Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-749/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-749/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, чт о ООО «ТЦБ Фактум»(ЕГРПОУ 35728944), имея лицензию ГК ЦБФР на осуществление профес сиональной деятельности на ф ондовом рынке, осуществляло покупку и продажу (мену) векс елей ООО «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ3 4288296 в указанный период врем ени.

В настоящее время в хо де досудебного следствия, с ц елью более полного и всестор оннего расследования данно го уголовного дела, возникл а необходимость в изъятии и п риобщении к материалам уголо вного дела документов ООО «ТЦБ Фактум»(ЕГРПОУ 35728944), по операциям купли-продажи (мен ы) векселей ООО «Тракторн ый механический завод» ЕДРПО У34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «ТЦБ Фактум»(ЕГРПОУ 35728 944), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины , -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «ТЦБ Фактум» (ЕГРПОУ 35728944), выемку оригиналов финансово -хозяйственных документов, а именно: договора купли -продажи (мены), счета, приходн о-расходные накладные, товар но-транспортные накладные, ж елезнодорожные накладные, на логовые накладные, платежные документы, доверенности, сер тификаты и удостоверения ка чества, паспорта на оборудов ание, техническая документац ия, акты приема-передачи выпо лненных работ (услуг), проектн о-сметная документация, векс еля, акты приема-передачи и пр едъявления к оплате векселей , акты сверок, заявки на приобр етения ценных бумаг, приказы о назначении должностных ли ц, работников (заверенные коп ии) за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчетность по форме 1- ДФ, журналы инструктажей по т ехнике безопасности, журналы водного инструктажа по объе ктам, журналы нарядов - допуск ов за период с 01.01.2008 по настояще е время и их должностные инст рукции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспор та, реестры выданных и получе нных налоговых накладных за период с 01.01.2008 по настоящее врем я, отчеты торговцев ценными б умагами предоставляемые в ГК ЦБФР за период с 2008 по настоящ ее время, 5-е приложение к декл арации и по НДС за период с 01.01.200 8 по настоящее время, переписк а и прочее, по факту купли-про дажи (мены) ООО «ТЦБ Фактум» (ЕГРПОУ 35728944), векселей эмит ентом которых является ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 за перио д с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, подтв ерждающих дальнейшее исполь зование либо реализацию прио бретенных товаров, работ (ус луг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк