Постанова

від 22.06.2009 по справі 4-553/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-553/09

П О С Т А Н О В А

іменем  України  

22 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 2 класу

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки   документів, які становлять банківську таємницю  в КФ АКБ «Форум»,  -

                                                       Встановив:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 2 класу

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням  про  надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

        Подання мотивоване тим, що прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда розслідується кримінальна справа № 77-338 порушена за фактом використання завідомо підробленого документа відносно інспектора сектору охорони громадського порядку Кіровоградського РВ УМВС України в області

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Так, інспектор сектору охорони громадського порядку Кіровоградського РВ УМВС України в Кіровоградській області ст. лейтенант міліції

ОСОБА_2

. 14 серпня 2008 року відповідно до кредитного договору №

НОМЕР_1

 отримав кредит в Кіровоградській філії АКБ «Форум» на придбання будинку, в сумі 40 960 доларів США. При цьому, даний правоохоронець разом з іншими необхідними для отримання кредиту документами надав довідку про доходи №

НОМЕР_2

 від 30.07.2008 року, підписану заступником начальника Кіровоградського РВ УМВС України в області

ОСОБА_3

. та провідним бухгалтером даного підрозділу міліції

ОСОБА_4

., до якої внесені недостовірні дані про те, що фонд оплати праці за шість місяців 2008 року

ОСОБА_2

 становить 21163, 61 грн., а саме, в лютому 2008 року 3528,11 грн., в березні 2008 року 3514,78, в квітні 2008 року 3502,09 грн., в травні 2008 року 3528,11 грн., в червні 2008 року 3588,43 грн. та в липні 2008 року 3502,09 грн.

Згідно відомостей центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України, отриманих з Кіровоградської МДШ, доходи громадянина

ОСОБА_2

, ідентифікаційний код №

НОМЕР_3

, у 2008 році склали 17844,50 грн., та відповідно до офіційної відповіді Кіровоградського РВ УМВС України в області розмір його грошового забезпечення в лютому 2008 року становив 1432,10 грн., в березні 2008 року - 1282,45 грн., в квітні 2008 року - 1463,74 грн., в травні 2008 року - 1591,02 грн., в червні 2008 року - 1542,42 грн. та в липні 2008 року -1542,42 грн.

Також, в порушення договірних умов по вищезазначеному кредитному договору

ОСОБА_2

., починаючи з жовтня 2008 року, відповідні виплати по кредиту не здійснює, у зв'язку з чим, станом на 01.05.2009 року наніс АКБ «Форум» збитків в сумі 42904,53 доларів США.

Відповідно до офіційної відповіді Кіровоградського РВ УМВС України в області, встановлено, що дійсно 30.07.2008 року вказаним підрозділом міліції було видано довідку №

НОМЕР_2

 про те, що розмір його доходів за 6 місяців 2008 року складає 21163,61 грн..

Також встановлено, що банківська документація та кредитні справи клієнтів КФ АКБ «Форум», знаходяться за адресою:

АДРЕСА_1

.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що в приміщені КФ АКБ «Форум» знаходяться банківська документація, яка має важливе значення для повноти та об'єктивності проведення досудового слідства, а саме кредитна справа клієнта КФ АКБ «Форум»

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н.

З метою встановлення механізму заволодіння та подальшого використання незаконно отриманих  грошових коштів з банківських кредитних рахунків КФ АКБ «Форум» та одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці, оскільки

 грошові кошти зазначеної банківської установи незаконно привласненні гр.

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н..

    Так, в зв'язку із тим, що для встановлення механізму отримання грошових коштів у КФ АКБ «Форум», на досудовому слідстві виникла необхідність вилучити та приєднати до матеріалів кримінальної справи кредитну справу гр.

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н.

           За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки інформація та кредитна справа гр.

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н., що являється банківською таємницею,  має значення для встановлення об'єктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі.

                 На підставі викладеного, керуючись ст. ст.178, 179 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

Постановив:

           Надати дозвіл на  проведення виїмки

у

 КФ АКБ «Форум» (

АДРЕСА_1

  ) документації, яка становить банківську таємницю,  по оформленню споживчого кредиту гр.

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н. (кредитну справу).

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда

                    Циганаш І.А.