Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-673/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-673

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтнево м районе г. Запорожья возбужд ено уголовное дело в отношен ии директора ООО «Азовский м аслоэкстрационный комбинат »ОСОБА_2 по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа дос удебного следствия указано, что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово-хозяйственно й деятельности, в том числе ос уществлению операций с ценны ми бумагами, предприятия ООО «Премьер Эстейт Инвестм ент»(код ЕГРПОУ 34513624, юридическ ий адрес: г. Днепр опетровск, ул. Мостовая, 2, кв. 117 ).

С целью осуществления фина нсово-хозяйственной деятель ности ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) от крыт банковский счет № 26003302910 в п омещении ПАО «ЕКБ» ( МФО 305987 ) п о адресу: г. Днепропетровск, ул . Артёма, 94.

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся движения денежных сре дств по указанному счету ООО «Премьер Эстейт Инвестм ент»(код ЕГРПОУ 34513624), а также до кументы банковского дела по открытию и использованию сче та ООО «Премьер Эстейт Ин вестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) имею т значение для дела, могут спо собствовать раскрытию прест упления и установлению винов ных лиц, а также могут быть исп ользованы в качестве доказат ельства в судебном процессе .

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении ПАО «ЕКБ»( МФО 305987 ) по а дресу: г. Днепропетровск, ул. Артёма, 94, выемку оригинало в следующих документов: карт очек с образцами подписей и о ттиска печати ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГР ПОУ 34513624), доверенностей, а также документов дела по юридичес кому оформлению счета ООО « Премьер Эстейт Инвестмент »(код ЕГРПОУ 34513624) № 26003302910; выписок движения денежных средств по счету ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) № 26003302910 за период с момента откр ытия счёта по настоящее врем я, с обязательным отображени ем даты и времени операции, на званием контрагента, его код а ЕГРПОУ, номера счета и рекви зитов учреждения банка, назн ачения платежа, суммы, основа ния для движения денежных ср едств; платежных поручений, п одтверждающих движение дене жных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанному выше с чету за период времени с моме нта открытия счёта по настоя щее время; всех документов оф ормленных по установлению и предоставлению услуг элект ронной системы «Клиент-Банк» , в том числе актов приема-пере дачи ключевых дисков, пароле й, электронных подписей, а так же всей информации в электро нном и графическом виде, отно сительно адресов, с которых п оступали сообщения о перечис лении денежных средств в эле ктронной системе «Клиент-Бан к».

Исполнение постановлени я поручить сотрудникам налог овой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: