Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-89/11

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский район ный суд г. Харькова

Дело № 4-89/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14.06.2011 14 июня 2011 года город Харьков

Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего суд ьи - Фанда О.А.

при секретаре - Кисель О.В. ,

с участием прокурора - Драч ева В.В.,

рассмотрев представление ст. следователя СО Коминтерн овского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьк овской области капитана мили ции Гармаш И.В. о необходи мости проведения выемки по у головному делу № 62110397,-

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представле ние ст. следователя СО Коминт ерновского РО ХГУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области ка питана милиции Гармаш И.В. , о выемки документов о движен ии денежных средств по счета м ЧП «К.С.Б.», которые находят ся в ХГРУ КБ «Приватбанк» г. Х арькова.

Из представления усматрив ается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВ Д Украины в Харьковской обла сти находится уголовное дело № 62110397, возбужденное по факту мо шенничества совершенного в о тношении ООО «Аргумент-Ойл», по признакам преступления п редусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Ук раины.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу было установлено, что 23.12.2 010 года, должностные лица ЧП «К .С.Б.» ЕГРПОУ 32564462, фактический а дрес: г.Харьков, ул. Кирова, 1 (юр ид. адрес: г. Харьков, ул. Ак. Па влова, 162-б, корп. 4, кв. 52)ё получи в на расчетный счет своего пр едприятия денежные средства в сумме 2 000 000 гривен, которые бы ли перечислены ООО «Аргумент -Ойл» в счет оплаты стоимости дизельного топлива в соотве тствии с договором купли-про дажи нефтепродуктов № 20/1 от 20.12.2 010, обязательства по договору не выполнили и денежные сред ства не возвратили.

Указанные денежные средст ва ООО «Аргумент-Ойл» были пе речислены на счет № 26000052296858, кото рый был открыт ЧП «К.С.Б.» ЕГРП ОУ 32564462 в отделении № 14 ХГРУ КБ «П риватбанк» г. Харькова (МФО 351533 ).

Также ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462 в ХГРУ КБ «Приватбанк» г. Харь кова (МФО 351533) был открыт счет № 2 6066052296858.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора, который поддержал пре дставление, суд считает пред ставление подлежащим удовле творению частично, исходя из следующего.

В представлении ставится в опрос о проведении выемки за явлений об открытии счетов № 26000052296858 и № 26066052296858; карточек с обра зцами подписей и оттисков пе чатей ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462»; др угих документов юридическог о дела ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462; мем ориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок бан ка, заявок на взнос наличными ; реестра движения денежных с редств по счетам № 26000052296858 и №260660522968 58, принадлежащим ЧП «К.С.Б.» ЕГР ПОУ 32564462, за период с момента отк рытия по 30.05.2011, с расшифровкой д ебетовой и кредитовой части, указанием наименования конт рагентов, кодов ЕГРПОУ, текущ их счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платеже й, входящего остатка на кажды й день - в печатном виде и в э лектронном виде (на дискете и ли оптическом диске для лазе рных систем считывания).

Вышеуказанные документы, в соответствии с Законом Укра ины «О банках и банковской де ятельности» содержат банков скую тайну.

В соответствии со ст. 177 УПК У краины обыск проводится в сл учаях, когда есть достаточны е основания полагать, что ору дия преступления, вещи и ценн ости, добытые преступным пут ем, а также иные предметы и док ументы, имеющие значение для установления истины по делу , находятся в определенном по мещении.

Данное уголовное дело возб уждено по факту мошенничеств а совершенного неустановлен ным лицом в отношении ООО «Ар гумент-ойл» в крупных размер ах, по признакам преступлени я, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины. При этом событие пре ступления, согласно постанов ления о возбуждении уголовно го дела, имело место 23 декабря 2010 года.

Исходя из вышеизложенного , суд приходит к выводу о том, ч то в представлении о произво дстве выемки не обоснована н еобходимость проведения вые мки вышеуказанной информаци и, которая содержит банковск ую тайну с момента открытия с четов № 26000052296858 и № 26066052296858.

Кроме того, представление н е подлежит удовлетворению в части необходимости выемки д ругих документов юридическо го дела ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462. Пр и этом суд исходит из того, что в представлении не конкрети зированы документы подлежащ ие выемке, что лишает суд возм ожности установить имеют ли такие документы значение для установления истины по делу .

Производство выемки в соот ветствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины должно быть согласовано с ру ководителем Банка.

Руководствуясь ст.30 Конс титуции Украины п.2 , ч. 1 ст.62, ч.3 ст .59 «Закона Украины о банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя ст. следователя СО Коминтерн овского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьк овской области капитана мили ции Гармаш И.В. о необходи мости проведения выемки по у головному делу № 62110397 - удовлет ворить частично.

Произвести выемку в ХГРУ К Б «Приватбанк» (МФО 351533), распол оженного по адресу: город Хар ьков ул. Маломясницкая, 2-А, в по рядке согласованном с руково дителем Банка следующих доку ментов:

- заявлений об открытии сче тов № 26000052296858 и № 26066052296858;

- карточек с образцами подпи сей и оттисков печатей ЧП «К.С .Б.» ЕГРПОУ 32564462»;

- мемориальных ордеров, плат ежных поручений, чеков, выпис ок банка, заявок на взнос нали чными за период с 23 декабря 2010 г ода по 30 мая 2011 года;

- реестра движения денежных средств по счетам № 26000052296858 и №2606605 2296858, принадлежащим ЧП «К.С.Б.» ЕГ РПОУ 32564462, за период с 23 декабря 20 10 года по 30 мая 2011 года, с расшифр овкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименован ия контрагентов, кодов ЕГРПО У, текущих счетов и МФО банков , а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день - в печатном в иде и в электронном виде (на ди скете или оптическом диске д ля лазерных систем считывани я).

В остальной части в удовлет ворении представления ст. сл едователя СО Коминтерновско го РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковско й области капитана милиции Гармаш И.В. - отказать.

Судья - О. А. Фанда