Вирок

від 18.04.2011 по справі 1-162/11

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-162/11

ВИРОК

Іменем України

14 квітня 2011 року місто Вінниця

Вінницький районний су д Вінницької області в склад і:

головуючого, судді Стадника І.М.,

при секретарі Барановій О.М.,

з участю прокурора Ратушняка О.О.,

захисника, адвоката Когутницького В.М.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду кримінальну справу про о бвинувачення

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Ворошил івськ Луганської області, ук раїнця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, з вищою освітою, директора ТОВ «Територія Успіху», прож иває в АДРЕСА_1, раніше не с удимого,

у вчиненні злочину, що пере дбачений ст. 218 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 скоїв фіктивне ба нкрутство, яке виразилось у п оданні до Господарського суд у Вінницької області завідом о неправдивої офіційної заяв и службової особи суб' єкта господарської діяльності, пр о фінансову неспроможність в иконання вимог з боку кредит орів, що завдало великої мате ріальної шкоди кредиторам, з а наступних обставин.

ОСОБА_5 працюючи відповід но до протоколу №10 загальних з борів учасників ТОВ «Територ ія Успіху»від 09.12.2008 року директ ором Товариства з обмеженою відповідальністю «Територі я Успіху»(код ЄДРПОУ 33462621, Вінни цька область, Вінницький рай он, с. Агрономічне, вул. Науков а, 4), тобто будучи службовою ос обою вказаного товариства, з наючи про стабільний фінансо вий стан підприємства та мож ливість погасити заборгован ість перед ПАТ «Мегабанк»в р озмірі 1927298 грн., 10.07.2009 року умисно подав до Господарського суд у Вінницької області завідом о неправдиву офіційну заяву про фінансову неспроможніст ь виконання вимог банку, що за вдало великої матеріальної ш коди ПАТ «Мегабанк»в розмірі 499883 гривні.

Так, в квітні 2008 року директо р ТОВ «Територія Успіху»ОС ОБА_5, з метою здійснення під приємницької діяльності, отр имав кредит в ПАТ «Мегабанк» на загальну суму 150800 доларів СШ А відповідно до кредитного д оговору №8в/2008 від 17.04.2008 року. Згід но з вказаним договором пози чальник - ТОВ «Територія Усп іху»зобов' язується поверн ути кредит та сплатити 14% річн их по кредиту до 16.04.2013 року.

Крім того, в червні 2008 року ди ректор ТОВ «Територія Успіху »ОСОБА_5 отримав кредит в ПАТ «Мегабанк»на загальну су му 105000 доларів США відповідно д о кредитного договору №11в/2008 ві д 17.06.2008 року. Згідно з вказаним д оговором позичальник - ТОВ « Територія Успіху»зобов' яз ується повернути кредит та с платити 15% річних за користува ння ним до 16.06.2013 року.

Загалом директор ТОВ «Тери торія Успіху»ОСОБА_5 за кв ітень та червень 2008 року отрим ав кредит у ПАТ «Мегабанк»на загальну суму 255800 доларів США.

На момент отримання кредит них коштів середній курс гри вні до долара США становив 4,95 г рн., а станом на липень 2009 року к урс гривні до долара станови в 7,62 грн., а тому сплата відсотк ів за отриманий кредит ТОВ «Т ериторія Успіху»стала невиг ідною.

З метою невиконання умов кр едитних договорів, несплати відсотків та збереження заст авного майна товариства, дир ектор ТОВ «Територія Успіху» ОСОБА_5 вирішив подати до Г осподарського суду Вінницьк ої області завідомо неправди ву офіційну заяву про поруше ння провадження у справі про банкрутство ТОВ «Територія Успіху».

Так, переслідуючи свій злоч инний намір, спрямований на ф іктивне банкрутство ТОВ «Тер иторія Успіху», ОСОБА_5 пр идбав прості іменні акції ВА Т «Олешинський піщаний кар' єр»у ПП «ВікКар-В». 09 червня 2009 р оку у приміщенні ТОВ «Фондов а компанія «Ініціатива»(м. Ки їв) між ТОВ «Територія Успіху »від імені та за рахунок яког о діяло ТОВ «Капітал Іст»та П П «ВікКар-В»укладено трьохст оронній договір №95-2/09Б, а також підписано акт прийому-перед ачі цінних паперів - акцій п ростих іменних ВАТ «Олешинсь кий піщаний кар' єр» в кільк ості 1200000 загальною вартістю 30000 00 грн. Згідно п. 3 вказаного Акту прийому-передачі ТОВ «Терит орія Успіху»та ПП «ВікКар-В» , виконали в повному обсязі св ої зобов' язання за договоро м №95-2/09Б та претензій одна до од ної не мають. Даний Акт прийом у-передачі підписано повнова жними представниками сторін та скріплено печатками підп риємств, що свідчить про відс утність заборгованості по до говору №95-2/09Б від 09.06.2009 року ТОВ «Т ериторія Успіху»перед ПП «Ві кКар-В».

Разом з тим, директор ТОВ «Т ериторія Успіху»ОСОБА_5 р озрахунки з ПП «ВікКар-В»за п ридбані прості іменні акції ВАТ «Олешинський піщаний кар ' єр»в сумі 3000000 грн. відніс до к редиторської заборгованост і товариства перед ПП «ВікКа р-В».

В подальшому, 10.07.2009 року ОСО БА_5 звернувся до Господарс ького суду Вінницької област і із заявою про порушення про вадження у справі про банкру тство ТОВ «Територія Успіху» (в порядку ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом»).

ОСОБА_5 достовірно знаючи , що розрахунки з ПП «ВікКар-В» проведені, сторони претензій одна до одної не мають, у пода ній до Господарського суду В інницької області заяві зазн ачив про неможливість розрах унків з кредиторами ТОВ «Тер иторія Успіху», в тому числі П П «ВікКар-В»за придбані прос ті іменні акції ВАТ «Олешинс ький піщаний кар' єр»в сумі 3000000 грн.

13.07.2009 року Господарським судо м Вінницької області порушен о провадження у справі про ба нкрутство ТОВ «Територія Усп іху»(справа №5-153/09) та введено мо раторій на задоволення вимог кредиторів до припинення пр овадження у справі про банкр утство.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 12 Закону Укр аїни «Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом»№2343-ХІІ від 14.05.1992 року (із змінами та доп овненнями) протягом дії мора торію на задоволення вимог к редиторів не нараховується н еустойка (штраф, пеня), не заст осовуються інші санкції за н евиконання чи неналежне вико нання грошових зобов' язань , тому введення мораторію на з адоволення вимог кредиторів ТОВ «Територія Успіху», приз вело до того, що ПАТ «Мегабанк »не здійснювало нарахування відсотків, штрафних санкцій , пені по наданим кредитам ТОВ «Територія Успіху»відповід но до кредитних договорів №8в /2008 від 17.04.2008 року і №11в/2008 від 17.06.2008 ро ку та завдано великої матері альної шкоди ПАТ «Мегабанк»н а загальну суму 499883 грн., що пере вищує 500 неоподатковуваних мі німумів доходів громадян.

Підсудний ОСОБА_5 свою в ину за ст. 218 КК України визнав п овністю і суду пояснив, що є засновником і директором ТОВ "Територія Успіху", що зай мається перевезеннями. В 2008 ро ці підприємство взяло в Мега банку кредит на придбання тр анспортних засобів. У зв'язку із зміною валютного курсу, го сподарська діяльність стала невигідною і обслуговувати кредит підприємство не могло . У нього виникла ідея купити і перепродати акції якогось п ідприємства, яке має відноше ння до будівництва, так як ця с фера завжди була прибутковою . Як директор ТОВ «Територія У спіху»він уклав договір про придбання акцій ВАТ «Олешинс ький піщаний кар' єр»за 3000000 гр н., при цьому в договорі було п рописано про те, що розрахунк и між його сторонами проведе ні і претензій одна до одної в они не мають, тобто ТОВ «Терит орія Успіху»на зобов' язано було перераховувати ще й кош ти за придбані в такий спосіб акції. Незважаючи на це, в зая ві до Господарського суду Ві нницької області він вказав фірму, в якої купляв акції, як кредитора. В подальшому Госп одарським судом було відмовл ено у визнанні даного боргу.

Вину свою визнає, щиро розка юється. З 12 квітня 2011 року його п ідприємство припинило свою д іяльність, перебуває в стані ліквідації. Він вважається д иректором, проте фактично не працює і доходів не має, так я к управління підприємством з дійснює призначений господа рським судом ліквідатор.

Крім ретельно перевіреног о в судовому засіданні повно го визнання вини самим підсу дним, його вина у вчиненні фік тивного банкрутства підтвер джується матеріалами справи :

- довідкою про аналіз фінанс ово-майнового стану ТОВ «Тер иторія Успіху», згідно з якою протягом 2009 року ТОВ «Територ ія Успіху»мло стійкий фінанс овий стан і достатньо грошов их коштів та матеріальних ці нностей, які при необхідност і могли бути використані для розрахунків з кредиторами, а тому вбачаються ознаки фікт ивного банкрутства вказаног о підприємства (т. 1, а.с. 10-13);

- заявою про порушення прова дження у справі про банкрутс тво, поданою ОСОБА_5 в поря дку ст. 53 Закону України «Про в ідновлення платоспроможнос ті боржника або визнання йог о банкрутом»(т. 5, а.с. 287-291);

- листом ПАТ «Мегабанк»№76-10/1776 від 09.11.2010 року із розрахунком м атеріальних збитків ПАТ «Мег абанк»внаслідок невиплати в ідсотків по наданих ТОВ «Тер иторія Успіху»кредитам (т. 1, а .с. 20);

- завіреною копією кредитни х договорів №8в/2008 від 17.04.2008 року т а №11в/2008 від 17.06.2008 року, згідно з як ими ТОВ «Територія Успіху»от римало від ПАТ «Мегабанк»кре дитні кошти в сумі 150800 доларів США і 105000 доларів США відповідн о (т. 2, а.с. 3-5, 13-18);

- свідоцтвом серії А00 №828325 про державну реєстрацію юридичн ої особи ТОВ «Територія Успі ху»(т. 5, а.с. 55);

- листом №325 від 13.11.2009 року, відпо відно до якого на території О лешинської сільської ради ви добування піску та інших коп али не відбувається, ВАТ «Оле шинський піщаний кар' єр»за реєстрований але діяльності не здійснює, нерухомого майн а та найманих працівників не має (т. 1, а.с. 81-82);

- листом №3119/9/28-210 від 07.10.2010 року, зг ідно з яким звітність до Хмел ьницької МДПІ від ВАТ «Олеши нський піщаний кар' єр» не н адходила (т. 1, а.с. 158);

- довідкою від 22.12.2009 року, відпо відно до якої фактичне місце знаходження ВАТ «Олешинськи й піщаний кар' єр»не встанов лено (т. 1, а.с. 224);

- повідомленням про відсутн ість юридичної особи ВАТ «Ол ешинський піщаний кар' єр»з а місцезнаходженням №412/8/28-009 від 19.01.2009 року (т. 1, а.с. 226);

- протоколом огляду від 27.12.2010 р оку приміщення за адресою ре єстрації ВАТ «Олешинський пі щаний кар' єр», де воно факти чно не знаходиться (т. 8, а.с. 27-30);

- договором №95-2/09Б купівлі-про дажу цінних паперів від 09.06.2009 ро ку, відповідно до якого ТОВ «Т ериторія Успіху»здійснило к упівлю акцій простих іменних ВАТ «Олешинський піщаний ка р' єр» у ПП «ВікКар-В»(т. 2, а.с. 191 );

- актом прийому-передачі до Договору купівлі-продажу цін них паперів №95-2/09Б від 09.06.2009 року, відповідно до якого ПП «ВікК ар-В»передало акції прості і менні ВАТ «Олешинський піщан ий кар' єр»ТОВ «Територія Ус піху»(т. 2, а.с. 192);

- фінансовим звітом суб' єк та малого підприємництва ТОВ «Територія Успіху»станом на 30.06.2009 року, відповідно до якого необоротних та оборотних ак тивів достатньо для погашенн я поточних зобов' язань (т. 5, а .с. 9);

- копією ухвали Господарськ ого суду Вінницької області Вінницької області від 15.12.2009 ро ку по справі №5/153/09, відповідно д о якої відмовлено кредитору ТОВ «ВікКар-В»у визнанні гро шових вимог до боржника ТОВ « Територія Успіху»в сумі 3000000 гр н. (т. 5, а.с. 425-428);

- копією постанови Житомирс ького апеляційного господар ського суду від 06.03.2010 року, відп овідно до якої ухвалу Господ арського суду Вінницької обл асті від 15.12.2009 року по справі №5/15 3/09 залишено без змін, а апеляці йну скаргу ПП «ВікКар-В»- без з адоволення (т. 5, а.с. 414-417);

- копією постанови Вищого Го сподарського суду України ві д 22.06.2010 року, відповідно до якої касаційну скаргу ПП «ВікКар -В»на вищевказані судові ріш ення першої та апеляційної і нстанцій залишено без задово лення (т. 5, а.с. 407-409).

Таким чином, оцінивши зібра ні й досліджені в судовому за сіданні докази в їх сукупнос ті та взаємозв' язку, суд при ходить до однозначного висно вку про винність підсудного у поданні ним як службовою ос обою завідомо неправдивої оф іційної заяви про фінансову неспроможність виконання ви мог з боку кредиторів, що завд ало великої матеріальної шко ди кредиторам, та кваліфікує дії ОСОБА_5 за ст. 218 КК Украї ни.

При призначенні покарання підсудному суд враховує сту пінь тяжкості вчиненого злоч ину, особу винного, який позит ивно характеризується за міс цем проживання, раніше не суд имий, має на утриманні двоє не повнолітніх дітей.

Обставиною, які пом' якшує покарання підсудного, є визн ання вини.

Обставин, які б обтяжували й ого покарання, по справі не вс тановлено.

Враховуючи викладене вище , суд приходить до висновку, що необхідним і достатнім для в иправлення підсудного та поп ередження вчинення ним нових злочинів буде покарання у ви ді обмеження волі, проте із зв ільненням від його відбуванн я з випробуванням на підстав і ст. 75 КК України.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України , суд, -

ПРИСУДИВ:

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочину, що передб ачений ст. 218 КК України та приз начити йому покарання у виді обмеження волі строком на 2 (д ва) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 від відбування пок арання звільнити з випробува нням з іспитовим строком 1 (оди н) рік та відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього об ов' язки не виїжджати за меж і України на постійне прожив ання без дозволу кримінально -виконавчої системи, повідом ляти кримінально-виконавчу і нспекцію про зміну місця про живання чи роботи.

Запобіжний захід до набран ня вироком законної сили зал ишити попередній - підписку про невиїзд.

На вирок суду може бути пода на апеляція до Апеляційного суду Вінницької області прот ягом п' ятнадцяти діб з моме нту його проголошення в суді .

Суддя: