Постанова

від 18.02.2011 по справі 4-92/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 Справа № 4-92/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 лютого 2011 рокуСудья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры  ОСОБА_1

У С Т А Н О В И Л :

Ст. следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_1, по согласованию с Днепропетровским транспортным прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о наложении ареста на денежные средства на банковском счете.

Днепропетровской транспортной прокуратурой проводится досудебное следствие по уголовному делу № 28109013, возбужденному по факту служебного подлога должностными лицами ООО «Днепровторметалы»по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе изучения материалов установлено, что служебными лицами ООО «Днепровторметалы» (код ЕГРПОУ 30473929) в период мая-июля 2009 года предоставлено в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость с соответствующими приложениями, в которой отражены хозяйственные операции с ООО «Бласко и К»(код ЕГРПОУ 35608560).

С 21 мая 2009 года по настоящее время директором и учредителем ООО «Бласко и К»является гр. ОСОБА_2, который поясняет, что участия в перерегистрации указанного предприятия не принимал, функций директора не выполнял, печатей и документов ООО «Бласко и К»не получал, налоговых накладных и доверенностей не выписывал.

Таким образом установлено, служебные лица ООО «Днепровторметалы»с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость предоставили в ГНИ в Жовтневом районе

г. Днепропетровска налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость, с соответствующими приложениями, в которую внесли заведомо неправдивые ведомости о хозяйственных операциях с ООО «Бласко и К».

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что деятельность ООО «Днепровторметалы»направлена на предоставление незаконных услуг предприятиям по «минимизации»налоговых обязательств, незаконного «обналичивания»денежных средств и выведения их в теневой сектор экономики.  При этом с целью прикрытия незаконной деятельности, служебными лицами ООО «Днепровторметалы»составляются первичные бухгалтерские документы по бестоварным финансово-хозяйственным операциям от «фиктивных»субъектов хозяйствования: ООО «Микотрейд»(код ЕГРПОУ 33637782), ООО «Финансовая компания «Паретто»(код ЕГРПОУ 33751615), ООО «Бласко и К»(код ЕГРПОУ 35608560), ЧП «Полиграфическая фирма «Ракурс»(код ЕГРПОУ 32405887), ЧП «Алуна»(код ЕГРПОУ 33611565), ООО «Дакстим»(код ЕГРПОУ 36048120), ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), ООО «Днепрометинвест»(код ЕГРПОУ 37276702) и ЧП «Эко-Идеал»(код 34499144) и др.

При проведении комплекса следственных мероприятий установлено, что при проведении бестоварных операций, денежные средства с банковского расчетного счета ТОВ БК «Альво»(код ЕГРПОУ 35543911) перечисляются на банковский расчетный счет ООО «Микотрейд»для их последующей незаконной конвертации.

Установлено, что служебные лица ТОВ БК «Альво»(код ЕГРПОУ 35543911) осуществляют расчетные операции с использованием расчетного банковского счета № 26001001122201 (код валюты 980), открытого в  АО «АСТРА БАНК» (МФО 380548).   

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанному счету, который принадлежит ТОВ БК «Альво»(код ЕГРПОУ 35543911), направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, с целью обеспечения гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст. 14-1, ст.125, ст.126 УПК Украины, ст.1074 ГК Украины,-     

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в АО «АСТРА БАНК» (МФО 380548) документов ТОВ БК «Альво»(код ЕГРПОУ 35543911), а именно:

1.          Документов отражающих открытие, распоряжение расчетным счетом

№ 26001001122201, принадлежащего ТОВ БК «Альво»(код ЕГРПОУ 35543911), заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

2.          Юридического дела ТОВ БК «Альво»(код ЕГРПОУ 35543911), в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должностного лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

3.          Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств;

4.          Сведений (реестров) о движении денежных средств по указанному счету за период с момента открытия по настоящее время с указанием наименований получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района

г. Днепропетровска.

                Постановление обжалованию не подлежит.

          СУДЬЯ:                                                                                                    С.Ю. Казак