Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-391/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Дело № 4-391/11 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. Судья Жовтневого ра йонного суда г. Мариуполя Кир ьякова Н.П., рассмотрев предст авление следователя по особо важным делам прокуратуры го рода Мариуполя Надежденко С.В. о проведении выемки док ументов из банковского учреж дения, -

УСТАНОВИЛА:

В производстве следоват еля имеется уголовное дело № 2011-01-016-0041, возбужденное по факту п рисвоения чужого имущества п утем злоупотребления служеб ным положением и уклонения о т уплаты налогов должностным и лицами ЧП «Эль-кут Сервис», т о есть по признакам преступл ений, предусмотренных ст.ст. 19 1 ч. 4, 212 ч. 3 УК Украины.

В представлении ставится в опрос о проведении выемки в п омещении филиала АО «Укрэкси мбанк» г. Луганск (МФО 304289) по рас четному счету № 2600401006043, открытом ЧП «Лабиринт-С» (код ЕГРПОУ 32586 685), документов составляющих б анковскую тайну за период с 06. 01.2009 года по настоящее время: св едений о движении денежных с редств (с указанием участник ов финансовых операций, их ре квизитов, назначения платежа и документа, на основании кот орого осуществлялась финанс овая операция) на бумажном и м агнитном носителе; документо в, на основании которых осуще ствлялось снятие наличных де нежных средств со счета; доку ментов, предоставленных банк у для открытия счета, а также б анковских карточек с образца ми подписей должностных лиц (владельцев) и приказов назна чения их на должности.

В ходе досудебного следст вия установлено, что должнос тные лица ЧП «Эль-кут-сервис» , в период с 28.10.10 по 31.12.10, злоупотре бляя своим служебным положен ием, из корыстных мотивов, осу ществляя ремонт кровли жилых домов ОСМД, расположенных в г ороде Мариуполе за бюджетные денежные средства, которые б ыли выделены в соответствии с постановлением КМУ № 461 от 16.06.1 0 из Стабилизационного фонда государственного бюджета Ук раины местным бюджетам на ре конструкцию и капитальный ре монт жилых домов с применени ем энергосберегающих технол огий и оборудования в рамках проекта «Предоставления гос ударственной поддержки для р еализации инвестиционных пр оектов по техническому перео снащению и капитальному ремо нту жилых домов в которых обр азовываются новые или уже фу нкционируют ОСМД», путем зав ышения стоимости выполненны х работ, завладели денежными средствами государственног о бюджета Украины, в крупных р азмерах, на общую сумму 201840,80 гри вен.

Кроме того, в период с 01.01.08 по 31 .12.10, должностные лица ЧП «Эль-к ут Сервис», в нарушение ст.ст. 5, 11 Закона Украины «О налогооб ложении дохода предприятий» , ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», и з корыстных побуждений, внес ли заведомо ложные сведения в официальные документы - де кларации НДС и налога на приб ыль за период 2008-2010 года якобы о наличии в указанном периоде финансово-хозяйственных опе раций с рядом субъектов хозя йственной деятельности, связ анных с выполнением ремонтно -строительных работ на терри тории ГП «Мариупольский морс кой торговый порт»и на объек тах КП «Городское управление коммунального хозяйства», в тоже время такие работы субъ ектами хозяйственной деятел ьности не выполнялись, что пр ичинило тяжкие последствия в виде не поступления в госуда рственный бюджет налога на д оход в сумме 1419085,00 гривен и нало га на добавленную стоимость в сумме 1135269,00 гривен.

Проведенным по делу досуде бным следствием также устано влено, что документально раб оты по ремонту кровли жилых д омов ОСМД, расположенных в го роде Мариуполе якобы выполня ло ЧП «Лабиринт-С»зарегистри рованное в г. Луганск, хот я фактически как установлено следствием данные работы вы полняли граждане привлеченн ые ЧП «Эль-кут Сервис». Денежн ые средства за выполненные р аботы по ремонту кровли жилы х домов ОСМД, расположенных в городе Мариуполе были переч ислены ЧП «Эль-кут Сервис»на расчетный счет ЧП «Лабиринт -С».

Указано, что с целью более п олного исследования всех обс тоятельств преступления, про ведения по делу следственных действий, необходимо распол агать банковскими документа ми.

Рассмотрев материалы дела , полагаю, что представление п одлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 14-1 УПК У краины сведения, содержащие банковскую тайну, выдаются т олько на основании решения с уда.

Как видно из материалов уго ловного дела, в помещении фил иала АО «Укрэксимбанк» г. Луг анск могут находиться банков ские документы, необходимые для расследования дела.

Поскольку для расследован ия необходимы документы, нах одящиеся в банке, их необходи мо изъять.

Руководствуясь ст. 14-1, ст. 178 ч 3 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку в помещ ении филиала АО «Укрэксимбан к» г. Луганск (МФО 304289) по расчетн ому счету № 2600401006043, открытом ЧП « Лабиринт-С» (код ЕГРПОУ 32586685), до кументов составляющих банко вскую тайну за период с 06.01.2009 го да по настоящее время:

- сведений о движени и денежных средств (с указани ем участников финансовых опе раций, их реквизитов, назначе ния платежа и документа, на ос новании которого осуществля лась финансовая операция) на бумажном и магнитном носите ле;

- документов, на основа нии которых осуществлялось с нятие наличных денежных сред ств со счета;

- документов, предостав ленных банку для открытия сч ета, а также банковских карто чек с образцами подписей дол жностных лиц (владельцев) и пр иказов назначения их на долж ности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Жовтневого райо нного

суда г. Мариуполя Н.П. Кирьякова