Постанова

від 18.03.2011 по справі 4-1302/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

справа № 4-1302/11

П О С Т А Н О В А

м. Одеса 18 березня 2011 року

Суддя Приморського район ного суду м. Одеси Терзі І.Г., ро зглянувши подання ст. слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській о бласті Даракчі О.Г., узгод жене з першим заступником пр окурора Одеської області Мри хиним О.М. , про проведення виї мки у банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з мате ріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №20120110012, яку порушено стосовн о директора ПП «Кастакс-ЮГ» ОСОБА_2 за фактом пособницт ва в умисному ухиленні від сп лати податків за ознаками зл очинів, передбачених ст.ст. 27 ч .5, 212 ч.3 КК України.

ТОВ «Кастакс-Юг»(ЄДРПОУ 364352 60) перебувало на обліку в ДПІ М алиновського району м.Одеси. Юридичною адресою підприємс тва згідно до реєстраційних документів є адреса: м. Одеса, вул.Патріотична, буд. 124, але за вказаною адресою не знаходил ось. З показів ОСОБА_2 вбач ається, що після реєстрації п ідприємства він фінансово-го сподарську діяльність не зді йснював, але на прохання невс тановленої слідством особи, за грошову винагороду, підпи сував бухгалтерські докумен ти та податкову звітність у с утність яких не вникав. Разом з тим невстановлені слідств ом особи, використовуючи ПП « Кастакс-Юг», здійснювали нез аконну діяльність, якою бюдж ету держави спричинено збитк и у вигляді несплати податкі в в особливо великих розміра х.

Оглядом банківської роздр уківки та податкової звітнос ті ПП «Кастакс-ЮГ»встановлен о, що основним його контраген том виступало ПП «Зюйдпак-КН С»(ЄДРПОУ 36611924), яке також має яв ні ознаки фіктивності та вис тупало «транзитером»між ПП « Кастакс-ЮГ»та підприємствам и - вигодонабувачами.

08.09.09р. в ПАТ «АБ» «Бізнес Стан дарт»(МФО 339500) для ПП «Зюйдпак-К НС»(ЄДРПОУ 36611924) відкрито рахун ок №26005041432001 (укр.грн.).

Аналіз наданих слідчим ма теріалів кримінальної справ и свідчить, що подання є обґру нтованим та підлягає задовол енню, у зв'язку з тим, що інформ ація з комп'ютерної системи б анку про рух грошових коштів за рахунком №26005041432001 (укр.грн.), як ий належить ПП «Зюйдпак-КНС» (ЄДРПОУ 36611924) та відкрито у ПАТ « АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) з переліком контрагентів та п ризначенням платежів, а тако ж документи, щодо відкриття т а обслуговування зазначеног о рахунку, мають значення реч ових доказів і необхідні для встановлення істини по дані й кримінальній справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки у ПАТ «АБ»« Бізнес Стандарт»(МФО 339500):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку №26005041432001 (укр.грн.), відкритому у ПАТ «АБ»«Бізне с Стандарт» (МФО 339500) для ПП «Зюй дпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924), у прибутк овій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розши фровки контрагентів і призна чень платежів за період з 08.09.09р . по 10.03.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005041432001 (укр.грн.), відкри тому у ПАТ «АБ»«Бізнес Станд арт»(МФО 339500), а саме:

· облікове - реєст раційної справи ПП «Зюйдпак- КНС»(ЄДРПОУ 36611924), в тому числі: с татуту (установчого договору ), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встано вленого зразка, заяв на відкр иття рахунків, договорів на р озрахунково-касове обслугов ування клієнта, копії свідоц тва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб' єкта п ідприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної н отаріально, фотокопій паспор тів уповноважених осіб, ориг іналів доручень на право вчи нення юридичних дій від імен і директора ПП «Зюйдпак-КНС» (ЄДРПОУ 36611924), договору найму чи іншого документу про признач ення на посаду директора ПП « Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924) оригі налу доручення на ім' я особ и, яка має право на відкриття т а розпорядження рахунками, з асвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 08.09.09р. по 10.03.2011р.

· заяви клієнта п ро встановлення системи “клі єнт-банк”.

· договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахунку №26005041432001 (укр .грн.), в період з 08.09.09р. по 10.03.2011р..

· чеків на отриман ня готівки по рахунку №26005041432001 (у кр.грн.) з 08.09.09р. по 10.03.2011р..

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя