Постанова

від 17.11.2010 по справі 1-828/10

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело № 1-828/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17.11.2010 года Суворовский район ный суд города Херсона в сост аве:

председательствующего суд ьи Кузьминой О .И.,

при секретаре Картавих Т.И.,

с участием прокурора Фролова А.С.,

адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6,

рассмотрев в судебном засе дании в городе Херсоне дело п о обвинению:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Херсона, укра инца, гражданина Украины, с высшим образованием, женат ого, работающего начальником отдела продажи СК «Оранта-жи знь», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДР ЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 209 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца г. Херсон, украи нца, гражданина Украины, со средне-специальным образова нием, женатого, работающего заместителем директора ООО «МК «Абис ЛТД»», зарегист рированного и проживающего п о адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 209 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уроженки с. Новониколаевк а, Скадовского района, Херсон ской области, украинки, гра жданки Украины, с высшим об разованием, незамужней, раб отающей частным предпринима телем, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕ СА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 358 ч .2, 358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уроженки г. Херсон, украи нки, гражданки Украины, с вы сшим образованием, вдовы, р аботающей главным бухгалтер ом ООО «Форд», зарегистриров анной и проживающей по адрес у: АДРЕСА_4, ранее не судимо й,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 358 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уроженца г. Херсон, украи нца, гражданина Украины, с в ысшим образованием, женато го, работающего старшим преп одавателем Европейского уни верситета, зарегистрированн ого по адресу: АДРЕСА_5, про живающего по адресу: АДРЕСА _6, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уроженки г. Херсона, укра инки, гражданки Украины, с в ысшим образованием, замужн ей, работающей начальником о тдела клиентских счетов в ХФ АКБ «Индустриалбанк», зарег истрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_7, ранее н е судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уроженки г. Херсона, укра инки, гражданки Украины, со средне-техническим образова нием, замужней, не работающ ей, состоящей на учете в центр е занятости населения, зарег истрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_8, ранее н е судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уроженки г. Херсон, украи нки, гражданки Украины, с вы сшим образованием, незамуж ней, работающей операционист ом в ХФ КБ «Захидинкомбанк», з арегистрированной и прожива ющей по адресу: АДРЕСА_9, ра нее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 209-1 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного след ствия ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_ 16 и ОСОБА_17 обвиняются в т ом, что они на протяжении 2005-2006 г одов путём регистрации и пер ерегистрации в государствен ных органах власти как субъе ктов предпринимательской де ятельности (юридических лиц) , создали и приобрели подконт рольные себе фиктивные предп риятия: ЧП «Производственно- коммерческую фирму «Мидос» ( код 33589734), ЧП «Ромакс ЛТД» (ко д 34659896), ЧП «Грейн-Мастер» (код 3466061 3), МЧМП «Вимина», (код 19229343), котор ые оформили на жителей г. Херс она и Херсонской области ОС ОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, давши х своё согласие быть учредит елями и руководителями созда нных фиктивных предприятий.

Создав и приобретя вышеука занные предприятия, завладев их печатями и учредительным и документами, назначив на до лжности их руководителей под ставных лиц, ОСОБА_7, ОСО БА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 заранее зная, что подконтрольные им ф иктивные юридические лица не будут осуществлять уставную деятельность, преследовали при этом цель прикрытия свое й незаконной деятельности, к оторая выразилась в оказании содействия различным реальн о действующим субъектам пред принимательской деятельнос ти Украины в проведении бест оварных финансовых операций с денежными средствами поср едством незаконного перевод а их из безналичной формы рас чёта в наличную.

Сорганизовавшись в устойч ивое объединение для соверше ния фиктивного предпринимат ельства, объединённые единым планом с распределением фун кций, направленных на достиж ение этого плана, известного всем участникам группы, ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17 и ОСО БА_16 с целью осуществления н езаконных финансовых операц ий с денежными средствами пу тём перевода их из безналичн ой формы расчёта в наличную о сенью 2005 года вовлекли в орган изованную группу работников двух филиалов банковских уч реждений г. Херсона - операцио ниста операционного отдела и электронной обработки данны х ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк» ОСОБА_15 и работников ХФ ЗА О «Банк Петрокоммерц-Украина » - директора филиала банка ОСОБА_12, начальника операци онного отдела ОСОБА_13, зав едующую кассой сектора кассо вых операций ОСОБА_14 и кас сира ОСОБА_20, которые спос обствовали участникам орган изованной группы осуществле нию незаконных банковских оп ераций по счетам фиктивных ч астных предприятий. Учасник и указанной группы на протяж ении 2006-2008 годов совершали неза конную деятельность, выразив шуюся в проведении ряда бест оварных операций между созда нными и приобретенными ими ф иктивными предприятиями и пр едприятиями-контрагентами, м атериалы, в отношении которы х выделены в отдельное произ водство, в результате которы х 208 субъектов предпринимател ьской деятельности Украины в период с 15 февраля 2006 года по 18 м арта 2008 года на расчётные счет а фиктивных предприятий ЧП « ПКФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер », ЧП «Ромакс ЛТД» и МЧМП « Вимина» для обналичивания не законно перечислили 96 363 321,55 гри вен.

Действия подсудимых ОСОБ А_7, ОСОБА_8 органами досу дебного следствия квалифици рованны по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, как создание и приоб ретение субъектов предприни мательской деятельности (юри дических лиц) с целью прикрыт ия незаконной деятельности, совершенном повторно, причин ившим крупный материальный у щерб государству в составе о рганизованной группы; как со вершение финансовых операци й и других сделок с денежными средствами, приобретенными вследствие совершения общес твенно-опасного противоправ ного деяния, которое предшес твовало легализации (отмыван ию) доходов, а также приобрете ние, владение и использовани е средств, полученных в резул ьтате совершения общественн о-опасного противоправного д еяния, которое предшествовал о легализации (отмыванию) дох одов, совершенное повторно п о предварительному сговору г руппой лиц.

Действия подсудимых ОСОБ А_10 и ОСОБА_11 органами дос удебного следствия квалифиц ированы по ст.ст. 28 ч.3, .205 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, как создание и приоб ретение субъектов предприни мательской деятельности (юри дических лиц) с целью прикрыт ия незаконной деятельности, совершенном повторно, причин ившим крупный материальный у щерб государству в составе о рганизованной группы; как по дделка и использование завед омо поддельных документов, к оторые выдаются или удостов еряются предприятием, учрежд ением, организацией, или друг им лицом, имеющим право выдав ать либо удостоверять такие документы и предоставляет пр ава либо освобождает от обяз анностей, в целях использова ния его как подделывающим, та к и другим лицом, признаками к оторого являются повторност ь и использование заведомо п оддельных документов.

Действия подсудимых ОСОБ А_13 и ОСОБА_14 органами до судебного следствия квалифи цированы по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, как создан ие и приобретение субъектов предпринимательской деятел ьности (юридических лиц) с цел ью прикрытия незаконной деят ельности, совершенном повтор но, причинившим крупный мате риальный ущерб государству в составе организованной груп пы; как злоупотребление служ ебным положением вопреки слу жбы, причинившее существенн ый вред государственным инте ресам в виде подрыва авторит ета и престижа банковской си стемы государства, повлекшее тяжкие последствия в виде пр ичинения материального ущер ба, который в двести пятьдеся т и более раз превышает необл агаемый налогом минимум дохо дов граждан; как служебный по длог, т.е. внесение должностны м лицом в официальные докуме нты заведомо ложных сведений , иная подделка документов, а т акже составление и выдача за ведомо ложных документов, чт о привело к наступлению тяжк их последствий; как умышленн ое нарушение требований зак онодательства о предупрежде нии и противодействии легали зации (отмывании) доходов, пол ученных преступным путем, а и менно незаконное разглашени е в каком-либо виде информаци и, которая предоставляется с пециально уполномоченному о ргану исполнительной власти по вопросам финансового мон иторинга, лицом которому эта информация стала известна в связи с профессиональной ли бо служебной деятельностью.

Действия подсудимого ОСО БА_12 органами досудебного с ледствия квалифицированы ст .ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, к ак создание и приобретение с убъектов предпринимательск ой деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незако нной деятельности, совершенн ом повторно, причинившим кру пный материальный ущерб госу дарству в составе организова нной группы; как умышленное н арушение требований законо дательства о предупреждении и противодействии легализац ии (отмывании) доходов, получе нных преступным путем, а имен но незаконное разглашение в каком - либо виде информации, к оторая предоставляется спец иально уполномоченному орга ну исполнительной власти по вопросам финансового монито ринга, лицом которому эта инф ормация стала известна в свя зи с профессиональной либо с лужебной деятельностью; как злоупотребление служебным п оложением, в личных интереса х, а также в интересах третьих лиц, использование должност ным лицом служебного положен ия вопреки интересам службы, причинившее существенный в ред государственным интерес ам в виде подрыва авторитета и престижа банковской систе мы государства, повлекшее тя жкие последствия в виде прич инения материального ущерба , который в двести пятьдесят и более раз превышает необлаг аемый налогом минимум доходо в граждан.

Действия подсудимой ОСО БА_15 органами досудебного с ледствия квалифицированы по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2 УК Украины, ка к создание и приобретение су бъектов предпринимательско й деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незако нной деятельности, совершенн ом повторно, причинившим кру пный материальный ущерб госу дарству в составе организова нной группы; как умышленное н арушение требований законо дательства о предупреждении и противодействии легализац ии (отмывании) доходов, получе нных преступным путем, а имен но незаконное разглашение в каком - либо виде информации, к оторая предоставляется спец иально уполномоченному орга ну исполнительной власти по вопросам финансового монито ринга, лицом которому эта инф ормация стала известна в свя зи с профессиональной либо с лужебной деятельностью.

Постановлением Суворовськ ого районного суда г. Херсона от 10.03.2009 года, уголовное дело по обвинению ОСОБА_20 в совер шении преступлений предусмо тренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 358 ч.2 У К Украины, ОСОБА_17 в совер шении преступлений предусмо тренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украин ы, ОСОБА_16 в совершении пре ступлений предусмотренных с т.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины произво дством прекращено на основан ии Закона Украины «Об амнист ии», которое вступило в закон ную силу.

В судебном заседании адвок ат подсудимых ОСОБА_7 и О СОБА_8 заявила ходатайство , которое поддержано и подсуд имыми о направлении уголовно го дела на дополнительное ра сследование в виду неполноты , необъективности досудебног о следствия.

Заслушав мнение участнико в судебного разбирательства , прокурора возражавшего про тив направления дела на допо лнительное расследование, по дсудимых, которые просили хо датайство адвоката удовлетв орить, изучив материалы угол овного дела, суд считает необ ходимым удовлетворить хода тайство и направить уголовно е дело органам досудебного с ледствия для проведения допо лнительного расследования п о следующим основаниям.

В соответствии со ст.223 УПК У краины, в обвинительном закл ючении должно быть четко ука зано суть предъявленного обв инения и обстоятельства дела установленные досудебным сл едствием, в т.ч. место, время и с пособ совершения преступлен ия, совершенного каждым из об виняемых.

Согласно обвинительного з аключения ОСОБА_7, ОСОБА _8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, О СОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 обвиняются в сове ршении нескольких эпизодов п реступной деятельности, кото рые изложены в хронологическ ом порядке без квалификации за каждое отдельное преступл ение и только в конце обвинен ия дана квалификация действи й ОСОБА_7 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч .2 УК Украины, ОСОБА_8 по ст.с т. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБ А_10 по ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 205 ч.2 УК У краины, ОСОБА_11 по ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_12 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Укра ины, ОСОБА_13 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч. 2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБ А_14 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч .2 УК Украины, ОСОБА_15 по ст.с т. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2 УК Украины, в связ и с чем, нарушается право на за щиту обвиняемых, что являетс я существенным нарушением ч. 2 ст. 132 УПК Украины и ч.2 ст. 33 УК Ук раины, поскольку необходимо описать действия обвиняемых ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_ 15 по каждой статье отдельно , так как описывая одни и те же действия, они квалифицирова ны по нескольким статьям УК У краины, которые отнесены к ра зным главам УК Украины по их з начимости и имеют разный сос тав преступления. Согласно п .11 ч.2 ст. 370 УПК Украины - сущест венным нарушением уголовно-п роцессуального законодател ьства признается и случай, ко гда в постановлении о предъя влении обвинения лицу не дан а юридическая оценка каждому деянию, если лицо обвиняется в совершении нескольких пре ступлений. Кроме того, одни и т е же преступные действия инк риминированы всем обвиняемы м.

Органами досудебного след ствия не мотивировано наличи е в действиях обвиняемых при знаков организованной групп ы, как указано в ст. 28 ч.3 УК, не ус тановлено, кто из них и какие ф ункции выполнял, не раскрыто наличие между участниками с огласованных, соответствующ их единому, известному всем п лану действий, направленных на достижение преступного ре зультата, связи между различ ными обвиняемыми.

В соответствии со ст.281 УПК Ук раины, возвращение дела на до полнительное расследование по мотивам неполноты или неп равильности досудебного сле дствия может иметь место тог да, когда эти неполнота или не правильность не может быть у странена в судебном заседани и.

Из разъяснений, изложенных в п.8 постановления Пленума Ве рховного Суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства, ре гулирующего возвращение уго ловных дел на дополнительное расследование» следует, что досудебное следствие призна ется неполным, если во время е го производства, вопреки тре бованиям ст.ст. 22 и 64 УПК Украин ы не были исследованы или пов ерхностно исследованы обсто ятельства, имеющие значение для правильного разрешения д ела.

Кроме того, уголовное дело в озбуждено 25.03.2008 года начальник ом ОБКОП УСБУ в Херсонской об ласти Шевченко С.В. по фак ту фиктивного предпринимате льства, причинившего крупный материальный ущерб государс тву, легализации доходов, пол ученных преступным путем, со вершенного организованной п реступной группой, по призна кам преступления, предусмотр енных ст. 28 ч.3, ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.3 УК Ук раины /т.1 л.д. 2/. В нарушение нор м УПК Украины в материалах де ла находится копия данного п остановления, оригинал отсут ствует.

Постановлением об изменен ии оснований возбуждения уго ловного дела от 04.04.08, заместите ль прокурора Херсонской обла сти Чиж Н.О. отменил постановл ение о возбуждении уголовног о дела от 25.03.08 в части возбужден ия уголовного дела по ст. 28 ч.3, с т. 209 ч.3 УК Украины /т.1 л.д. 11/, считат ь дело возбуждено по ст. 205 ч.2 УК Украины. Данное постановлен ие в материалах дела также в к опии.

Также, уголовное дело /т.1 л.д. 2/ возбуждено в нарушение поло жений ст. 97 ч.2, ст. 112 УПК Украины, н еуполномоченным лицом, поско льку начальник отдела занима ет административную должнос ть и не может быть согласно ст . 101 УПК Украины органом дознан ия, в компетенцию органов СБУ не входит право проводить до знание и следствие по уголов ному делу по ст. 205 УК Украины, п оскольку оно не отнесено к их подследственности. Материал ы необходимо было направить по принадлежности прокурору для принятия решения о возбу ждении уголовного дела.

Кроме того, согласно п.3 Пост ановления Верховного Суда Украины №2 от 11.02.2005 года, уголо вное дело в любом случае не мо жет быть назначено к судебно му рассмотрению, если уголов ное дело возбуждено неуполно моченным лицом и нарушено пр аво обвиняемых на защиту.

При таких обстоятельствах , с учетом того, что в ходе суде бного разбирательства, суд л ишен возможности устранить н еполноту и неправильность до судебного следствия в судебн ом заседании /п.3, п.8 Постановле ния Верховного Суда Укра ины №2 от 11.02.2005 года/, всесторонне , полно и объективно исследов ать все обстоятельства дела и решить вопрос о виновности или невиновности подсудимых в инкриминируемых им престу плениях, в связи с чем дело под лежит безусловному направле нию на дополнительное рассле дование, поскольку досудебно е следствие проведено с нару шениями требований ст.ст. 22, 64 У ПК Украины.

Направляя дело на дополнит ельное расследование суд счи тает, что следствию необходи мо предъявить обвиняемым кон кретное обвинения, дать надл ежащую юридическую оценку их действиям, устранить вышеук азанные недостатки, принять меры к установлению дополнит ельных сведений об обстоятел ьствах дела, провести иные не обходимые следственные дейс твия и в зависимости от устан овленного дать верную квалиф икацию действиям обвиняемых .

Что касается меры пресечен ия в отношении подсудимых, по мнению суда она не подлежит и зменению с учетом их характе ризующих данных и тяжести пр еступлений, в совершении кот орых они обвиняются.

Руководствуясь ст.ст. 273, 281 УП К Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинен ию ОСОБА_7 в совершении пр еступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8 в совершении престу плений предусмотренных ст.ст . 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА _22 в совершении преступлени й предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_11 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_12 в с овершении преступлений пред усмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, ОСОБА_13 в со вершении преступлений преду смотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_14 в совершении преступлений пре дусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч .2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_15 в совершении преступлений п редусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 2 09-1 ч.2 УК Украины направить про курору Херсонской области дл я проведения дополнительног о расследования.

Меру пресечения оставить п орежней: в отношении ОСОБА_ 7, ОСОБА_23, ОСОБА_10, ОС ОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 - «подписка о не выезде», в отношении ОСОБА_ 12 - «порука общественной орг анизации Херсонского област ного фонда «Захист».

На постановление может б ыть подана апелляция в течен ие 7 суток со дня его постановл ения в апелляционный суд Хер сонской области, через Сувор овский районный суд г.Херсон а.

Судья О.И . Кузьмина