Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1200/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1200/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СУ УМВ С України в Чернігівській об ласті С.А.Козир про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ УМ ВС України в Чернігівській о бласті С.А.Козир звернувс я до суду з даним поданням з ти х підстав, що в провадженні зн аходиться кримінальна справ а №25/41508, 25.09.2009 між ТОВ «Райсільбуд » та Ядутинською сільською р адою Борзнянського району Че рнігівської області був укла дений договір №11 на виконання робіт по реконструкції амбу латорії села Ядути Борзнянсь кого району на суму 591 851,4 грн. Фі нансування робіт, згідно Роз порядження КМУ №544-Р від 13.05.2009, пр оводилось за рахунок коштів стабілізаційного фонду.

27.10.2009 платіжним дорученням №7 22 ГУДК України в Чернігівські й області перерахувало на ра хунок ТОВ «Райсільбуд» аванс за виконання робіт згідно да ного договору в розмірі 177 555 гр н.

У листопаді та грудні 2009 року працівниками ТОВ «Райсільбу д» було складено та підписан о акти ф.КБ-2в про виконані рем онтно-будівельні роботи по в казаному об' єкту, в яких зна чилися прямі витрати даного підприємства по виплаті заро бітної плати працівникам. Та к, у акті виконаних робіт за ли стопад 2009 року на суму 273 195,6 грн. в казані витрати на суму 65 709,6 грн ., у акті виконаних робіт за гр удень 2009 року на суму 318 278,4 грн. ви трати на суму 98 672,4 грн. Загальна сума прямих витрат, вказана у даних актах, склала 164 382 грн.

23.11.2009 платіжним дорученням №7 4 ГУДК України в Чернігівські й області перерахувало на ра хунок ТОВ «Райсільбуд» за ви конання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в ро змірі 95 640,6 грн.

11.12.2009 платіжним дорученням №1 21 ГУДК України в Чернігівські й області перерахувало на ра хунок ТОВ «Райсільбуд» за ви конання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в ро змірі 318 278,4 грн.

Проведеною перевіркою дія льності ТОВ «Райсільбуд» вст ановлено, що згідно даних бух галтерського обліку даним пі дприємством у зв' язку з вик онанням ремонтно-будівельни х робіт по вказаному об' єкт у фактично нарахована та вип лачена працівникам заробітн а плата у листопаді 2009 року скл ала 17 514,07 грн., у грудні 2009 року 25 840,6 5 грн., на загальну суму по обох місяцях 43 354,72 грн.

Різниця заробітної плати, м іж врахованою в актах прийма ння виконаних підрядних робі т форми КБ-2в та фактично випла ченою, склала 121 027,28 грн. Крім тог о, проведеною працівниками К РУ в Чернігівській області р евізією ТОВ «Райсільбуд» вст ановлено, що у зв' язку з зави щенням даної суми заробітної плати, від замовника робіт бу ло зайво отримано коштів, які підлягають утриманню із зар обітної плати при виплаті пр ацівникам, на загальну суму 22 390,03 грн, та перерахуванню до де ржавних фондів на загальну с уму 46 619,69 грн.

Таким чином, вказані акти ви конаних робіт за листопад та грудень 2009 року, складені ТОВ « Райсільбуд» у зв' язку з вик онанням робіт по реконструкц ії амбулаторії села Ядути зг ідно договору №11 від 25.09.2009 на сум у 591 851,4 грн., містять завідомо не правдиві відомості, на підст аві яких даним товариством б езпідставно та протиправно о тримано бюджетні кошти на за гальну суму 190 037 грн., що в шістсо т і більше разів перевищує не оподатковуваний мінімум дох одів громадян на момент вчин ення злочину.

15.02.2011 по даному факту порушен о кримінальну справу №25/41508, по ф акту заволодіння протягом 2009 року чужим майном, а саме - бю джетними коштами на суму 190 037 г ривен, за ознаками злочинів, п ередбачених ч.5 ст. 191 КК України .

Під час проведеного досудо вого слідства встановлено, щ о отримані кошти керівники п ідприємства ТОВ «Райсільбут » перерахували на рахунок ПП «Борзна - Метан» у вигляді пов оротної фінансової допомоги .

Слідством встановлено, що П П «Борзна - Метан» (ЄДРПОУ 331106 88) має рахунок в Філії «Черніг івського регіонального упра вління» Публічного акціонер ного товариства комерційног о банку «ПриватБанк» р/р26001051400926.

Враховуючи, що інформація п ро рух коштів по рахунку ПП «Б орзна-Метан» може мати доказ ове значення по кримінальній справі, зважаючи, що дана інфо рмація відноситься до банків ської таємниці, тому до суду п одане дане подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки у Ф ілії «Чернігівського регіон ального управління» Публічн ого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБ анк» містяться відомості, як і мають значення для всебічн ого, повного та об' єктивног о розслідування кримінально ї справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії «Черніг івського регіонального упра вління» Публічного акціонер ного товариства комерційног о банку «ПриватБанк», місцез находження: м. Чернігів, вул. С ерьожнікова, 6, дозвіл на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю, віднос но клієнту банку ПП «Борзна - М етан» (ЄДРПОУ 33110688).

Надати дозвіл на проведенн я в Філії «Чернігівського ре гіонального управління» Пуб лічного акціонерного товари ства комерційного банку «При ватБанк», місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова , 6, виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, а саме:

- юридичну справу ПП «Б орзна - Метан» (ЄДРПОУ 33110688);

- реєстри руху грошови х коштів по рахунку ПП «Борзн а - Метан» р/р26001051400926 з 01.01.2007 по теп ерішній час, з зазначенням да ти та часу надходження і пере рахування грошових коштів, т а з обов' язковим зазначення м контрагентів (вказавши їх і ндифікаційні ознаки та призн ачення платежів) вказаного р озрахункового рахунку.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін