Рішення

від 23.05.2011 по справі 2-о-19/2011

САВРАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Савранський районний суд Одеської області

С права № 2-о-19/2011 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року Савранський р айонний суд Одеської області

в складі: головуючо го - судді Трачової О.Д.,

при секретар і Швець Т.С.,-

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в смт. Савр ань справу за заявою Котовсь кої об' єднаної державної по даткової інспекції ДПА в Оде ській області про розкриття банком інформації, яка місти ть банківську таємницю щодо ФГ «Новеньке», -

в с т а н о в и в:

19 квітня 2011 року до Сав ранського районного суду Оде ської області звернулася Кот овська об' єднана державна п одаткова інспекція ДПА в Оде ській області (далі - Котовськ а ОДПІ ДПА в Одеській області ) із заявою про розкриття бан ком інформації, що містить ба нківську таємницю, щодо ФГ «Н овеньке» (код ЄДРПОУ 35233384) Півде нним ГРУ ПАТ КБ «Приват банк» .

У вказаній заяві Котовс ька ОДПІ ДПА в Одеській облас ті зазначила, що відповідно д о вимог Податкового Кодексу України нею розглядаються ма теріали КОЗП № 11 від 12. 03.2011 року п о факту отримання ФГ «Новень ке», код 35233384 коштів з державног о бюджету у вигляді фінансов ої підтримки на безповоротні й основі, для компенсації вит рат, у сумі 132 000 грн., пов' язани х з придбанням комбайна «Дом інатор-208»1997 року випуску, д. н. 084- 06 ВН, в яких вбачаються ознаки ухилення від оподаткування, посадового підлогу, зловжив ання посадовим становищем та легалізації (відмивання) дох одів, одержаних злочинним шл яхом.

В зв' язку з цим виникла н еобхідність розкриття банкі вської таємниці Савранським відділенням Південного ГР У ПАТ КБ «Приват банк», що зн аходиться за адресою: 66200, Одесь ка область, смт. Саврань, вул. К алініна, 41, де знаходяться док ументи стосовно клієнта банк у - ФГ «Новеньке».

В судове засідання п редставники Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області, ФГ «Н овеньке»та банку не з'явилис я, про час і місце судового зас ідання повідомлені відпові дно до ст.74 ЦПК України, причин и неявки суду не відомі.

Згідно ч. 2 ст. 289 ЦПК України неявка в судове засідання бе з поважних причин заявника т а (або) особи, щодо якої вимага ється розкриття банківської таємниці, чи їх представникі в або представника банку не п ерешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участ ь обов'язковою.

Суд, дослідивши мат еріали справи, вважає, що заяв а не підлягає задоволенню з н аступних підстав.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов 'язана довести ті обставини, н а які вона посилається як на п ідставу своїх вимог і запере чень, крім випадків, встановл ених статтею 61 цього Кодексу; доказування не може ґрунтува тися на припущеннях.

Згідно зі ст.19 Конститу ції України органи державної влади, їх посадові особи зобо в'язані діяти лише на підстав і, в межах повноважень та у спо сіб, що передбачені Конститу цією та законами України.

Відповідно ч. ч. 2, 4 ст. 97 К ПК України по заяві або повід омленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або с уддя зобовязані не пізніше т риденного строку прийняти од не з таких рішень: порушити кр имінальну справу; відмовити в порушенні кримінальної спр ави; направити заяву або пові домлення за належністю. Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така п еревірка здійснюється прок урором, слідчим або органом д ізнання в строк не більше дес яти днів шляхом відібрання пояснень від окремих грома дян чи посадових осіб або

витребування необхідних док ументів.

З матеріалів справи вбача ється, що розгляд матеріалів КоЗП № 11 розпочато 12.03.2011 року піс ля реєстрації рапорту оперуп овноваженого ОР відділення В ПМ Котовської ОДПІ Єренчук І. В. ( а. с. 4). Заява з доданими м атеріалами про розкриття бан ком інформації, яка містить б анківську таємницю, надійшла до Савранського районного с уду Одеської області 19 квітня 2011 року, тобто після спливу дес ятиденного строку, встановле ного законом, для проведення перевірки згідно ст. 97 КПК Укр аїни. Таким чином, інших підст ав для задоволення заяви суд не вбачає.

За приписами ст. 1076 ЦК У країни банк гарантує таємниц ю банківського рахунка, опер ацій за рахунком і відомосте й про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть б ути надані тільки самим кліє нтам або їхнім представникам . Іншим особам, у тому числі ор ганам державної влади, їхнім посадовим і службовим особа м, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках т а в порядку, встановлених зак оном про банки і банківську д іяльність.

Крім того, відповідно п . 5 ч. 1 ст. 288 ЦПК України заява про розкриття банківської інфор мації, яка містить банківськ у таємницю повинна містити о бсяги (межі розкриття) інформ ації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету ї ї використання.

В порушення зазначен ої вимоги закону, в заяві нача льника податкової міліції Ко товської ОДПІ в Одеській обл асті Чорного І. Б. не місти ться конкретних обсягів (меж розкриття інформації), зазна чено лише термін, за який необ хідно цю інформацію розкрити .

Суд вважає, що задовол ення заяви може порушити пра ва та законні інтереси інших осіб (контрагентів).

З урахуванням ч. 2 ст. 290 ЦПК У країни, якщо під час судовог о розгляду буде встановлен о, що заявник вимагає розкри ти інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо ю ридичної або фізичної особ и без підстав та повноважен ь, визначених законом, то су д ухвалює рішення про відмо ву в задоволенні заяви.

За таких обставин заявник в имагає розкриття інформації , яка містить банківську таєм ницю, без наведення підстав т а підтвердження існування об ставин, як того вимагає чинне законодавство України, а том у в задоволенні заяви необхі дно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 97 КПК України, с т. ст. 287, 288, 289, 290 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

В задоволенні заяви Ко товської об' єднаної держав ної податкової інспекції ДПА в Одеській області про розкр иття Південним ГРУ ПАТ КБ «Пр иват банк»в особі Саврансько го відділення Південного ГРУ ПАТ КБ «Приват банк»інформа ції, яка містить банківську т аємницю, щодо ФГ «Новеньке»- в ідмовити.

Рішення може бути ос каржено в апеляційному поряд ку до апеляційного суду Одес ької області через Саврансь кий районний суд Одеської об ласті протягом п' яти днів з дня його проголошення. Особи , які брали участь у справі, але не були присутні у судо вому засіданні під час прог олошення судового рішення, м ожуть подати апеляційну ск аргу протягом п' яти днів з д ня отримання копії цього ріш ення.

Суддя (п ідпис)

Копія вірна: суддя О.Д. Тра чова