) за пері од 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з вказанням конт рагентів за операціями та на дання фотокопії картки із зр азками підписів, заяв на знят тя готівки та грошових чеків по даному рахунку.

Інформацію про обсяг та обі г коштів на рахунках та фоток опії вказаних документів нап равити до відділу податкової міліції Калуської оДПІ за ад ресою: 77300, м. Калуш, вул. В.Стуса,2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: