Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-667/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-667

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. возбуждено уголовн ое дело в отношении директор а ООО «Азовский маслоэкстрац ионный комбинат»ОСОБА_2 п о признакам преступления, пр едусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укр аины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа дос удебного следствия указано, что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом, ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти й, а именно ОАО «Агрофирма « Надежда Приазовья»( код ЕГ РПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премье р Эстейт Инвестмент»( код Е ГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»( код ЕГРПО У 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика с тальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецк ий завод строительных матери алов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Кие вский завод высококачествен ного кирпича» ( код ЕГРПОУ 36428997 ) , ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

На протяжении 2008-2010 годов при участии ПАО «Коммерческий б анк «Приватбанк»( МФО 305299, код Е ГРПОУ 14360570, г. Днепропетровск, ул . Набережная Победы, 50 ) осущест влялись операции с ценными б умагами предприятий ОАО «Агр офирма «Надежда Приазовья »( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестм ент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киев ский завод бетонных изделий» ( код ЕГРПОУ 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика стальных изделий» ( к од ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецки й завод строительных материа лов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киев ский завод высококачественн ого кирпича» ( код ЕГРПОУ 36428997 ), О АО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГ РПОУ 34373145 ).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся осуществления операц ий с ценными бумагами при уча стииПАО «Коммерческий банк « Приватбанк»( МФО 305299, код ЕГРПО У 14360570 ) имеют значение для дела, могут способствовать раскры тию преступления и установле нию виновных лиц, а также могу т быть использованы в качест ве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении ПАО «Коммерческий б анк «Приватбанк»( МФО 305299, код Е ГРПОУ 14360570 ), расположенном по ад ресу: г. Днепропетровск, ул. На бережная Победы, 50, выемки ори гиналов следующих документо в по осуществлению операций с ценными бумагами предприят ий ОАО «Агрофирма «Надеж да Приазовья»( код ЕГРПОУ 3444 1513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эсте йт Инвестмент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетон ных изделий»(код ЕГРПОУ 36060478), ОАО «Киевская фабрика сталь ных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), О АО «Винковецкий завод строит ельных материалов»( код ЕГРП ОУ 35714109 ), ОАО «Киевский завод вы сококачественного кирпича» ( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТ ДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ), а име нно: договора купли-продажи ( м ены, дарения, поручительства ) с дополнениями, изменениями и приложениями к ним; акты при ёма-передачи ( акты выполненн ых работ ); платёжные документ ы ( банковские выписки, платёж ные поручения, приходные ( рас ходные ) кассовые ордера; расп оряжения на осуществление ук азанных выше операций; выпис ки по счетам в ценных бумагах , а также заверенные копии рег истрационных и учётных докум ентов ПАО «Коммерческий банк «Приватбанк»( МФО 305299, код ЕГРП ОУ 14360570 ), а именно: устав ( учредит ельный договор ); свидетельст во о госрегистрации ; справка органов статистики; справка о постановке на учёт платель щика налогов; свидетельство о регистрации плательщика Н ДС.

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: