Постанова

від 18.03.2011 по справі 4-1300/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

справа № 4-1300/11

П О С Т А Н О В А

м. Одеса 18 березня 2011 року

Суддя Приморського район ного суду м. Одеси Терзі І.Г., ро зглянувши подання ст. слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській о бласті Даракчі О.Г., узгод жене з першим заступником пр окурора Одеської області Мри хиним О.М., про проведення виїм ки у банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з мате ріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №20120110012, яку порушено стосовн о засновника та директора ПП «Кастакс-ЮГ»ОСОБА_2 за фа ктом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків за ознаками злочинів, передб ачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України .

ТОВ «Кастакс-Юг»(ЄДРПОУ 364352 60) перебувало на обліку в ДПІ М алиновського району м.Одеси. Юридичною адресою підприємс тва згідно до реєстраційних документів є адреса: м. Одеса, вул.Патріотична, буд. 124, але за вказаною адресою не знаходил ось. З показів ОСОБА_2 вбач ається, що після реєстрації п ідприємства він фінансово-го сподарську діяльність не зді йснював, але на прохання невс тановленої слідством особи, за грошову винагороду, підпи сував бухгалтерські докумен ти та податкову звітність у с утність яких не вникав. Разом з тим невстановлені слідств ом особи, використовуючи ПП « Кастакс-Юг», здійснювали нез аконну діяльність, якою бюдж ету держави спричинено збитк и у вигляді несплати податкі в в особливо великих розміра х.

Оглядом банківської роздр уківки та податкової звітнос ті ПП «Кастакс-ЮГ»встановлен о, що основним його контраген том виступало ТОВ «Дана Серв ис»(ЄДРПОУ 36502766), яке також має я вні ознаки фіктивності та ви ступало «транзитером»між ПП «Кастакс-ЮГ»та підприємства ми - вигодонабувачами.

09.06.09р. в ПАТ «АБ» «Бізнес Стан дарт»(МФО 339500) для ТОВ «Дана Сер вис»(ЄДРПОУ 36502766) відкрито раху нок №26005041056001 (укр.грн.).

У своєму поданні слідчий п росить винести постанову пр о розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки в П АТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошов их коштів за рахунком №26005041056001 (у кр.грн.), який належить ТОВ «Да на Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), а також документів, що свідчать про в ідкриття й обслуговування за значеного рахунку.

Аналіз наданих слідчим мат еріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрун тованим та підлягає задоволе нню, у зв'язку з тим, що інформа ція з комп'ютерної системи ба нку про рух грошових коштів з а рахунком №26005041056001 (укр.грн.), який належить ТОВ «Дана Сервис»(Є ДРПОУ 36502766) та відкрито у ПАТ «АБ »«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) з п ереліком контрагентів та при значенням платежів, а також д окументи, щодо відкриття та о бслуговування зазначеного р ахунку, мають значення речов их доказів і необхідні для вс тановлення істини по даній к римінальній справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки у ПАТ «АБ»« Бізнес Стандарт»(МФО 339500):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку №26005041056001 (укр.грн.), відкритому у ПАТ «АБ»«Бізне с Стандарт» (МФО 339500) для ТОВ «Да на Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), у прибут ковій і видатковій частині, і з вказівкою дати, повної розш ифровки контрагентів і призн ачень платежів за період з 09.06.0 9р. по 10.03.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005041056001 (укр.грн.), відкри тому у ПАТ «АБ»«Бізнес Станд арт»(МФО 339500), а саме:

· облікове - реєст раційної справи ТОВ «Дана Се рвис»(ЄДРПОУ 36502766), в тому числі: статуту (установчого догово ру), карток із зразками підпис ів та відбитком печатки, вста новленого зразка, заяв на від криття рахунків, договорів н а розрахунково-касове обслуг овування клієнта, копії свід оцтва про державну реєстраці ю (перереєстрацію) суб' єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завірено ї нотаріально, фотокопій пас портів уповноважених осіб, о ригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від і мені директора ТОВ «Дана Сер вис»(ЄДРПОУ 36502766), договору найм у чи іншого документу про при значення на посаду директора ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766) о ригіналу доручення на ім' я особи, яка має право на відкри ття та розпорядження рахунка ми, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжо к.

· документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 09.06.09р. по 10.03.2011р.

· заяви клієнта п ро встановлення системи “клі єнт-банк”.

· договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахунку №26005041056001 (укр .грн.), в період з 09.06.09р. по 10.03.2011р.

· чеків на отриман ня готівки по рахунку №26005041056001 (у кр.грн.) з 08.09.09р. по 10.03.2011р.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя