Постанова

від 08.02.2011 по справі 1-274/10

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

справа № 4-274/11

П О С Т А Н О В А

12 січня 2011 року

Суддя Приморського район ного суду м. Одеси Пислар В.П, р озглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській обл асті Яшиної Г.Ю., узгоджен е з першим заступником проку рора Одеської області, про пр оведення виїмки у банківські й установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з мате ріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №201201000028, за обвинуваченням ди ректора ПП “СВ Трейд-Інвест” ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК Укра їни.

ПП “СВ Трейд-Інвест”здійсн ювало незаконну діяльність, яка полягала у створенні реа льно існуючим суб' єктам під приємницької діяльності умо в з умисного ухилення від спл ати податків, шляхом незакон ного формування податкового кредиту. За наслідками діяль ності ПП “СВ Трейд-Інвест”де ржаві нанесено збитки у вигл яді несплати податків в особ ливо великих розмірах.

У незаконній схемі, націлен ій на умисне ухилення від спл ати податків задіяне ПП “Про вент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), яке фор мувало податковий кредит від ПП “СВ Трейд-Інвест”, тоді як згідно банківської роздрукі вки по рахункам ПП “СВ Трейд-І нвест”рух коштів відсутній, що свідчить про безтоварніст ь (фіктивність) операцій. 26.05.2009 П П “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) у АТ “Сведбанк”(МФО 300164) відкрит о рахунок №26009003911601, по якому здій снювався рух грошових коштів .

У своєму подання слідчий пр осить винести постанову про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в АТ “Сведбанк”(МФО 300164) інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за ра хунком №26009003911601, який належить ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), а також документів, що свідчат ь про відкриття й обслуговув ання зазначеного рахунку, по силаючись на те, що інформаці я з комп'ютерної системи банк у про рух грошових коштів за р ахунком №26009003911601, який належить П П “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) в АТ “Сведбанк”(МФО 300164) з перелі ком контрагентів та призначе нням платежів, а також докуме нти, що свідчать про відкритт я та обслуговування зазначен их рахунків, необхідні для вс тановлення істини по криміна льній справі.

Аналіз наданих слідчим мат еріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрун тованим та підлягає задоволе нню, у зв'язку з тим, що інформа ція з комп'ютерної системи ба нку про рух грошових коштів з а рахунком №26009003911601, який належит ь ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 365 01631) та відкритий у АТ “Сведбанк ”(МФО 300164) з переліком контраге нтів та призначенням платежі в, а також документи, що свідча ть про відкриття та обслугов ування зазначених рахунків, необхідні для встановлення і стини по кримінальній справі .

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки в АТ “Сведб анк”(МФО 300164):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку №26009003911601, відкрит ому у АТ “Сведбанк”(МФО 300164) для ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 3650163 1), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, по вною розшифровкою контраген тів і призначення платежів з а період з 26.05.2009 по 20.12.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26009003911601, відкритому у А Т “Сведбанк”(МФО 300164), а саме:

- облікове - реєстраційної справи ПП “Провент-Трейд”(ЄД РПОУ 36501631), в тому числі: статуту (установчого договору), карто к із зразками підписів та від битком печатки, встановленог о зразка, заяв на відкриття ра хунків, договорів на розраху нково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перере єстрацію) суб' єкта підприєм ницької діяльності - юридич ної особи, завіреної нотаріа льно, фотокопій паспортів уп овноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення ю ридичних дій від імені дирек тора ПП “Провент-Трейд”(ЄДРП ОУ 36501631), договору найму чи іншог о документу про призначення на посаду директора ПП “Пров ент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) оригіна лу доручення на ім' я особи, я ка має право на відкриття та р озпорядження рахунками, засв ідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 26.05.2009 по 20.1 2.2010;

- заяви клієнта про встано влення системи “клієнт-банк” ;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчу ють генерацію та повторну ге нерацію електронного ключа т а електронних підписів клієн та, включаючи документи, які п ідтверджують факт видачі дан их електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунку №26009003911601, в період з 26.05.2009 п о 20.12.2010;

- чеків на отримання готів ки по рахунку №26009003911601 з 26.05.2009 по 20.12.201 0.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.