Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-977/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-977/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко І.А., рассмотрев п редставление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащи х банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 ию ня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Сме на Плюс »ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налого вую администрацию в Запорожс кой области, неустановленным и лицами, от имени руководите ля указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддель ные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимо сть.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за 5 месяцев, 9 меся цев и 12 месяцев 2007 года, предост авленные в Государственную н алоговую администрацию в Зап орожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, между следую щими предприятиями: ЧП «СКИФ ТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГР О-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «ЕЛ Ь»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕНА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074 ), ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПО У 24116084) проведен ряд однотипных финансовых операций связанн ых с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением усл уг. Печати и штампы некоторых из указанных предприятий бы ли изъяты в ходе обысков пров еденных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Все предприятия имеют межд у собой финансово-хозяйствен ные отношения и общих контра гентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного предприятия к друг ому, с одинаковыми назначени ями платежей, которые осущес твляются на протяжении длите льного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства в последств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Также установлено, что у Д П «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), открыты счета в Энергодар ском филиале г.Запорожья ПАО «ПроминвестБанк»(МФО 313098) и на ходятся документы указанног о предприятия, имеющие значе ние для расследования уголов ного дела.

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в Энергодарск ом филиале г.Запорожья ПАО «П роминвестБанк»(МФО 313098) открыт о текущие счета ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084) № 26000301191483, и в них находятся документы, кот орые имеют значение для уста новления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украи ны «О банки и банковскую деят ельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.след ователя СУ ГУМВД Украины в За порожской области капитана м илиции Кривого А.В., о пров едении выемки документов, - удовлетворить.

Разрешить проведение вы емки документов, содержащих банковскую тайну в Энергодар ском филиале г.Запорожья ПАО «ПроминвестБанк»(МФО 313098), бан ковских документов клиента б анка ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(Е ГРПОУ 24116084) по счету № 26000301191483. Юриди ческое дело, карточки с образ цами печати и подписей данно го предприятия, распечатки д вижения денежных средств по всем текущим и карточным сче там ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГ РПОУ 24116084), в том числе по счетам № 26000301191483, открытом на основании инструкции с обязательной р асшифровкой даты платежа, вс ех данных контрагентов и наз начения платежей, платежных поручений, чеков на получени е наличных денежных средств, а также иных документов, имею щих отношение к совершению ф инансовых операций на счетах ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПО У 24116084), за период времени с моме нта открытия счетов по насто ящее время.

Постановлени е окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: І.А. Крамарен ко