Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-444/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-444/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя При морського районного суду м. О деси Іванов В.В. розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Оде ській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з першим заступни ком прокурора області, про пр оведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, стосовно засновн ика та директора ПП «СВ Трейд -Інвест»ОСОБА_2 порушена к римінальна справа №201201000028, за оз наками злочину, передбаченог о ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ПП «СВ Трейд -Інвест»здійснювало незакон ну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб' єктам підприємницької діяльності умов з умисного у хилення від сплати податків, шляхом незаконного формуван ня податкового кредиту. За на слідками діяльності ПП «СВ Т рейд-Інвест»державі нанесен о збитки у вигляді несплати п одатків в особливо великих р озмірах.

Аналізом незаконної діяль ності ПП «СВ Трейд-Інвест»вс тановлено, що у незаконній сх емі, націленій на умисне ухил ення від сплати податків, зад іяне ТОВ «Анкор-Інтермресурс »(ЄДРПОУ 36502284), яке формувало под атковий кредит від ПП «СВ Тре йд-Інвест», тоді як згідно бан ківської роздруківки по раху нкам ПП «СВ Трейд-Інвест»рух коштів відсутній, що свідчит ь про безтоварність (фіктивн ість) операцій.

Так, слідчим встановлено, що 19.05.2009 року ТОВ «Анкор-Інтермр есурс»(ЄДРПОУ 36502284) у АТ «Сведба нк»(публічне) (МФО 300164) відкрито рахунок № 26002003911501, по якому здійс нювався рух грошових коштів.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ом № 26002003911501, який належить ТОВ «А нкор-Інтермресурс»(ЄДРПОУ 36502 284) та відкритий у АТ «Сведбанк »(публічне) (МФО 300164) з переліком контрагентів та призначення м платежів, а також документи , що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених р ахунків, необхідні для встан овлення істини по кримінальн ій справі, слідчий, за згодою п ершого заступника прокурора Одеської області, просить су д надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в АТ «Сведбан к»(публічне) (МФО 300164) відомосте й про рух грошових коштів, від ображених на паперовому та е лектронному носіях, по рахун ком № 26002003911501, відкритим у АТ «Све дбанк»(публічне) (МФО 300164) для ТО В «Анкор-Інтермресурс» (ЄДРП ОУ 36502284), у прибутковій і видатко вій частині, із вказівкою дат и, повною розшифровкою контр агентів і призначення платеж ів за період з 19.05.2009 року по 10.01.2011 р оку.

Розглянувши подання та ви вчивши надані матеріали, при ходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наве дених у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в АТ «Сведбан к»(публічне) (МФО 300164):

-- Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунком № 26002003911501, відкр итим у АТ «Сведбанк»(публічн е) (МФО 300164) для ТОВ «Анкор-Інтерм ресурс»(ЄДРПОУ 36502284), у прибутко вій і видатковій частині, із в казівкою дати, повною розшиф ровкою контрагентів і призна чення платежів за період з 19.05.2 009 року по 10.01.2011 року.

-- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26002003911501, відкритому у А Т «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164 ), а саме:

- обліково - реєстраційної с прави ТОВ «Анкор-Інтермресур с»(ЄДРПОУ 36502284), в тому числі: ста туту (установчого договору), к арток із зразками підписів т а відбитком печатки, встанов леного зразка, заяв на відкри ття рахунків, договорів на ро зрахунково-касове обслугову вання клієнта, копії свідоцт ва про державну реєстрацію (п еререєстрацію) суб' єкта під приємницької діяльності - ю ридичної особи, завіреної но таріально, фотокопій паспорт ів уповноважених осіб, оригі налів доручень на право вчин ення юридичних дій від імені директора ТОВ «Анкор-Інтерм ресурс»(ЄДРПОУ 36502284), договору н айму чи іншого документу про призначення на посаду дирек тора ТОВ «Анкор-Інтермресурс »(ЄДРПОУ 36502284) оригіналу доруче ння на ім' я особи, яка має пра во на відкриття та розпорядж ення рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу ч екових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 19.05.2009 року по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунку №26002003911501, в період з 19.05.2009 р оку по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунку № 26002003911501, з 19.05.2009 року по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: