Постанова

від 06.06.2011 по справі 4-2046/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А 4-2046/11

Іменем України

03 червня 2011 року cуддя Го лосіївськогоо районного суд у м. Києва Чередніченко Н.П. , розглянувши подання слідч ого в ОВС слідчого відділу пр окуратури міста Києва Авра менка О.І., погоджене заступ ником прокурора міста Києва про надання дозволу на прове дення виїмки оригіналів доку ментів, які містять банківсь ку таємницю щодо клієнта бан ку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого ві дділу прокуратури міста Києв а Авраменко О.І. звернувся до суду із поданням про надан ня дозволу на проведення виї мки оригіналів документів, я кі містять банківську таємни цю щодо клієнта банку ТОВ «Ка ртель 7», ЄДРПОУ 36256816.

В поданні слідчого зазначе но, що в його провадженні знах одиться кримінальна справа № 50-5696, порушена за фактами служб ового підроблення, що спричи нило тяжкі наслідки, створен ня суб' єктів підприємницьк ої діяльності з метою прикри ття незаконної діяльності та ухилення від сплати податкі в в особливо великих розміра х групою осіб, за ознаками скл аду злочинів, передбачених ч . 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2008-2010 р оків невстановлені особи з м етою здійснення незаконної д іяльності в сфері оподаткува ння, спрямованої на ухилення від сплати податків, з метою п рикриття своєї незаконної ді яльності придбали та створил и на території міста Києва та інших регіонів ряд суб' єкт ів підприємницької діяльнос ті. Зазначені особи використ овували реквізити і банківсь кі рахунки таких суб' єктів підприємницької діяльності для перерахування коштів за безтоварними договорами та подальшого переведення безг отівкових коштів у готівкові і таким чином ухилялися від с плати податків.

Зокрема, слідством встанов лено, що одним із таких підпри ємств, створених без мети зді йснення підприємницької дія льності та з метою прикриття незаконної діяльності є тов ариство з обмеженою відповід альністю «Картель 7», ЄДРПОУ 36 256816, у якого відкритий розрахун кові рахунки 26000060215983 та 26051060226051 в Киї вському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБа нк»у місті Києві, МФО 321842. Дані п ро фіктивність підприємства здобуті під час обшуку, прове деного в ході досудового слі дства у кримінальній справі. В ході досудового слідства в становити місце знаходження фінансово-господарської док ументації ТОВ «Картель 7», ЄДР ПОУ 36256816 не вдалося, що робить не можливим підтвердити чи спро стувати факт безпідставност і здійснення операцій по рах унках підприємства.

Документи, які стосуються п ерерахування коштів із зазна ченого рахунку, містять банк івську таємницю, мають значе ння для встановлення об' єкт ивної істини у кримінальній справі і знаходяться в Київс ькому ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк »у місті Києві, МФО 321842.

Для перевірки зазначених о бставин в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києв і, МФО 321842 слід провести виїмку оригіналів документів, які м істять банківську таємницю щ одо клієнта банків ТОВ «Карт ель 7», ЄДРПОУ 36256816, зокрема тих, я кі містять інформацію щодо б анківських рахунків зазначе ного клієнта, операцій, які бу ли проведені банком на його к ористь, фінансово-економічни й стан клієнта; організаційн о-правову структуру юридично ї особи - клієнта банків.

Без вилучення і приє днання до матеріалів криміна льної справи зазначених доку ментів неможливо встановити об' єктивну істину у справі . Для проведення виїмки докум ентів, які містять банківськ у таємницю, слід одержати доз віл суду на проведення виїмк и документів, які містять бан ківську таємницю щодо клієнт а банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816.

Вивчивши матеріали кримі нальної справи, вважаю, що под ання підлягає задоволенню, о скільки в матеріалах криміна льної справи міститься доста тньо даних, які дають підстав и вважати, що у документах, які знаходяться в приміщенні Ки ївського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБ анк»у місті Києві, МФО 321842 і сто суються зазначеного клієнта банку міститься інформація, яка має значення у справі.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК Україн и, ст. 62 Закону України „Про бан ки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в О ВС слідчого відділу прокурат ури міста Києва Авраменка О .І. - задовольнити.

Надати дозвіл прокура турі міста Києва на проведен ня виїмки в Київському ГРУ ПА Т КБ «ПриватБанк»у місті Киє ві, МФО 321842 оригіналів наступни х документів, які містять бан ківську таємницю щодо клієнт а банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816 (щодо усіх банківських рах унків зазначеного клієнта, о перацій, які були проведені б анками на його користь, фінан сово-економічний стан клієнт а, організаційно-правову стр уктуру юридичної особи - клі єнта банку, рух коштів по усіх рахунках клієнта банків):

- руху коштів по рахунк ах 26000060215983 та 26051060226051 в Київському ГР У ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києві, МФО 321842 клієнта банку ТО В «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, за пер іод часу із 01.06.09 до 01.04.11 із зазначе нням контрагентів, сум плате жів, дат і призначення платеж ів;

- документів, які стосу ються відкриття клієнту банк у ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816 кр едитних ліній, видачі кредит ів, забезпечення кредитів, їх цільового використання, пог ашення кредитів;

- документів, які стосу ються придбання та продажу в інтересах клієнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816 іноземн ої валюти, її подальше перера хування;

- документів, які стосу ються відкриття клієнту банк у ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816 де позитів, надходження коштів на депозитний рахунок, їх рух у по депозитному рахунку, пов ернення депозитів та сплати відсотків за користування де позитами, інші документи;

- документів щодо орга нізаційно-правової структур и клієнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, які надавались к лієнтом для відкриття рахунк у.

Постанова суду оскарженню не підлягає і є обов' язково ю для виконання службовими о собами банку.

Суддя: