Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-1175/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1175/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті, про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Онікс Союз» (36019304), яке користувалось поточними рах унками (гривня), відкритими у К иївській міській філії ПАТ « Укрсоцбанк» МФО 322012, а саме: №2600000 1973422 (відкритий 07.05.2009р.), №26001001973421 (відк ритий 15.09.2008р.), №26106001973423 (відкритий 29.0 9.2009р. і закритий 02.09.2010р.), №26107001973422 та № 26108001973421 (відкриті 24.07.2009р. і закриті 2 6.01.2010р.)

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у Киї вській міській філії ПАТ «Ук рсоцбанк», до суду подане дан е подання.

Дослідивши матеріали спра ви, приходжу до висновку, що по дання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оск ільки у Київській міській фі лії ПАТ «Укрсоцбанк» можуть знаходитись документи, які м ають значення для справи.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України, судд я -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банкі вських документів у Київські й міській філії ПАТ «Укрсоцб анк», МФО 322012, а саме:

- документів з юридичної сп рави ТОВ «Онікс Союз» (36019304): дог оворів на касове обслуговува ння, карток зі зразками підпи сів та печатки, заяви на відкр иття рахунку, довіреностей, а нкет клієнта і службових осі б, актів прийому-передачі про грамного комплексу «Банк-Клі єнт» та електронних ключів д ля здійснення розрахунків та ін.;

- роздруківку руху грош ових коштів по наступним рах ункам:

№26000001973422 - з часу відкриття, то бто 07.05.2009р. по 31.05.2011р.,

№26001001973421 - з часу відкриття, то бто 15.09.2008р. по 31.05.2011р.,

№26106001973423 - з часу відкриття, то бто 29.09.2009р. по 02.09.2010р.,

№26107001973422 та №26108001973421 - з часу відк риття, тобто 24.07.2009р. по 26.01.2010р.

які належить ТОВ «Онікс Сою з» із вказівкою призначення кожного платежу та назви кон трагента.

- чеків про зняття готівки з рахунків:

№26000001973422 - з часу відкриття, то бто 07.05.2009р. по 31.05.2011р.,

№26001001973421 - з часу відкриття, то бто 15.09.2008р. по 31.05.2011р.,

№26106001973423 - з часу відкриття, то бто 29.09.2009р. по 02.09.2010р.,

№26107001973422 та №26108001973421 - з часу відк риття, тобто 24.07.2009р. по 26.01.2010р.

які належить ТОВ «Онікс Сою з».

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін