Рішення

від 20.01.2011 по справі 40/178

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 40/178 20.01.11

За позовом Публічног о акціонерного товариства "В ТБ Банк"

до Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Вишгородська Брама" в осо бі ліквідаційної комісії

про зобов' я зання вчинити дії (4 828 536,61 грн)

Суддя Пукшин Л.Г.

Представники сторін:

від позивача: Кокольс ький С.І. - за довіреністю № 504/11.5.2 від 30.07.10.

від відповідача: не з' я вився.

У судовому засіданні 20.01.11, в п орядку ч. 1 ст. 85 ГПК України, бул о оголошено вступну та резол ютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарсь кого суду м. Києва передані по зовні вимоги Відкритого акці онерного товариства ВТБ Банк до Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Вишгородсь ка Брама»в особі ліквідаційн ої комісії про зобов' язання ліквідаційну комісію Товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Вишгородська Брама» в изнати кредиторські вимоги П озивача у розмірі 4 828 536,61 грн та включити їх до проміжного лі квідаційного балансу та стяг нути з Відповідача на корист ь Позивача понесені судові в итрати.

В обґрунтування позовних в имог Позивач зазначає, що у ві дповідності до вимог Закону України «Про фінансово-креди тні механізми і управління м айном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил діяльності банку по ф ормуванню і управлінню фондо м фінансування будівництва к отеджного містечка з інфраст руктурою АДРЕСА_1 у Відпов ідача виник обов' язок по по верненню Позивачу коштів в р озмірі 4 828 536, 61 грн. Позивачем бу ло виявлено, що Відповідач пе ребуває на стадії ліквідації , в той же час створена на підп риємстві ліквідаційна коміс ія протягом тривалого часу у хиляється від розгляду вимог Позивача про перерахування коштів в розмірі 4 828 536, 61 грн та ї х включення до проміжного лі квідаційного балансу. У зв'яз ку з цим, на підставі ч. 3 ст. 112 Ци вільного кодексу України, По зивач звернувся із зазначени м позовом.

Ухвалою суду від 12.05.09 р. поруш ено провадження у справі №40/178 з а вказаною позовною заявою, р озгляд справи призначено на 04.06.09 р.

У судових засіданнях за кло потанням сторін щодо ведення переговорів стосовно укладе ння мирової угоди, суд неодно разового оголошував перерви .

В подальшому розгляд справ и неодноразово відкладався ч ерез неявку відповідача у су дове засідання.

Ухвалою суду від 21.10.10 р., за кло потанням представник Позива ча замінено Позивача - Відкри того акціонерного товариств а ВТБ Банк на Публічне акціон ерне товариство «ВТБ Банк» т а відкладено розгляд справи на 14.12.10 р.

Ухвалою суду від 14.12.10 р. відкл адено розгляд справи на 20.01.11р.

У судове засідання 20.01.11р. пред ставник Відповідача вкотре н е з' явився, обґрунтованих к лопотань щодо своєї неявки н е направив, вимоги ухвал суду не виконав, заперечень на поз овну заяву не надав.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позов ну заяву і витребувані госпо дарським судом документи не подано, справу може бути розг лянуто за наявними в ній мате ріалами. Проаналізувавши зіб рані по справі докази, суд дій шов висновку про достатність матеріалів справи для її роз гляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяв у.

Судом досліджені надані ст оронами докази та матеріали. В результаті дослідження на даних суду доказів та матері алів, суд встановив:

В порядку, передбаченому За коном України «Про фінансово -кредитні механізми і управл іння майном при будівництві житла та операціях з нерухом істю» (далі Закон про ФФБ) Акц іонерним комерційним банком «Мрія» (правонаступником як ого є Позивач у справі) розроб лено та затверджено Правила діяльності банку по формуван ню і управлінню фондом фінан сування будівництва котеджн ого містечка з інфраструктур ою АДРЕСА_1 Вид «А»(далі Пр авила ФФБ).

Відповідно до розділу І Пра вил ФФБ, зазначені правила ви значають загальні принципи т а організаційні засади функц іонування фонду фінансуванн я будівництва котеджного міс течка з інфраструктурою АД РЕСА_1. Управителем фонду є А кціонерний комерційний банк «Мрія», а Забудовником - Товар иство з обмеженою відповідал ьністю «Вишгородська Брама» .

Як встановлено судом, на під ставі ст. 9 Закону про ФФБ, між П озивачем та Відповідачем у с праві було укладено Генераль ний договір на забудову від 24. 06.2005р. (далі Генеральний догові р), за умовами якого Управител ь замовив Забудовнику (ТОВ «В ишгородська Брама») організу вати будівництво котеджного містечка АДРЕСА_1, ввести його в експлуатацію та перед ати Довірителям у власність об' єкт інвестування в строк и та на умовах, встановлених д аним договором та договорами про участь у фонді.

Пунктом 2.3 Генерального дог овору визначено заплановани й термін введення об' єкта б удівництва в експлуатацію - 31 липня 2008р.

Відповідно до п. 2.5 Генеральн ого договору на умовах прави л фонду та цього договору Упр авитель фінансує об' єкт буд івництва в межах отриманих в довірчу власність коштів, за винятком оперативного резер ву.

Судом встановлено, що на під ставі ст. 14 Закону про ФФБ, Упра вителем (Позивачем) укладали ся з Довірителями договори п ро участь у фонді фінансуван ня будівництва котеджного мі стечка з інфраструктурою А ДРЕСА_1, а саме:

- Договір № 10/2005 про участь в фо нді фінансування будівництв а котеджного містечка з інфр аструктурою АДРЕСА_1 від 0 4.07 2005 року між Позивачем та Дові рителем - ОСОБА_1, № котеджу 10 загальною площею 500 кв.м.;

- Договір № 08/2005 про участь в фо нді фінансування будівництв а котеджного містечка з інфр аструктурою АДРЕСА_1 від 0 5.09 2005 року між Позивачем та Дові рителем - ОСОБА_2, № котеджу 08 загальною площею 450 кв.м., 30 сот ок;

- Договір № 09/2005 про участь в фо нді фінансування будівництв а котеджного містечка з інфр аструктурою АДРЕСА_1 від 1 1.08.2005р. року між Позивачем та Дов ірителем - ОСОБА_3, № котедж у 09 загальною площею 500 кв.м.;

- Договір № 11/2006 про участь в фо нді фінансування будівництв а котеджного містечка з інфр аструктурою АДРЕСА_1 від 2 3.01.2006 року між Позивачем та Дові рителем - ОСОБА_4, № котеджу 11 загальною площею 250 кв.м., 33 сот ки;

- Договір № 07/2006 про участь в фо нді фінансування будівництв а котеджного містечка з інфр аструктурою АДРЕСА_1 від 1 0.02.2006 року між Позивачем та Дові рителем - ОСОБА_5, № котеджу 07 загальною площею 700 кв.м., 48 сот ки.

Відповідно до умов вищезаз начених договорів Довірител ями були перераховані кошти для фінансування будівництв а котеджного містечка з інфр аструктурою АДРЕСА_1:

ОСОБА_1 - за період з 06.07.2005 рок у по 20.06.2006 року в сумі 2 800 265 грн

ОСОБА_2 - 05.09.2005р. та 27.01.2006р. в сумі 918 000 грн.

ОСОБА_3 - за період з 11.08.2005 рок у по 07.10.2005 року в сумі 1 284 635,68 грн.

ОСОБА_4 - 26.01.2006р. та 03.04.2006р. в сумі 305 000 грн.

ОСОБА_5 - 16.02.2006р. та 02.03.2006р. в сумі 57 140 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону про ФФБ фінансування будівн ицтва за рахунок коштів ФФБ в иду А управитель здійснює в м ежах отриманих в управління коштів, за винятком оператив ного резерву.

Як вбачається із наявних в м атеріалах справи документів , на виконання п. 2.5 Генеральног о договору, з метою фінансува ння будівництва Позивачем бу ло перераховано на розрахунк овий рахунок ФФБ ТОВ «Вишгор одська Брама»отримані від До вірителів кошти в сумі 4 828 536, 61 г рн (за виключенням оперативн ого фонду у сумі 536 504,07 грн).

В подальшому Довіритель ОСОБА_1 шляхом подання відп овідної заяви відмовилась в ід участі в фонді фінансуван ня будівництва, а тому, відпов ідно до п.3.2.3. Договору про учас ть в ФФБ № 10/2005 від 04.07.2005р., Позивач з вернувся з вимогою до Відпов ідача (вих. № 5262/1-08-2 від 01.10.2008р.) про повернення коштів спрямован их на фінансування будівницт ва об' єкта інвестування на рахунок ФФБ в сумі 2 800 265 грн.

У відповідь на вищезазначе ний лист ТОВ «Вишгородська б рама»вих. № 76/11 від 05.11.2008 року (вх. № Банку 2638/1-08-1 від 05.11.2008 р.) повідомил о, що по об' єкту Довірителя ОСОБА_1 ведеться пошук інве стора, в разі підписання дого вору на даний об' єкт інвест ування з іншим інвестором, ко шти будуть перераховані в 30-де нний термін.

Крім того, у зв'язку з поруше нням Довірителями - ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБ А_5 умов договорів про участ ь у ФФБ (п.2.8 щодо графіку внесен ня коштів) Банк направив на ад реси Довірителів листи-повід омлення ( № 7230/1-09-2, № 7233/1-09-2, № 7234/1-09-2 від 25. 12.2008р.) про відкріплення об' єк тів інвестування, а також на а дресу ТОВ «Вишгородська Брам а» лист (вих. № 7225/1-08-2 від 25.12.2008р.) про вищевикладене з вимогою пов ернути кошти на рахунок ФФБ у сумі, що становить 2 028 271, 61 грн.

Відповідно до п. 3.2.3. Договорі в про участь в ФФБ № 10/2005 від 04.07.2005р ., № 08/2005 від 05.09.2005р., № 09/2005 від 11.08.2005р., № 11/200 6 від 23.01.2006р., № 07/2006 від 10.02.2006р. поверне ння Довірителю внесених ним коштів здійснюється Управит елем шляхом їх перерахування на рахунок Довірителя, вказа ний в п.2.9 даного Договору прот ягом 10 (десяти) календарних дн ів з моменту надходження цих коштів на рахунок ФФБ від заб удовника.

У відповідь на лист Банку № 7225/1-08-2 від 25.12.2008р. Відповідач повід омив (вих. №02/02 від 02.02.2009р., що у випа дку підписання договорів з і ншими інвесторами, кошти, за в инятком оперативного резерв у, будуть перераховані згідн о вимоги в 30-денний термін (отр имано Банком 05.02.2009 року вх. № 386/1-08-1.

Після отримання даної відп овіді Відповідача, Позивач в иявив, що вищезазначена відп овідь підписана від імені Ві дповідача головою ліквідаці йної комісії ОСОБА_5. На за пит Позивача щодо причин під писання листа головою ліквід аційної комісії (вих. № 743/1-08-2 від 18.02.2009р.), Відповідач жодних пояс нень не надав.

Листом № 1799/1-08-2 від 17.03.2009 року на а дресу ТОВ «Вишгородська Брам а»була надіслана вимога про перерахування на рахунок ФФБ коштів, спрямованих на фінан сування будівництва об' єкт ів інвестування, згідно умов Генерального договору на за будову від 24.06.2005 р. в сумі 4 828 536,61 гр н для повернення довірителям ФФБ. У відповідь на даний лист Відповідач листом №01/03 від 23.03.2009 р. повідомив Позивача про пош ук інвесторів по об' єктах і нвестування, які були відкрі плені від Довірителів та зап евнив про вирішення даного п итання до закінчення ліквіда ційної процедури Відповідач а.

Крім того, листом №29/04 від 29.04.2009р . Відповідач повідомив, що вим оги ВАТ «ВТБ Банк»(правонаст упником якого є Позивач у спр аві) розглядаються ліквідаці йною комісією.

Відповідно до ст. 20 Закону пр о ФФБ управління майном, яке з дійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у р азі відмови довірителя від у часті в ФФБ. Управитель відкр іплює від довірителя закріпл ений за ним об' єкт інвестув ання у випадку відмови від уч асті у ФФБ та виплатити довір ителю кошти на умовах та у пор ядку, визначених правилами ф онду, виходячи з кількості за кріплених за довірителем вим ірних одиниць об' єкта інвес тування, поточної ціни вимір ної одиниці цього об' єкта і нвестування на день передачі коштів в управління управит елю ФФБ.

У разі дострокового припин ення управління майном забуд овник, на вимогу управителя Ф ФБ виду А, зобов' язаний у виз начений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшої виплати довірителю. Для ФФБ виду А вип лата коштів довірителю не мо же здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майн а управителя.

Згідно п. 9.4 Правил ФФБ управл іння майном припиняється та об' єкт інвестування відкрі плюється від довірителя, зок рема у разі невиконання дові рителем зобов' язань по дого вору про участь у фонді. Пункт ом 8.5 Правил ФФБ встановлено, щ о при здійсненні довірителем часткової оплати об' єкту і нвестування, подальше внесен ня ним коштів здійснюється з гідно з графіком, зазначеним у договорі про участь в фонді за поточною вартістю вимірн ої одиниці інвестування, роз рахованої управителем на ден ь внесення коштів.

Відповідно до п. 7 Правил ФФБ , Забудовник зобов' язаний, н а вимогу управителя, поверну ти кошти до фонду для розраху нків з довірителями, зокрема , у разі зменшення обсягу підт вердженого замовлення на буд івництво внаслідок відмови д овірителя від участі в фонді , а також в інших випадках, виз начених цими правилами та ге неральним договором.

З урахуванням зазначених в ище обставин, суд прийшов до в исновку, що вимога Позивача п ро перерахування Відповідач ем на рахунок ФФБ коштів у роз мірі 4 828 536,61 грн відповідає норм ам Закону про ФФБ, положенням Правил ФФБ та договорів про у часть у ФФБ.

Як вбачається із пояснень п редставників Позивача, стано м на день розгляду справи в су ді, кошти у розмірі 4 828 536, 61 грн По зивачу на рахунок фонду фіна нсування будівництва від Від повідача не надходили. Доказ ів на підтвердження протилеж ного Відповідачем не подано.

Відповідно до ст. 105 Цивільно го кодексу України учасники юридичної особи, суд або орга н, що прийняв рішення про прип инення юридичної особи, зобо в'язані негайно письмово пов ідомити про це орган, що здійс нює державну реєстрацію, яки й вносить до єдиного державн ого реєстру відомості про те , що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Учасники юридичної особи, с уд або орган, що прийняв рішен ня про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, лікві датора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особ и може бути покладено на орга н управління юридичної особи .

З моменту призначення комі сії до неї переходять повнов аження щодо управління справ ами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юри дичної особи, яка припиняєть ся.

Як вбачається із Витягів з Є диного державного реєстру юр идичних осіб та фізичних осі б - підприємців (станом на 28.05. 2009р. серія АГ №450018 та станом на 01.11. 2010р. серія АЕ №487704) Відповідач - ТОВ «Вишгородська Брама»пер ебуває в стані ліквідації на підставі рішення Ворошиловс ького районного суду м. Донец ьк №2-а-434 від 31.10.2008р., яке набрало з аконної сили 01.11.2008р. До складу к омісії з припинення відповід ача входять ОСОБА_5 (голов а комісії), ОСОБА_6, ОСОБА _1, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Відповідно до абз. 1, 2 ч. 4 ст. 105 Ц К України комісія з припинен ня юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуют ься відомості про державну р еєстрацію юридичної особи, щ о припиняється, повідомлення про припинення юридичної ос оби та про порядок і строк зая влення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може станови ти менше двох місяців з дня пу блікації повідомлення про пр ипинення юридичної особи.

Комісія вживає усіх можлив их заходів щодо виявлення кр едиторів, а також письмово по відомляє їх про припинення ю ридичної особи.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 112 Циві льного кодексу України у раз і відмови ліквідаційної комі сії у задоволенні вимог кред итора або ухилення від їх роз гляду кредитор має право до з атвердження ліквідаційного балансу юридичної особи зве рнутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рі шенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за ра хунок майна, що залишилося пі сля ліквідації юридичної осо би.

Як встановлено судом в проц есі розгляду справи, на момен т подання позову і протягом т ривалого часу ліквідаційна к омісія ухиляється від розгля ду кредиторських вимог Позив ача, не включає їх до проміжно го ліквідаційного балансу, н е надає Позивачу жодної інфо рмації щодо стану розгляду й ого кредиторських вимог, а то му Позивач правомірно зверну вся до суду із позовом з метою захисту свої прав як кредито ра.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень.

Враховуючи те, що наявні у с праві матеріали свідчать про обґрунтованість вимог Позив ача, а також те, що Відповідач ухиляється від виконання обо в' язків, покладених на ньог о ст. 112 Цивільного кодексу Укр аїни, в установленому порядк у обставини, повідомлені Поз ивачем, Відповідач не спрост ував, проти позовних вимог не заперечував, то за таких обст авин, позов визнається обґру нтованим та таким, що підляга є задоволенню в повному обся зі.

Згідно ст. 49 ГПК України судо ві витрати, пов' язані з розг лядом справи, зокрема витрат и на оплату інформаційно-тех нічного забезпечення судово го процесу та державного мит а, відшкодовуються за рахуно к Відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК У країни, Господарський суд мі ста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Публічного акці онерного товариства «ВТБ Бан к» задовольнити повністю.

2. Зобов' язати ліквідацій ну комісію Товариства з обме женою відповідальністю «Виш городська Брама» (04205, м. Київ, пр осп. Оболонський, 23-а, код ЄДРПО У 33400008) визнати кредиторські ви моги Публічного акціонерног о товариства «ВТБ Банк» (01004, м. К иїв, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкі нська, 8/26, код ЄДРПОУ 14359319) у розмі рі 4 828 536, 61 грн та включити їх до п роміжного ліквідаційного ба лансу.

3. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю «В ишгородська Брама» (04205, м. Київ , просп. Оболонський, 23-а, код ЄД РПОУ 33400008) на користь Публічног о акціонерного товариства «В ТБ Банк»(01004, м. Київ, бул. Т.Шевче нка/вул. Пушкінська, 8/26, код ЄДР ПОУ 14359319) витрати по сплаті держ авного мита у сумі 25 585, 00 грн (дв адцять п' ять тисяч п' ятсот вісімдесят п' ять грн 00 коп.) т а витрати за інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу у сумі 312, 50 грн (триста дванадцять грн 50 коп.).

4. Видати наказ відповідно д о ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної с или після закінчення десятид енного строку з дня його підп исання, оформленого у відпов ідності до ст. 84 ГПК України.

Суддя Пук шин Л.Г.

Дата підписання рішення 21.0 1.2011р.