Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-728/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-728/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»Е ГРПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоникид зевского района, ООО «Дарт-ин вест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистриро ванное в ГНИ Ленинского рай она г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что О ОО «Арети-Хмельницкий» (ЕГРПОУ 34382474), через тор говца ценными бумагами осущ ествляло покупку и продажу (м ену) векселей ООО «Тракт орный механический завод» ЕД РПОУ34288296 в указанный период времени.

В настоящее время в ходе дос удебного следствия, с целью б олее полного и всестороннего расследования данного угол овного дела, возникла необхо димость в изъятии и приобщен ии к материалам уголовного д ела документов ООО «Арет и-Хмельницкий»(ЕГРПОУ 34382474), по операциям купли-продажи (м ены) векселей ООО «Тра кторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая, что документы, имеющие зн ачение для дела находятся у д олжностных лиц ООО «Арети-Хмельницкий »(ЕГРПОУ 34382474), руководствуяс ь ст.ст. 177, 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностных лиц ООО «Арети-Хмельницки й» (ЕГРПОУ 34382474) выемку ориг иналов финансово-хозяйствен ных документов, а именно: дого вора, договора купли-пр одажи (мены), счета, приходно-р асходные накладные, товарно- транспортные накладные, желе знодорожные накладные, налог овые накладные, платежные до кументы, доверенности, серти фикаты и удостоверения каче ства, паспорта на оборудован ие, техническая документация , акты приема-передачи выполн енных работ (услуг), проектно-с метная документация, векселя , акты приема-передачи и предъ явления к оплате векселей, ак ты сверок, заявки на приобрет ения ценных бумаг, приказы о назначении должностных лиц, работников (заверенные копии ) за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по тех нике безопасности, журналы в одного инструктажа по объект ам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя и их должностные инстру кции, журналы регистрации въ езда и выезда автотранспорта , реестры выданных и полученн ых налоговых накладных за пе риод с 01.01.2008 по настоящее время, отчеты торговцев ценными бу магами предоставляемые в ГКЦ БФР за период с 2008 по настояще е время, 5-е приложение к декла рации и по НДС за период с 01.01.2008 п о настоящее время, переписка и прочее, по факту купли-прод ажи (мены) ООО «Арети-Хмель ницкий»(ЕГРПОУ 34382474), векселе й эмитентом которых являетс я ООО «Тракторный механич еский завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящее вр емя, а также документов, подтверждающих дальнейшее и спользование либо реализаци ю приобретенных товаров, ра бот (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк