Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-227/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-227/11

ПОСТАНОВА

Текст

24.03.2011    Подільський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого – судді -              Сербіної Н.Г.

          при секретарі -                          Карпенко Н.О.

з участю прокурора  -              Литвиненко О.О.          

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. про розкриття  інформації, що становить банківську таємницю та надання згоди на проведення  виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчук О.П. за згодою заступника прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання  про  розкриття  банківської таємниці клієнта Одеської філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889 ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, по кримінальній справі № 77-00191, порушеній за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація» (код ЄДРПОУ 31244188), тобто за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» мало господарські взаємовідносини з ТОВ «Бізнес Група СТГ» з приводу проведення загально-будівельних робіт  за наступними договорами та додатковими угодами на наступних об’єктах:

·          Договір будівельного підряду на виконання робіт по об‘єкту: «Будинок-музей Т.Г. Шевченка. Реконструкція та реставрація» від 17.10.08р. № 4;

·          Додаткова угода від 03.12.2008р. №1 до договору від 17.10.2008р. №4, укладена в в’язку з зміною вартості додаткових робіт та у зв’язку з збільшенням обсягів та складу робіт;

·          Договір на виконання робіт з реконструкції парку Вічної Слави у Печерському районі міста Києва, від 04.11.08р. № 7/1-08;

·          Договір на виконання робіт по капітальному ремонту адміністративної будівлі МНС, від 20.10.08р.  № 10-2008;  

·          Договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єкті: «Корпус №21, 21а Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, вул. І. Мазепи, 21, від 26.11.08р. № 4/81-08;

·          Додаткова угода від 17.12.2008р. №1 до договору від 17.12.2008р за № 4/81-08  укладена у зв’язку з збільшенням обсягів та складу робіт.

·          Договір будівельного підряду на виконання реставраційно-ремонтних робіт по Успенському собору в м. Каневі від 10.11.08р. № 3-5/УК-08.

На підставі вказаних вище угод ТОВ «Бізнес Група СТГ» для ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» виписано податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту з ПДВ ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» відповідних періодів.

Крім того, за наслідками вказаних угод між ТОВ «Бізнес Група СТГ» та ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» укладено ряд актів здачі прийняття робіт, які мали місце при формуванні валових витрат ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація».

За даними інформаційних баз даних ДПА України встановлено, що доходи на ТОВ «Бізнес Група СТГ» отримувала 1 особа.

Загальна сума несплаченого податку на додану вартість ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» становить – 1 167 553 грн. та податку на прибуток 1 195 681 грн., а загалом податків в період 2007-2009 років – 2 363 234 грн.

Згідно встановлених даних ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), під час проведення вказаних господарських взаємовідносин з ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація» використовувало безготівкові платежі по рахунку № 260053011052, відкритий ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

Крім того, під час провадження досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що отримані грошові кошти від ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» ТОВ «Бізнес Група СТГ», з свого р/р 260053011052 відкритого в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» перераховувало на рахунок № 260063011068 відкритий ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), в тій же Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

          З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці клієнту Одеської філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632).

Враховуючи зазначене вище, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора Литвиненко О.О., який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається, що інформація про  стан руху коштів ПП «Європа-А -2012» ( код ЄДРПОУ 36155632) на рахунку №  260063011068 в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) має істотне значення для встановлення істини по справі.

          Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Одеської філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889), а саме:  документів, які були підставою для оформлення рахунку № 260063011068 ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632) та руху коштів на вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, з розшифровкою надходження та зняття коштів, мети платежу та реквізитів контрагентів.

Надати згоду на проведення виїмки у Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) за адресою фактичного місцезнаходження, оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 260063011068 та руху коштів по вказаному рахунку у роздрукованому та електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, з розшифровкою надходження та зняття коштів, мети платежу та реквізитів контрагентів.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами Одеської філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

          СУДДЯ                                                                      Сербіна  Н.  Г.