Постанова

від 12.04.2011 по справі 4-330/11

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

12 квітня 2011 року                                                                                            місто Алчевськ

Алчевський міський суд у складі:

головуючого –судді Карпенка С.Ф.

при секретарі Бахмутовій Ю.О.

за участю прокурора Горового О.В.,

розглянувши подання слідчого СВ ПМ Алчевської ОДПІ про проведення виїмки документів у банківському закладі по кримінальній справі № 10/11/8003, а також матеріали вказаної кримінальної справи,

ВСТАНОВИВ:

У поданні органу досудового слідства вказано, що слідчим відділом податкової міліції Алчевської ОДПІ проводиться досудове слідство у кримінальній справі №10/11/8003, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи діючи від ім’я службових осіб ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) в період з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг, в порушення п.п. 3.1.1 п. 3.1. ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 р. зі змінами та доповненнями не маючи законних підстав збільшили податковий кредит підприємства з ПДВ на суму 1 340 866 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Рамітранс-Трейд-Плюс»»(код за ЄДРПОУ 36432940), на розрахункових рахунках якого знаходяться грошові кошти, що належать ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443).  

Також було встановлено, що ТОВ «Рамітранс-Трейд-Плюс»»(код за ЄДРПОУ 36432940) відкритий поточний рахунок №26008019542001 в ПАТ КБ «Південкомбанк», (МФО 335946).

У поданні ставиться питання про проведення виїмки в банківській установі документів юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, тому що інформація, що міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини й повного, всебічного й об'єктивного дослідження всіх обставин у кримінальній справі.

Вивчивши суть подання органа досудового слідства, а також матеріали кримінальної справи, суд дійшов висновку, що вищевказані документи, питання про проведення виїмки яких ставиться в поданні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, повного, всебічного й об'єктивного дослідження всіх обставин по кримінальній справі, і підлягають виїмці.

Враховуючи викладене, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести виїмку в ПАТ КБ «Південкомбанк», (МФО 335946), документів юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Рамітранс-Трейд-Плюс»»(код за ЄДРПОУ 36432940), № 26008019542001, з 22.10.2009 року по 12.02.2010 року, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення й суми платежу, у паперовій формі й на електронному носії інформації, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких провадилися зарахування й списання коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: