4-737/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л :
Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.
После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.
Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.
В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.
Также установлено, что О ОО «Вексельно-фондовый цент р «Меркурий»(ЕГРПОУ 31910900) име я лицензию ГКЦБФР на осущест вление профессиональной дея тельности на фондовом рынке, осуществляло покупку и прод ажу (мену) векселей ООО «Т ракторный механический заво д» ЕДРПОУ34288296 в указанный п ериод времени.
В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Вексельно-фондовый цент р «Меркурий» (ЕГ РПОУ 31910900), по операциям купл и-продажи (мены) векселей ООО «Тракторный м еханический завод» ЕДРПОУ342882 96 .
Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Вексельно-фондовый центр «Меркурий » (ЕГРПОУ 31910900), руководствуясь ст.ст. 177, 178 У ПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести у должностны х лиц ООО «Вексельно-фондо вый центр «Меркурий»(ЕГРПОУ 31910900), выемку оригиналов фин ансово-хозяйственных докуме нтов, а именно: договора купли-продажи (мены), счета, пр иходно-расходные накладные, товарно-транспортные наклад ные, железнодорожные накладн ые, налоговые накладные, плат ежные документы, доверенност и, сертификаты и удостоверен ия качества, паспорта на обор удование, техническая докуме нтация, акты приема-передачи выполненных работ (услуг), про ектно-сметная документация, векселя, акты приема-передач и и предъявления к оплате век селей, акты сверок, заявки на п риобретения ценных бумаг, пр иказы о назначении должностн ых лиц, работников (заверенны е копии) за период с 01.01.2008 по наст оящее время, отчетность по фо рме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности, жур налы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.01.2008 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн ых за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчеты торговцев цен ными бумагами предоставляем ые в ГКЦБФР за период с 2008 по на стоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, пер еписка и прочее, по факту куп ли-продажи (мены) ООО «Вексе льно-фондовый центр «Меркури й» (ЕГРПОУ 31910900), векселей эмитентом кото рых является ООО «Тракторный механи ческий завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящее вр емя, а также документов, подтверждающих дальнейшее и спользование либо реализаци ю приобретенных товаров, ра бот (услуг), ценных бумаг.
Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.
Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.
Судья: О. С. Данилюк
Суд | Ленінський районний суд м.Донецька |
Дата ухвалення рішення | 05.05.2011 |
Оприлюднено | 26.05.2011 |
Номер документу | 15291904 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні