Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-502/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-502/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"23" травня 2011 р.суддя Д арницького районного суду м. Києва Щасна Т.В., розглянувши п одання старшого слідчого пр окуратури Дарницького район у м.Києва Музики В.М. про ро зкриття банківської таємниц і,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий прокуратури Д арницького району м.Києва М узика В.М., за погодженням за ступника прокурора Дарницьк ого району м.Києва звернувся до Дарницького районного су ду м.Києва з поданням про розк риття банківської таємниці в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва, МФ О 322302 стосовно клієнта банку Т ОВ «Вітаір-Сервіс» (ЄДРПОУ 33777 570).

Як вбачається з подання, в п ровадженні ст.слідчого проку ратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. знаходит ься кримінальна справа №49-3170 по рушена Генеральною прокурат урою України за фактом ненал ежного виконання службовими особами Державної служби кі нематографії Міністерства к ультури і туризму України св оїх службових обов»язків чер ез несумлінне ставлення до н их, що спричинило тяжкі наслі дки, за ознаками складу злочи ну, передбаченого ст. 367 ч.2 КК Ук раїни.

В ході досудового слідств а встановлено, що між Міністе рством культури і туризму Ук раїни, Державною службою кін ематографії та ПП «Студія Ти р Фільм»і генеральним продюс ером фільму ОСОБА_2 27.12.2006 рок у укладено договір №325 на виро бництво фільму «Зона»на умов ах державного замовлення.

Державною службою кінемат ографії, як платником, на підс таві платіжних доручень від 29.03.2007 року №12, від 03.05.2007 року №24 та ві д 07.06.2007 року №38 на рахунок ПП «Сту дія Тир Фільм»перераховано к ошти в сумі 7 млн. грн.

У подальшому службовими ос обами Державної служби кінем атографії, які згідно посадо вих інструкцій здійснювали к онтроль за виконанням держав них контрактів на виробництв о та розповсюдження фільмів на умовах державного замовле ння, погоджено звіти фактичн их витрат ПП «Студів Тир Філь м»по окремим епізодам фільму .

Однак,перевіркою підтверд ження фактичних витрат ПП «С тудія Тир Фільм»встановлено , що ним на виконання вищевказ аного договору у період з 15.12.2006 року по 11.06.2007 року укладено угод и з ТОВ «Інтерпроф-Будсервіс »та ТОВ «Вітаір-Сервіс»на за гальну суму 5 026 866 грн. про надан ня послу із забезпечення зні мальної групи; оренди трансп ортних засобів та павільйону ; надання робіт по створенню к остюмів, гриму виготовлення реквізиту; забезпечення техн ікою для звукозапису, знімал ьною та освітлювальною апара турою; організації експедиці й та відряджень та інше.

Зустрічні перевірки товар иств встановили наступне. О СОБА_3, яка згідно документі в перебувала на посаді дирек тора ТОВ «Інтерпроф-Будсерві с», ніякі дії із створення, реє страції товариств не здійсню вала, керівницом товариства не являлась та ніякі докумен ти не підписувала. Вказаний ф акт підтверджено рішенням Го лосіївського районного суду м.Києва від 16.01.2009 року.

У свою чергу директор ТОВ «В ітаір-Сервіс»ОСОБА_4, зі з годи якого на ім»я було зареє строване товариство, де він б ув керівником лише формально , підписувалися документи (до говори, платіжні дорученні, і нші фінансові документи) при цьому він не усвідомлював їх реального змісту. Ніякої дія льності товариство не здійсн ювало, устаткування не мало. З а вчинювані дії останній отр имував грошову винагороду в сумі 100 доларів США ( в гривнево му еквіваленті).

Вищевказане підтверджуєть ся поясненнями службових осі б кінематографії Міністерст ва культури і туризму Україн и, генерального продюсера О СОБА_2, директора ПП «Студія Тир Фільм»ОСОБА_5, ОСОБА _3, ОСОБА_4, поясненнями ко нтролера-ревізора Головного контрольно-ревізійного упра вління України та висновком Головного контрольно-ревізі йного управління України від 21.03.2010 року.

Слідством встановлено, щ о підприємство ТОВ «Вітаір-С ервіс»(ЄДРПОУ 33777570) має поточни й рахунок в ВАТ «Агрокомбанк »м.Києва №26003000338601.

Вивчивши подання, матері али справи, думку прокурора, в важаю, що подання підлягає за доволенню, оскільки з вивчен их матеріалів вбачається ная вність достатніх підстав вва жати, що через поточний рахун ок №26003000338601 в ВАТ «Агрокомбанк»м .Києва, МФО 322302, який належить ТО В «Вітаір-Сервіс»(ЄДРПОУ 33777570) н евстановленими особами здій снюється відмивання грошови х коштів, а встановленню об»є ктивних обставин даної справ и перешкоджає відсутність ін формації про рух та залишок к оштів на поточному рахунку Т ОВ «Вітаір-Сервіс», з обов' я зковим зазначенням назви кон трагентів, їх статистичних к одів та призначення платежів , копії карток зі зразками пі дпису, копії договору про від криття та обслуговування рах унку, документів, що свідчать про зняття та отримання готі вки по поточному рахунку №26003000 338601 за період з 01.01.2007 року по 19.05.2011 р оку,-

Оскільки дана інформація с тановить банківську таємниц ю, яка підлягає розкриттю лиш е за рішенням суду, вважаю за н еобхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виї мки документів та відомостей .

На підставі викладеного, ке руючись ст.14-1 КПК України та ст .62 Закону України „Про банки т а банківську діяльність”,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого проку ратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. по кримі нальній справі №49-3170 про розкри ття банківської таємниці зад овольнити.

Надати дозвіл ст.слідчому п рокуратури Дарницького райо ну м.Києва Музиці В.М. на ро зкриття банківської таємниц і в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва , МФО 322302 та отримання відомост ей, що свідчать про рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Ві таір-Сервіс»№26003000338601 з обов' яз ковим зазначенням назви конт рагентів, їх статистичних ко дів та призначення платежів, копії карток зі зразками під пису, копії договору про відк риття та обслуговування раху нку, документів, що свідчать п ро зняття та отримання готів ки по поточному рахунку за пе ріод з 01.01.2007 року по 19.05.2011 року

Постанова є обов»яз ковою для виконання службови ми особами ВАТ «Агрокомбанк »м.Києва , МФО 322302.

Контроль за виконанн ям постанови покласти на про курора Дарницького району м. Києва.

Постанова може бути о скаржена до Апеляційного суд у м.Києва протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя: