№ 4-553/09
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2009 року м. Житомир
Суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н.Ф., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 09/089004 про проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з поданням на проведення обшуку (в житлі та іншому володінні) за адресою проживання директора ТОВ «Титул-Буд-Сервіс» (код ЄДР 35905669) ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.
В поданні старший слідчий з ОВС вказує, що службові особи ТОВ «Титул-Буд-Сервіс» (код ЄДР 35905669), яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Льва Толстого, 1/А, за № 10432 від 20.05.2008 р. взяте на податковий облік ДПІ у м. Житомирі та згідно відповідного свідоцтва № 100119868 зареєстроване платником ПДВ, в період з 01.06.2008 року по 01.01.2009 року, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в порушення п.п. 7.2.4, п.7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, безпідставно включили до податкового кредиту суми податку на додану вартість по податковим накладним, отриманим від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Феро буд" (код ЄДР 35545662), ТОВ „Укрнафтапос-тач" (код ЄДР 32805444), ТОВ „Стратегія" (код ЄДР 32582104), ТОВ „Ріп" (код ЄДР 35545662), що призвело до умисного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму понад 1 300 000 грн.
З матеріалів справи вбачається, що печатки та бланки фіктивних ТОВ „Феро буд" (код ЄДР 35545662), ТОВ „Укрнафтапостач" (код ЄДР 32805444), ТОВ „Стратегія" (код ЄДР 32582104), ТОВ „Ріп" (код ЄДР 35545662), а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, можуть знаходитись за адресою проживання директора ТОВ «Титул-Буд-Сервіс» (код ЄДР 35905669) ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні подання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які дані про місце проживання та місце реєстрації даної особи за вищезазначеною адресою. Окрім того, в матеріалах справи відсутні дані щодо порушення кримінальної справи відносно вищезазначеної особи»
Враховуючи викладене, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні подання про надання дозволу на проведення обшуку (в житлі та іншому володінні) за місцем проживання директора ТОВ «Титул-Буд-Сервіс» (код ЄДР 35905669) ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.
На постанову до апеляційного суду Житомирської області протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Суд | Богунський районний суд м. Житомира |
Дата ухвалення рішення | 13.04.2009 |
Оприлюднено | 17.01.2011 |
Номер документу | 13435051 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Богунський районний суд м. Житомира
Слюсарчук Н.Ф.
Кримінальне
Самарський районний суд м.Дніпропетровська
Сухоруков Андрій Олексійович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні