Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-952/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районный суд м. Миколаєва

Справа № 4-952/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

23 травня 2011р. суддя Цент рального районного суду м.Ми колаєва Галагуза В.В., розглян увши подання страшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївсь кий області Мартишко В.А., погоджене з заступником про курора Миколаївської област і Ільніцким І.В.,

Про проведення обшуку,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у М иколаївській області знаход иться кримінальна справа № 1118 00010, яка порушена 18.04.2011 за фактом с творення суб' єктів підпри ємницької діяльності - ТОВ «Т оргсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Тр ансавтосервіс», ТОВ «Агенств о Юр-Нерухомість»з метою при криття незаконної діяльност і, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгсер віс-Юг»(код ЄДРПОУ 36700254) зареєст ровано в органах державної в лади 24.09.2009 року, взято на податк овий облік ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва 25.09.2009 року. З моменту реєстрації по тепер ішній час засновником, дирек тором та головним бухгалтеро м підприємства є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за реєстрований за адресою: АД РЕСА_1.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що особи які незаконно створил и фіктивне підприємство ТОВ «Торгсервіс-Юг»спричинили м атеріальну шкоду державі у в игляді несплаченого іншим ос обам - платникам податків, п одатків на загальну суму 141 170 г рн..

19.04.2011 року допитано в якості с відка ОСОБА_2, який показа в, що в серпні 2009 року за пропоз ицією ОСОБА_3, не маючи мет и здійснення підприємницько ї діяльності з купівлі товар ів (робіт, послуг), погодився з ареєструвати на своє ім' я с уб' єкт підприємницької дія льності - товариство з обмеж еною відповідальністю «Торг сервіс-Юг». Після реєстрації вказаного підприємства ОС ОБА_2 віддав усі уставні док ументи ОСОБА_3. К діяльнос ті підприємства ТОВ «Торгсер віс-Юг» він ніякого відношен ня не має. Ніякі бухгалтерськ і документи та податкову зві тність підприємства ТОВ «То ргсервіс-Юг»він не підписува в. Усі документи знаходяться у ОСОБА_3

19.04.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_2 впізнав на фотокартці ОСОБА_3 на прохання якого на його ім' я було зареєстрова но підприємство ТОВ «Торгсер віс-Юг».

Підприємство ТОВ «Агенств о Юр-Нерухомість», зареєстро вано в органах державної вла ди 06.09.07р., взято на податковий об лік ДПІ у Центральному район і м. Миколаєва 18.09.07р., зареєстров ано як платник податку на дод ану вартість 07.04.08р., юридична ад реса - м. Миколаїв, вул. Чкалов а, 20 з травня 2010 року по теперішн ій час засновником, директор ом та головним бухгалтером п ідприємства є громадянин О СОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, заре єстрований за адресою: АДРЕ СА_2.

Працівниками відділу орга нізації роботи по моніторинг у фінансових операцій управл іння боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській о бласті складено висновок №7/35- 10 від 17.03.2011, згідно якого встанов лено, що у березні 2010 року невст ановлені особи, з метою прикр иття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати плати податків, здійснюючи н езаконні дії в порушення под аткового законодавства Укра їни, використовували складен і від імені цього товариства первинні документи бухгалте рського та податкового облік у з метою незаконного формув ання податкового кредиту і в алових витрат та, відповідно , несплати належних сум подат ків. Вбачається, що вищенавед ені дії осіб, які незаконно ст ворили фіктивне підприємств о ТОВ «Агенство Юр-Нерухоміс ть», спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несп лачених іншими особами - пла тниками податків, податків н а загальну суму 265 026 грн..

Підприємство ТОВ «Альянс Т рансавтосервис», зареєстров ано в органах державної влад и 22.12.07р., взято на податковий обл ік ДПІ у Ленінському районі м . Миколаєва 24.12.07р., зареєстрован о як платник податку на додан у вартість 09.02.08р., юридична адре са - м. Миколаїв, вул. Кінцева , 1, з травня 2010 року по теперішні й час засновником, директоро м та головним бухгалтером пі дприємства є громадянин ОС ОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареє стрований за адресою: АДРЕС А_2.

Працівниками відділу орга нізації роботи по моніторинг у фінансових операцій управл іння боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській о бласті складено висновок №10/35 -10 від 07.04.2011, згідно якого встанов лено, що у березні 2010 року невст ановлені особи, з метою прикр иття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати плати податків, здійснюючи н езаконні дії в порушення под аткового законодавства Укра їни, використовували складен і від імені цього товариства первинні документи бухгалте рського та податкового облік у з метою незаконного формув ання податкового кредиту і в алових витрат та, відповідно , несплати належних сум подат ків. Вбачається, що вищенавед ені дії осіб, які незаконно ст ворили фіктивне підприємств о «Альянс Трансавтосервис», спричинили матеріальну шкод у державі у вигляді несплаче них іншими особами - платник ами податків, податків на заг альну суму 1 549 672 грн..

20.04.2011 допитано в якості свідк а ОСОБА_4, в результаті чог о встановлено, що в березні 2010 р оку за пропозицією невстанов леної особи на ім' я Семен, не маючи мети здійснення підпр иємницької діяльності з купі влі товарів (робіт, послуг), по годився зареєструвати на сво є ім' я суб' єкт підприємни цької діяльності - ТОВ «Аген ство Юр-Нерухомість», ТОВ «Ал ьянс Трансавтосервис». З ціє ю метою він у нотаріуса підпи сав якісь документи, стосовн о реєстрації цих підприємств . Крім документів стосовно ре єстрації підприємств, він ні які інші документи у тому чис лі бухгалтерські не підписув ав, податкову звітність не ск ладав, не підписував, та до под аткових органів не здавав. Та кож він показав, що Семен до но таріуса приїжджав не сам, з ни м були ще декілька чоловік, я ких він запам' ятав.

20.04.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_4 впізнав на фотокартці ОСОБА_5 як особу яка разом з ч оловіком на ім' я ОСОБА_6 приїжджали до нотаріуса реєс трувати підприємства.

19.04.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_2 впізнав на фотокартці ОСОБА_3 на прохання якого на його ім' я було зареєстрова но підприємство ТОВ «Торгсер віс-Юг».

Крім того згідно довідці №26 -7/15/37 від 20.04.11 громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_3, підтримують пост ійні ділові зв' язки та кори стуються одним офісним примі щенням для здійснення спільн ої підприємницької діяльнос ті.

Оперативним шляхом встано влено місце можливого знаход ження первинних документів б ухгалтерського та податково го обліку ТОВ «Торгсервіс-Юг », ТОВ «Альянс Трансавтосерв іс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухом ість», реєстраційних докумен тів, печатки, а також грошових коштів, отриманих в результа ті незаконної діяльності

Згідно довідки виконавчог о комітету Миколаївської міс ької ради від 03.06.2010р. право влас ності за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5.

Слідчий просить дати дозві л на проведення обшуку за адр есою: АДРЕСА_3.

Вивчивши надані суду матер іали, вважаю, що є достатні дан і для задоволення подання сл ідчого. По справі є достатні д ані вважати, що в квартирі зна ходяться документи, печатки, чорнові записи, інформація н а комп' ютерних носіях, грош ові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети , які мають відношення для вст ановлення істини по кримінал ьній справі.

Керуючись ст. 177 КПК Украин ы суд,-

постановив:

подання слідчого задово льнити.

провести обшук за адресою: АДРЕСА_3, яке належить О СОБА_5

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.