Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-875/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-875/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

10 мая 2011г. судья Цен трального районного суда г.Н иколаева Галагуза В.В., рассмо трев представление следоват еля СО НМ ГНА в Николаевской о бласти Гупаленко В.Р., сог ласованное с начальником СО НМ ГНА в Николаевской област и Басалаевым Д.В.

о проведении выемки документов, содержащих банк овскую тайну,-

установил:

В производстве СО НМ ГНА в Николаевской области нахо дится уголовное дело № 110800006, воз бужденное в отношении директ ора ОАО «Александровский гр анитный карьер»ОСОБА_3 по признакам преступления, пре дусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укра ины.

В ходе проведения дознани я и досудебным следствием ус тановлено, главой правления ОАО „Александровский грани тный карьер” ОСОБА_3 в пер иод с апреля 2008 года по август 2 008 года с целью неуплаты в бюдж ет государства налогов и сбо ров, которые входят в систему налогообложения и введенные в установленному законом п орядке, не предоставлено в т аможню грузовые таможенные д екларации и пакеты документо в для осуществления таможенн ого оформления ввезенного пр едприятием товара и в наруше ние норм действующего законо дательства использовал не ра стаможенный товар в финансов о - хозяйственной деятельно сти предприятия, в результат е чего в бюджет не поступило налогов в сумме 2 028 218грн, чем н анесло государству убытков в особенно больших размерах.

Досудебным следствием ус тановлено, что ОАО „Александ ровский гранитный карьер” пр и осуществлении финансовых о пераций использовало расчет ные счета № 26003221869703, 26004221869702, 26005221869701, 2600622186970 0, отрытые в филиале АТ "УкрСиб банк", г. Харьков, пр. Московски й,60 МФО 351005.

Кроме того, досудебным сле дствием установлено, что пре дприятием ОАО «Александровс кий гранитный карьер»был в б анке был получен кредит, что с видетельствует о возможност и предприятия погасить задол женность перед таможней.

В ходе допроса в качестве п одозреваемого ОСОБА_3 уст ановлено, что он, как глава пра вления, не имел права распоря жаться денежными средствами предприятия, а также ключ к си стеме «Клиент-банк»находитс я у Наблюдательного совета п редприятия. Таким образом О СОБА_3 не имел доступа к дене жным средствам предприятия, что не давало возможность ем у оплатить таможенные и нало говые платежи.

В представлении следоват ель просит дать разрешение н а производство выемки в фили але АТ "УкрСиббанк", г. Харьков , пр. Московский,60 МФО 351005.

Изучив представленные суд у материалы, считаю, что подан ное представление подлежит у довлетворению, т.к. в филиале А Т "УкрСиббанк", г. Харьков, пр. Мо сковский,60 МФО 351005, могут находи ться документы, имеющие знач ение по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК У краины, ст.ст. 60, 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»суд, -

постановил:

представление о про изводстве выемки удовлетвор ить.

Произвести выемку по р асчетным счетам ОАО „Алексан дровский гранитный карьер” ( код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський гранітни й кар' ер») № 26003221869703, 26004221869702, 26005221869701, 260062 21869700, отрытые в филиале АТ "УкрСи ббанк", г. Харьков, пр. Московск ий,60 МФО 351005 следующих документ ов:

- кредитное дело ОАО „Алек сандровский гранитный карье р” (код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський грані тний кар' ер») : заявление на получение кредита, заявка - кредитный договор с приложен иями, анкета, уставные и учред ительные документы, копии па спортов служебных лиц, решен ие на получение кредита, пере чень залогового имущества, д окументы поручителей, годовы е балансы и отчеты о финансов ых результатах, перечень деб иторов и кредиторов с расшиф ровками сумм и даты возникно вения задолженностей, копии договоров-намерений, кредитн ые проекты, план кредитного п роекта, график поступлений и платежей предприятия ;

- оригиналов докумен тов, подтверждающих зачислен ие и списание денежных средс тв по вышеуказанным расчетны м счетам за весь период обслу живания ОАО „Александровски й гранитный карьер” (код 00292346) (у країнською мовою: ВАТ «Олекс андрівський гранітний кар' ер»): платежные поручения, чек и, доверенности на право расп оряжения счетом, заявки на по лучение денежных средств нал ичными, а также реестр с указа нием даты и времени проведен ия операций по расчетному сч ету в случае снятия наличным и денежных средств с вышеука занного расчетного счета.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Галагу за В.В.