Постанова
від 05.05.2011 по справі 4-737/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-737/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что О ОО «Вексельно-фондовый цент р «Меркурий»(ЕГРПОУ 31910900) име я лицензию ГКЦБФР на осущест вление профессиональной дея тельности на фондовом рынке, осуществляло покупку и прод ажу (мену) векселей ООО «Т ракторный механический заво д» ЕДРПОУ34288296 в указанный п ериод времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Вексельно-фондовый цент р «Меркурий» (ЕГ РПОУ 31910900), по операциям купл и-продажи (мены) векселей ООО «Тракторный м еханический завод» ЕДРПОУ342882 96 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Вексельно-фондовый центр «Меркурий » (ЕГРПОУ 31910900), руководствуясь ст.ст. 177, 178 У ПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ООО «Вексельно-фондо вый центр «Меркурий»(ЕГРПОУ 31910900), выемку оригиналов фин ансово-хозяйственных докуме нтов, а именно: договора купли-продажи (мены), счета, пр иходно-расходные накладные, товарно-транспортные наклад ные, железнодорожные накладн ые, налоговые накладные, плат ежные документы, доверенност и, сертификаты и удостоверен ия качества, паспорта на обор удование, техническая докуме нтация, акты приема-передачи выполненных работ (услуг), про ектно-сметная документация, векселя, акты приема-передач и и предъявления к оплате век селей, акты сверок, заявки на п риобретения ценных бумаг, пр иказы о назначении должностн ых лиц, работников (заверенны е копии) за период с 01.01.2008 по наст оящее время, отчетность по фо рме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности, жур налы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.01.2008 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн ых за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчеты торговцев цен ными бумагами предоставляем ые в ГКЦБФР за период с 2008 по на стоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, пер еписка и прочее, по факту куп ли-продажи (мены) ООО «Вексе льно-фондовый центр «Меркури й» (ЕГРПОУ 31910900), векселей эмитентом кото рых является ООО «Тракторный механи ческий завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящее вр емя, а также документов, подтверждающих дальнейшее и спользование либо реализаци ю приобретенных товаров, ра бот (услуг), ценных бумаг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк

СудЛенінський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення05.05.2011
Оприлюднено26.05.2011
Номер документу15291904
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-737/11

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 27.10.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Почупайло А. В.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 25.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 07.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Скользнєва(Швидка) Н. Г.

Постанова від 18.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Богуславська і. А.

Постанова від 22.07.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Волошин С. О.

Постанова від 18.03.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 28.07.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Дубас В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні