Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-1504/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1504/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2011 года, су дья Приморского районного су да г. Одессы Терзи И.Г. рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД отдела СУ Г УМВД Украины в Одесской обла сти Ковбаско В.Л., согласо ванное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М. о проведении вые мки и раскрытии банковской т айны по уголовному делу № 01201000132 ,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из пред ставления следователя СУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти 06.12.2010 года возбуждено уголов ное дело № 01201000132 по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, по факту подделки отчетных документов ЧП «Инт ер- Парес»и ЧП «Казус-Априор и», директором которых являе тся ОСОБА_2

Для установления истины по делу следователь с согласия прокурора просит дать разре шение на раскрытие банковско й тайны и проведения выемки в ПАО КБ «Соцком Банк», МФО 388313, ра сположенном по адресу: г. Одес са, ул. Греческая, 5, - документов по открытию предприятием ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», код 36343353 расчет ного счета №26005300199000 и информации о движении денежных средств по расчетному счету.

Рассмотрев представ ленные материалы, считаю, что представление следователя у довлетворению не подлежит, п о следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.178 УПК Ук раины выемка производится в случаях, когда имеются точны е данные, что предметы или док ументы, имеющие существенное значение для дела, находится у определенного лица или в оп ределенном месте.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Ук раины выемка документов, со держащих банковскую тайну п роизводится только по мотиви рованному постановлению суд ьи и в порядке, согласованном с руководителем соответству ющего учреждения.

Из представленных ма териалов дела установлено, ч то 06.12.2010г. старшим следователем отдела СУ ГУМВД Украины в Оде сской области Ревенко Г.М. возбуждено уголовное дело п о факту подделки иного докум ента, который выдается и удос товеряется предприятием, пре доставляет права, в целях его использования как подделыва ющим, так и иным лицом, а также использования заведомо под ложного документа ЧП "Интер-П арес" и ЧП "Казус-Априори".

Однако из представле ния следователя и материало в дела не усматривается, како е важное значение для данног о уголовного дела имеет инфо рмация о движении денежных с редств по расчетному счету Ч П «ТРИАСС-ЮНИОН», находящаяс я в Публичном Акционерном Об ществе КБ "Соцком Банк".

Кроме того, в представ лении следователь ссылается на то, что ЧП "Казус-Априори" со здано не для осуществления з аконной хозяйственной деяте льности, а с целью формирован ия налогового кредита и вало вых расходов для других субъ ектов предпринимательской д еятельности, для уклонения п оследних от уплаты обязатель ных платежей и налогов, при э том в представленных в суд ма териалов отсутствуют сведен ия о возбуждении уголовного дела по ст.205 УК Украины.

Помимо того, 30 декабря 2010 года постановлением Примо рского районного суда г.Одес сы было дано разрешение на пр оведение выемки в ПАО КБ "Соцк ом Банк" документов послужив ших основанием для открытия и использования расчетного с чета ЧП "Казус-Априори", а такж е сведений о движении денежн ых средств по вышеуказанному счету.

Руководствуясь ст. 178 У ПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старше го следователя по ОВД отдела СУ ГУМВД Украины в Одесской о бласти Ковбаско В.Л., о дач е разрешение на раскрытие ба нковской тайны и проведение выемки в Публичном Акционерн ом Обществе КБ «Соцком Банк» , МФО 388313, расположенном по адре су: г. Одесса, ул. Греческая, 5, - юр идических дел (договоров) на о ткрытие ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», ко д 36343353, расчетного счета № 26005300199000, в ыдачи банковских карточек, к арточек с образцами подписей должностных лиц предприятий , физических лиц и оттисков пе чатей, документов связанных с открытием счета, а также све дений о движении денежных ср едств по расчетному счету № 260 05300199000 в бумажном и электронном виде в формате Excel, с указанием дат, сумм платежей, назначени я платежей и контрагентов, за период с 01.03.2008 года по 31.12.2010 года - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суто к со дня его вынесения в апелл яционный суд Одесской област и.

Судья: