Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-444/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

г.Донецк                                                                                                               «16»марта 2011 года

          Судья Ленинского районного суда города Донецка Принцевская Н.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве обыска в жилище, –

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело, возбужденное прокуратурой Донецкой области, по признакам преступления, предусмотренного  ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период с 2007 года по настоящее время, неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, создали и приобрели на территории г.Донецка, Донецкой области, а также на территории других областей, ряд субъектов предпринимательской деятельности (юридические лица), в том числе ООО «Растительный рай»(ЕГРПОУ 33996106), ООО «Мегавитал»(ЕГРПОУ 35127269), ООО «Геоспецпроект»(ЕГРПОУ  35431312), ООО «Метторгкомплект»(ЕГРПОУ 35916712), а так же ряд других предприятий.

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица, при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, в период с 2007 года и по настоящее время, систематически заключали бестоварные сделки от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности, с различными хозяйствующими субъектами, для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные и наоборот. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности, неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от представителей предприятий контрагентов по сделкам.

В Ленинский районный суд города Донецка на рассмотрение поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве обыска.

Досудебное следствие обладает информацией, что с вышеуказанными предприятиями имели систематические финансово-хозяйственные взаимоотношения ряд субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющее деятельность на рынке мобильной связи. Осуществляя реализацию стартовых пакетов и карточек пополнения счета мобильных операторов за наличные деньги без соответствующего отражения по учетам предприятия, и располагая в связи с этим большим объемом неучтенной наличности, данные лица пользуются услугами вышеуказанного «конвертационного»центра, с целью перевода наличных денежных средств в безналичную форму.

Согласно оперативных данных, одной из основных торговых точек, где производится незаконная реализация стартовых пакетов и карточек пополнения счета мобильных операторов за наличные деньги, является торговый павильон №36, расположенный на Центральном рынке по ул.Советская в г.Луганске.

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания полагать, что в определенном помещении могут храниться вещи и ценности, добытые преступным путем, документы, черновые записи и компьютерная техника, подтверждающие преступную деятельность, другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.30 Конституции Украины и ст.177 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя по особо важным делам следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве обыска в жилище –удовлетворить.

Произвести обыск в торговом павильоне №36 на Центральном рынке г.Луганска, расположенном по адресу: город Луганск, улица Советская, с целью обнаружения и изъятия вещей и ценностей, добытых преступным путем, документов, черновых записей и компьютерной техники, подтверждающих преступную деятельность, других предметов, имеющих значение для установления истины по делу,

Проведение обыска поручить следственному отделу «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                                            Н.Н. Принцевская

                                                                                                              «Постановление мне объявлено»: