Вирок

від 28.04.2011 по справі 1-15/11

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 1-15/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы.

"28" квітня 2011 р.

Дзержинский районный с уд г. Кривого Рога Днепропетр овской области в сос таве:

рассмотрев в открытом су дебном заседании г. Кривого Р ога уголовное дело по обвине нию

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г . Запорожье, украинец, гражд анин Украины, образование с реднее, частный предприним атель, женат, имеет на иждивен ии несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_4, не судим ( в с илу ст.89 УК Украины), проживал б ез регистрации по адресу: А ДРЕСА_5

в совершении преступлений , предусмотренных ч.3 ст.190 УК Ук раины; ч.2 ст.205 УК Украины; ст.15, ч.2 ст.190 УК Украины; ст.15, ч.3 ст.190 УК Ук раины, суд -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, являясь ча стным предпринимателем, заре гистрированным 23 августа 2003 го да в Заводской районной адми нистрации Запорожского горо дского совета, примерно в сер едине декабря 2006 года, имея умы сел на завладение чужим имущ еством путем обмана, а именно - денежными средствами прина длежащими субъектам предпри нимательской деятельности о существляющих хозяйственну ю деятельность в сфере опера ций с металлопрокатом, дейст вуя из корыстных побуждений, находясь в городе Запорожье , разработал план преступных действий, в том числе определ ил критерии качественного и количественного состава соу частников преступлений, необ ходимых для достижения прест упной цели.

Преследуя указанную цель ОСОБА_1 предложил О СОБА_2 совместно осуществит ь свои преступные планы по за владению имуществом путём об мана и получив согласие посл еднего, посвятил его в свои да льнейшие планы.

Согласно разработанн ого ОСОБА_1 плана совершен ия указанного преступления, ОСОБА_2 должен был зарегис трироваться предпринимател ем (ЧП) в исполнительном комит ете Запорожского городского Совета для создания видимос ти легальной деятельности, д алее ОСОБА_2, изучив рекла мные издания региона по вопр осам потребления металлопро ката, с целью подбора предпри ятий и лиц, в отношении которы х возможно совершение мошенн ических действий и завладени е имуществом последних, выда вая себя за субъекта предпри нимательской деятельности, о существляющего хозяйственн ую деятельность, связанную с куплей-продажей металлопрок ата, работающего на внутренн ем рынке Украины, обращаться с коммерческими предложения ми о продаже металлопроката к субъектам предприниматель ской деятельности, предлагая , якобы имеющуюся в наличии ук азанную продукцию по цене ни же рыночной. ОСОБА_1 в свою очередь, берет на себя обязан ность координировать действ ия ОСОБА_2 и оказывать ему консультативную и практичес кую помощь в осуществлении п реступлений - завладении чуж им имуществом путём обмана. Н е имея цели и возможности про ведения коммерческих сделок , ОСОБА_2 совместно с ОСО БА_1, для достижения преступ ного результата - завладения чужим имуществом, обязались ввести в заблуждение частны х лиц либо представителей су бъектов предпринимательско й деятельности в коммерческо й выгодности проведения с ни ми сделки купли-продажи мета ллопроката и добиться полной или частичной предоплаты, як обы имеющейся в наличии прод укции, а поступившие на расчё тный счёт ЧП ОСОБА_2. денеж ные средства они планировали безотлагательно обналичить и распоряжаться ими по своем у усмотрению.

Реализуя условия пре ступного плана ОСОБА_2, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_1, 13 декабря 2006 года для создания видимост и легальной деятельности, за регистрировался частным пре дпринимателем в исполнитель ном комитете Запорожского го родского совета города Запор ожье.

Действуя из корыстно й заинтересованности ОСОБ А_2, по предварительному сго вору с ОСОБА_1, с целью завл адения чужим имуществом путё м обмана, в крупных размерах, в конце января 2007 года, согласно ранее разработанного плана и распределения ролей в сове ршении преступления, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металл опроката, и выдавая себя за су бъекта предпринимательской деятельности, связанной с оп ерациями с металлопрокатом, работающего на внутреннем ры нке Украины, с целью завладен ия чужим имуществом, обратил ся по телефону к директору об щества с ограниченной ответс твенностью «Стил Трейд» ОС ОБА_3, с коммерческим предло жением о продаже, якобы имеющ егося в наличии металлопрока та по цене ниже рыночной.

В связи с тем, что ОСО БА_3, не нуждалась в предложе нном ОСОБА_2 металлопрока те и не была осведомлена о пре ступных намерениях ОСОБА_2 , она сообщила о выгодном пр едложении частному предприн имателю ОСОБА_4., которого знала как субъекта предприн имательской деятельности, св язанной с операциями по мета ллопрокату и передала ему но мер мобильного телефона ОС ОБА_2

30 января 2007 года, около 09 .00 часов частный предпринимат ель ОСОБА_4., зарегистриро ванный в исполнительном коми тете Запорожского городског о совета, заинтересовавшись коммерческим предложением ОСОБА_2, позвонил ему по теле фону и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, сообщил ложные све дения, предложив ОСОБА_4. п риобрести у него металлическ ий лист, холоднокатаный, марк и 60 Г-70 Г, 1,8х1000х2000, 1 сорта, по ценам н иже рыночных в данном регион е. ОСОБА_4, будучи вве дённым в заблуждение совмест ными преступными действиями ОСОБА_1, и соучастника пре ступления ОСОБА_2, дал сво е согласие на осуществление сделки купли-продажи указанн ого металлопроката.

07 февраля 2007 года ОСОБ А_2 , действуя из корыстных по буждений, согласно отведённо й ему роли в совершении прест упления, находясь в городе За порожье по факсу направил ЧП ОСОБА_4. счет-фактуру № 512-1 о т 05.02.2007 года, в которую совместн о с ОСОБА_1 внесли заведом о ложные сведения о наличии в распоряжении продукции на п оставку металлического лист а, холоднокатаного, марки 60 Г70 Г 1,8х1000х2000, 1 сорта, весом 10 тонн 520 кг, на сумму 47340 гривен, и счёт-факт уру № 7/2-1 от 07.02.2007 года, на поставку металлического листа, холод нокатаного, марки 60 Г-70 г 1,8х1000х2000, 1 сорта, весом 1 тонна, на сумму 4 800 гривен и выдвинул обязатель ное условие - полная предопла та.

07 февраля 2007 года плате жным поручением № 08 от 07.02.2007 года , в качестве оплаты за металло прокат, согласно счёта-факту ры № 5/2-1 от 05.02.2007 года, с расчетного счета № 26002418101 частного предпри нимателя ОСОБА_4. в АБ «Мет аллург» города Запорожье, на расчетный счёт №26006055898178 частног о предпринимателя ОСОБА_2 в Хортицкое отделение ЗРУ «П риватБанк» были перечислены денежные средства в сумме 23000 г ривен.

08 февраля 2007 года платё жным поручением № 09 от 08.02.2007 года , в качестве оплаты за металло прокат, согласно счёта-факту ры № 7/2-1 от 07.02.2007 года, с расчётного счёта № 26002418101 частного предпри нимателя ОСОБА_4. в АБ «Мет аллург» города Запорожье на расчетный счёт № 2б006055898178 частно го предпринимателя ОСОБА_2 в Хортицкое отделение ЗРУ « ПриватБанк» были перечислен ы денежные средства в сумме 480 0 гривен.

12 февраля 2007 года платё жным поручением № 10 от 12.02.2007 года , в качестве оплаты за металло прокат, согласно счёта-факту ры № 5/2-1 от 05.02.2007 года, с расчётного счёта № 26002418101 частного предпри нимателя ОСОБА_4. в АБ «Мет аллург» города Запорожье, на расчетный счёт №26006055898178 частног о предпринимателя ОСОБА_2 , в Хортицкое отделение ЗРУ «П риватБанк» были перечислены денежные средства в сумме 24349 г ривен.

В период времени с 07 фе враля по 12 февраля 2007 года ОСО БА_2 за вычетом суммы кассов ого обслуживания и остатка н а счёту в сумме 110 гривен 60 копе ек, по имеющейся у него чеково й книжке получил в Хортицком отделении ЗРУ «ПриватБанк» денежные средства перечисле нные частным предпринимател ем ОСОБА_4. на сумму 52149 гриве н и, не имея намерения и возмож ности выполнения взятых на с ебя обязательств по поставке указанной продукции ЧП ОСО БА_4., указанные денежные сре дства были разделены между ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в равных долях.

Таким образом, ОСОБ А_1, действуя по предварител ьному сговору с соучастником преступления ОСОБА_2, пут ём обмана завладели денежным и средствами частного предпр инимателя ОСОБА_4. в сумме 52149 гривен, что составляет 260,7 не облагаемых налогом минимумо в доходов граждан, установле нных государством на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, посл е чего с места совершения пре ступления скрылись, а получе нными денежными средствами р аспорядились по своему усмот рению.

В феврале 2007 года, более точная дата следственным ор ганом не установлена, находя сь в городе Запорожье ОСОБА _1, совместно с соучастником преступления ОСОБА_2, с це лью усовершенствования план а преступлений, перераспреде ления ролей в совершении пре ступления, расширения сферы преступной деятельности, пре дложили принять участие в со вершении преступлений ОСО БА_5 Получив согласие после днего ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_1, вступили с ним в пр едварительный сговор на сове ршение ряда тяжких преступле ний и посвятили ОСОБА_5 в и х с ОСОБА_2 преступные пла ны, перераспределив роли в пл анировании и совершении прес туплений, запланировали сове ршение ряда преступлений - за владение чужим имуществом пу тём обмана в различных регио нах Украины, а именно: в города х Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровской области , Х арькове и Днепропетровске.

Организовав преступл ения, ОСОБА_1 разработал п лан их совершения, посвятив в него соучастников ОСОБА_2 и ОСОБА_5, и определил пред мет преступного посягательс тва - имущество субъектов пре дпринимательской деятельно сти, связанное с операциями с металлопрокатом, работающих на внутреннем рынке Украины .

ОСОБА_1, действуя п о предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_5, с цель ю осуществления поставленно й цели и создания видимости л егальной деятельности и обле гчения совершения преступле ний, в один из дней февраля 2007 г ода, более точную дату органу досудебного следствия устан овить не представилось возмо жным, находясь в городе Запор ожье, имея умысел на фиктивно е предпринимательство, то ес ть создание субъекта предпри нимательской деятельности (ю ридического лица), без намере ния осуществлять уставную де ятельность, решил создать об щество с ограниченной ответс твенностью «Аспект-Евро».

ОСОБА_1 посвятил с оучастников преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 в разраб отанный им план, который был п ринят и одобрен ими. Соучастн ики преступления ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 принял и решение о назначении ОСОБ А_5 учредителем и директоро м ООО «Аспект-Евро».

В ходе подготовитель ного этапа к совершению прес туплений, ОСОБА_1 руководи л подготовкой преступления, оказывая консультативную и п рактическую помощь ОСОБА_2 , и ОСОБА_5 в подготовке у ставных документов, выразивш иеся в предоставлении ОСОБ А_1, последнему денежных сре дств в сумме 1500 гривен на оплат у услуг по регистрации указа нного предприятия.

19 февраля 2007 года соуча стник преступления ОСОБА_5 , для создания видимости лег альной деятельности, зарегис трировал в исполнительном ко митете Запорожского городск ого совета на своё имя общест во с ограниченной ответствен ностью «Аспект-Евро», юридич еский адрес: АДРЕСА_1, а 26 фе враля 2007 года зарегистрировал ООО «Аспект-Евро» в Главном у правлении статистики Запоро жской области и ООО «Аспект-Е вро» было внесено в ЕГРПОУ по д №34869396.

30 мая 2007 года ОСОБА_5 открыл ООО «Аспект-Евро» тек ущий расчётный счёт № 26007124658200 в А КИБ «Укрсиббанк» города Запо рожье, а 31 мая 2007 года поставил н а учёт ООО «Аспект-Евро» в Гос ударственную налоговую инсп екцию в Хортицком районе гор ода Запорожье.

04 июня 2007 года ОСОБА_5 открыл ООО «Аспект-Евро» тек ущий расчётный счёт № 26009159509 в ЗО Д «Райффайзен Банк Ава ль» города Запорожье.

За весь период сущест вования ООО «Аспект-Евро» с 19 февраля 2007 года до 27 июля 2007 года финансово - хозяйственная де ятельность не велась.

Таким образом, в резул ьтате вышеуказанных действи й ОСОБА_1, совместно с соуч астниками преступления ОС ОБА_2 и ОСОБА_5, создали су бъект предпринимательской д еятельности - юридическое ли цо ООО «Аспект-Евро», ЕГРПОУ № 34869396 с целью прикрытия незакон ной деятельности и использов али его 06 июля 2007 года при завла дении путём обмана имущество м ООО фирма «Топал» и покушен ии на завладение имуществом ООО фирма «ТЭРА». Иные финанс ово-хозяйственные операции О ОО «Аспект-Евро» не проводил ись.

Закончив приготовлен ие для совершения планируемы х преступлений ОСОБА_1 оце нил проведённую подготовите льную работу как достаточную для выполнения запланирован ных преступлений и достижени я преступного результата. Ре ализовывая свой преступный у мысел, действуя единым умысл ом с соучастниками преступле ния ОСОБА_2 и ОСОБА_5, пр ибыли в начале февраля 2007 года в город Кривой Рог Днепропет ровской области, где временн о арендовали квартиру, как ме сто временного расположения . ОСОБА_1, выполняя свою рол ь по организации и руководст ву подготовкой и совершением преступления, возвратился в город Запорожье, откуда по те лефону координировал и руков одил действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_5

Для придания видимос ти легальности своей деятель ности ОСОБА_2, находясь в г ороде Кривом Роге, Днепропет ровской области, действуя ед иным умыслом с ОСОБА_1 и ОСОБА_5 согласно ранее разр аботанного плана 15 февраля 2007 г ода заключил договор аренды № 14/02-07 от 15.02.2007 года, с директором О ОО «АВТОМЭЛ» ОСОБА_9, не ос ведомлённой о его преступных намерениях, о передачи ему в п ользование нежилого помещен ия под офис, расположенного п о адресу: Днепропетровская о бласть, город Кривой Рог, площ адь Дзержинского, дом № 5, комн ата № 9.

Реализуя свой престу пный умысел ОСОБА_2, изучи в рекламные издания региона по вопросам потребления мета ллопроката, выдавая себя за с убъекта предпринимательско й деятельности связанной с о перациями с металлопрокатом , работающего на внутреннем р ынке Украины, обратился по те лефону с коммерческим предло жением о продаже металлопрод укции по цене ниже рыночной к частному предпринимателю ОСОБА_8, который является ко ммерческим партнёром частно го предприятия «ВВ» и в это вр емя находился в офисе ЧП «ВВ» , юридический адрес: Днепропе тровская область, Криворожск ий район, пгт. Радушное, улица Зоологическая, 20, фактический адрес: Днепропетровская обл асть, город Кривой Рог, улица К уприна, 125, при этом имея намере ния завладеть чужим имуществ ом.

Продолжая совершать преступление, с целью завлад ения чужим имуществом путём обмана, ОСОБА_5, выдавая се бя за сотрудника субъекта пр едпринимательской деятельн ости связанной с операциями с металлопрокатом, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согл асно разработанного ранее пл ана и распределения ролей, 21 м арта 2007 года совместно с ОСО БА_8 прибыли на склад, принад лежащий обществу с ограничен ной ответственностью «ТОП Лт д», расположенный по адресу: г ород Запорожье, улица Скворц ова, 232, где ОСОБА_5 совместн о с менеджером ООО «ТОП Лтд» ОСОБА_10, не осведомлённым о преступных намерениях ОСО БА_5, представили ОСОБА_8 для осмотра металлопрокат, п ринадлежащий обществу с огра ниченной ответственностью « ТОП Лтд», который ОСОБА_5 в ыдавал его ОСОБА_8, за имущ ество, принадлежащее ЧП ОСО БА_2

ОСОБА_8, будучи вве дённым в заблуждение совмест ными преступными действиями ОСОБА_1 ОСОБА_2 и ОСОБ А_5, убедившись в фактическо м наличии металлопроката, да л свое согласие на осуществл ение сделки купли-продажи ук азанного металлопроката.

21 марта 2007 года ОСОБА_ 2, действуя из корыстных поб уждений, согласно отведённой ему роли в совершении престу пления, по факсу направил О СОБА_8 счет-фактуру № 13/3-2 от 21.03.2 007 года и счёт-фактуру № 2213-1 на по ставку 22 тонны 445 кг металличес кого листа, горячекатаного, м арки 2,8х1000х2000 Ст 1-ЗПС и марки 19х1000х 2000 Ст 1-ЗПС, на общую сумму 69018 грив ен 38 копеек, в которых указал р еквизиты ЧП ОСОБА_2 и расч ётный счёт № НОМЕР_1 в Крив орожском филиале АКБ «Форум» ЧП ОСОБА_2

21 марта 2007 года, платежн ым поручением № 82 от 21.03.2007 года, в качестве предоплаты за мета ллопрокат, согласно счёта-фа ктуры № 13/3-2 от 21.03.2007 года, с расчет ного счета № 260033010155 частного пре дприятия «ВВ» в Криворожском филиале ОАО «Универсальны й Банк Развития и Партнёрст ва», являющегося коммерчески м партнёром частного предпри нимателя ОСОБА_8, на расче тный счёт № НОМЕР_1 частно го предпринимателя ОСОБА_2 в Криворожский филиал АКБ « Форум» были перечислены дене жные средства в сумме 6000 гриве н.

В этот же день, 21 марта 2 007 года, ОСОБА_2, за вычетом с уммы кассового обслуживания , по чековой книжке получил в Д зержинском отделении Кривор ожского филиала АКБ «Форум» денежные средства, перечисле нные частным предприятием «В В», после чего указанные дене жные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впоследс твии распорядились денежным и средствами по своему усмот рению.

22 марта 2007 года платежн ым поручением № 84 от 22.03.2007 года, в качестве оплаты за металлоп рокат, согласно счёта-фактур ы № 22/3-1 от 22.03.2007 года, с расчётного счёта № НОМЕР_2 частного п редпринимателя ОСОБА_12 в Криворожском филиале ОАО « Универсальный Банк Развит ия и Партнёрства», являющего ся коммерческим партнёром ча стного предпринимателя ОС ОБА_8, на расчетный счёт № Н ОМЕР_1 частного предпринима теля ОСОБА_2 в Криворожски й филиал АКБ «Форум» были пер ечислены денежные средства в сумме 63018 гривен 38 копеек.

В этот же день, 22 марта 2 007 года ОСОБА_2, за вычетом с уммы кассового обслуживания , по чековой книжке получил в Д зержинском отделении Кривор ожского филиала АКБ «Форум» денежные средства, перечисле нные частным предпринимател ем ОСОБА_12, после чего указ анные денежные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впоследствии распорядились денежными средствами по сво ему усмотрению,

Таким образом, ОСОБ А_1, действуя по предварител ьному сговору с соучастникам и преступления ОСОБА_2, и ОСОБА_5, путём обмана завлад ели денежными средствами час тного предприятия «ВВ» в сум ме 6000 гривен и частного предпр инимателя ОСОБА_3. в сумме 63018 гривен 38 копеек, что составл яет 34509 необлагаемых налогом м инимумов доходов граждан, ус тановленных государством на момент совершения преступле ния, то есть в крупных размера х, после чего с места совершен ия преступления скрылись, а п олученными денежными средст вами распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свою прест упную деятельность, 21 марта 2007 года ОСОБА_2, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_5,, согласн о ранее разработанного плана и распределения ролей в сове ршении преступления, согласн о отведённой ему роли в совер шении преступления, изучив р екламные издания региона по вопросам потребления металл опроката и выдавая себя за су бъекта предпринимательской деятельности, связанной с оп ерациями с металлопрокатом, работающего на внутреннем ры нке Украины, обратился по тел ефону с коммерческим предлож ением о продаже металлопрока та к заместителю директора о бщества с ограниченной ответ ственностью «Техимпекс» О СОБА_2 на, юридический адрес : Днепропетровская область, г ород Кривой Рог, улица Отто Бр азовского, 85, фактический адре с: АДРЕСА_2, при этом, не име я намерения осуществлять сде лку.

ОСОБА_1, выполняя с вою роль в совершении престу пления, руководил подготовко й и совершением преступления , давая указания и оказывая ко нсультативную помощь соучас тникам преступления ОСОБА _2 и ОСОБА_5 направленные на завладение чужим имущест вом путём обмана.

Реализовывая условия предварительного сговора, д ействуя согласно отведённой ему роли в совершении престу пления, ОСОБА_5, с целью зав ладения чужим имуществом пут ём обмана, выдавая себя за сот рудника субъекта предприним ательской деятельности связ анной с операциями с металло прокатом, 21 марта 2007 года наход ясь на складе, принадлежащем обществу с ограниченной отв етственностью «ТОП Лтд», рас положенном по адресу: город З апорожье, улица Скворцова, 232, с овместно с менеджером ООО «Т ОП Лтд» ОСОБА_13, не осведом лённым о преступных намерени ях ОСОБА_5, представили ве дущему инженеру материально -технического отдела ООО «Те химпекс» ОСОБА_14 для осмо тра металлопрокат, принадлеж ащий ООО «ТОП Лтд», который ОСОБА_5 выдавал его ОСОБА _15 за имущество, принадлежащ ее ЧП ОСОБА_2

ОСОБА_14, будучи вве дённой в заблуждение совмест ными преступными действиями ОСОБА_1, и соучастников пр еступления ОСОБА_2 и ОСО БА_5, убедившись в фактическ ом наличии металлопроката, с ообщила руководству ООО «Тех импекс» о возможности осущес твления сделки купли-продажи указанного металлопроката.

22 марта 2007 года ОСОБА_ 2, действуя из корыстных поб уждений, согласно отведённой ему роли в совершении престу пления, по факсу направил в ОО О «Техимпекс» счёт-фактуру № 22/3-2 от 22,032007 года, на поставку мета ллического листа, горячеката ного, марки 3,0-5,0 мм, на общую сумм у 65429 гривен 86 копеек, в котором у казал реквизиты ЧП ОСОБА_2 и расчетный счет № НОМЕР_1 в Криворожском филиале АКБ « Форум» ЧП ОСОБА_2.

В этот же день - 22 марта 2007 года платежным поручением № 228 от 22.03.2007 года, в качестве опла ты за металлический лист, гор ячекатаный, марки 3,0-5,0 мм, согла сно счёта-фактуры № 22/3-2 от 22.03.2007 го да, с расчётного счёта общест ва с ограниченной ответствен ностью «Техимпекс» № 26001310133201 в Кр иворожском филиале АБ «Пивде нный» на расчетный счет № Н ОМЕР_1 частного предпринима теля ОСОБА_2 в Криворожски й филиал АКБ «Форум», были пер ечислены денежные средства в сумме 65429 гривен 86 копеек.

22 марта 2007 года ОСОБА_ 2, за вычетом суммы кассовог о обслуживания, по чековой кн ижке получил в Дзержинском о тделении Криворожского фили ала АКБ «Форум» денежные сре дства, перечисленные ООО «Те химпекс», после чего указанн ые денежные средства были ра зделены между ОСОБА_1 ОС ОБА_2 и ОСОБА_5, которые вп оследствии распорядились де нежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБ А_1, действуя по предварител ьному сговору с соучастникам и преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, путём обмана завлад ели денежными средствами общ ества с ограниченной ответст венностью «Техимпекс» в сумм е 65429 гривен 86 копеек, что в 327 раз превышает необлагаемый нало гом минимумов доходов гражда н, установленных государство м на момент совершения прест упления, то есть в крупных раз мерах, после чего с места сове ршения преступления скрылис ь, а полученными денежными ср едствами распорядились по св оему усмотрению.

Продолжая свою прест упную деятельность ОСОБА_1 , действуя по предварительн ому сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2 и О СОБА_5, в первых числах июля 2 007 года арендовали под офис кв артиру АДРЕСА_3 у ОСОБА_1 6, не осведомлённой о престу пных действиях ОСОБА_1, О СОБА_2, и ОСОБА_5, после чег о ОСОБА_1 установил в квар тире факс и предоставил ОСО БА_2 в качестве образца чист ый бланк типового договора, д ля внесения в него ложных све дений и заключения фиктивной сделки, с целью завладения чу жим имуществом путём обмана.

ОСОБА_1, выполняя с вою роль в совершении престу пления, руководил подготовко й и совершением преступления , давая указания и оказывая ко нсультативную помощь соучас тникам преступления ОСОБА _2 и ОСОБА_5 направленные на завладение чужим имущест вом путём обмана.

05 июля 2007 года ОСОБА_2 , совместно с ОСОБА_1 и ОС ОБА_5 действуя согласно ран ее разработанного плана и ра спределения ролей в совершен ии преступления, согласно от ведённой ему роли в совершен ии преступления, изучив рекл амные издания региона по воп росам потребления металлопр оката и выдавая себя за субъе кта предпринимательской дея тельности связанной с операц иями с металлом, работающего на внутреннем рынке Украины , обратился по телефону с комм ерческим предложением о прод аже металлопроката к директо ру общества с ограниченной о тветственностью фирма «Топа л» ОСОБА_17, юридический ад рес: АДРЕСА_4, при этом не им ея намерения осуществлять сд елку.

ОСОБА_17, будучи вве дённым в заблуждение совмест ными преступными действиями ОСОБА_1 ОСОБА_2 и ОСОБ А_5, дал свое согласие на осущ ествление сделки купли-прода жи предложенного металлопро ката.

06 июля 2007 года ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуж дений, согласно отведённой е му роли в совершении преступ ления, направил ОСОБА_17 по факсу договор без номера и да ты, содержащий ложные сведен ия и обязательства на постав ку металлопродукции и счет № 31 от 06.07.2007 года на поставку 21 тонн ы металлического листа, холо днокатаного, марки ТУ Ст 0,8 КП 0, 5-0,55х1000х2000 мм, на общую сумму 61702 гри вны 37 копеек, в котором указал реквизиты ООО «Аспект- Евро» и расчетный счет № 26009159509 000 «Аспе кт-Евро» в ЗОД « Райффайзен Банк Аваль».

В этот же день, 06 июля 2007 года, с расчетного счета № 2600783014 6610 ООО фирма «Топал» в Харьков ском областном филиале АКБ « Укрсоцбанк», в качестве опла ты за металлический лист, гор ячекатаный, марки ТУ Ст 0,8 КП 0,5-0, 55х1000х2000мм,согласно счёта-факту ры № 31 от 06.07.2007 года, платежным по ручением № 112 от 06.07.2007 года, были п еречислены денежные средств а в сумме 61702 гривен 37 копеек, на расчетный счет № 26009159509 ООО «Асп ект-Евро» в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» в городе За порожье.

09 июля 2007 года ОСОБА_5 , за вычетом суммы кассового о бслуживания, по чековой книж ке получил в ЗОД «Райффайзе н Банк Аваль» в городе З апорожье денежные средства, перечисленные ООО фирма «Топ ал», после чего указанные ден ежные средства были разделен ы между ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впослед ствии распорядились ими по с воему усмотрению.

Таким образом, ОСОБ А_1, действуя по предварител ьному сговору с соучастникам и преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, путём обмана завлад ели денежными средствами общ ества с ограниченной ответст венностью фирма «Топал» в су мме 61702 гривны 37 копеек, что сост авляет 308,5 необлагаемых налог ом минимумов доходов граждан , установленных государством на момент совершения престу пления, то есть в крупных разм ерах, после чего с места совер шения преступления скрылись , а полученными денежными сре дствами распорядились по сво ему усмотрению.

Продолжая свою прест упную деятельность, 05 июля 2007 г ода, ОСОБА_2, осуществляя у словия предварительного сго вора с ОСОБА_1 и ОСОБА_5 , действуя согласно ранее раз работанного плана и распреде ления ролей в совершении пре ступления, согласно отведённ ой ему роли в совершении прес тупления, изучив рекламные и здания региона по вопросам п отребления металлопроката и выдавая себя за субъекта пре дпринимательской деятельно сти связанной с операциями с металлом, работающего на вну треннем рынке Украины, обрат ился по телефону с коммерчес ким предложением о продаже м еталлопроката к менеджеру об щества с ограниченной ответс твенностью фирма «ТЭРА» ОС ОБА_18 юридический адрес: гор од Запорожье, улица Победы, 129-А , при этом, не имея намерения о существлять сделку.

ОСОБА_18, будучи вве дённой в заблуждение совмест ными преступными действиями ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСО БА_5дала свое согласие на ос уществление сделки купли-про дажи предложенного металлоп роката.

ОСОБА_1, выполняя с вою роль в совершении престу пления, руководил подготовко й и совершением преступления , давая указания и оказывая ко нсультативную помощь соучас тникам преступления ОСОБА _2 и ОСОБА_5 направленные на завладение чужим имущест вом путём обмана.

06 июля 2007 года ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуж дений, согласно отведённой е му роли в совершении преступ ления, по факсу направил в офи с ООО фирма «ТЭРА» последний лист договора с подписью дир ектора и печатью ООО «Аспект -Евро», содержащий ложные све дения и обязательства, на пос тавку металлопродукции и счё т-фактуру № 32 от 06.07.2007 года, на пос тавку 22 тонн металлического л иста, холоднокатаного, на общ ую сумму 45208 гривен 48 копеек, в ко тором указал реквизиты ООО « Аспект-Евро» и расчетный сче т № 26009159509 ООО «Аспект- Евро» в ЗОД «Райффайзен Банк Авал ь».

В этот же день, 06 июля 2007 года с расчетного счета № 26005202032 001 ООО фирма «ТЭРА» в ЗРУ КБ «Пр иватБанк», в качестве предоп латы за металлический лист, х олоднокатаный, согласно счёт а-фактуры № 32 от 06.07.2007 года, плате жным поручением № 1696 от 06.07.2007 год а, были перечислены денежные средства в сумме 14000 гривен, на расчетный счет № 226009159509 ООО0 «Асп ект-Евро» в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль».

06 июля 2007 года ОСОБА_5 , за вычетом суммы кассового о бслуживания, по чековой книж ке получил в ЗОД «Райффайзе н Банк Аваль» в городе З апорожье денежные средства, перечисленные ООО фирма «ТЭР А» после чего указанные дене жные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_5, которые впоследс твии распорядились денежным и средствами по своему усмот рению.

Таким образом, ОСОБ А_1 действуя по предварител ьному сговору с соучастникам и преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 путём обмана пытали сь завладеть денежными средс твами общества с ограниченно й ответственностью фирма «ТЭ РА» в сумме 45208 гривен 48 копеек, о днако не довели свой преступ ный умысел до конца по причин ам, не зависящим от их воли, та к как работники ООО фирма «ТЭ РА» перечислив предоплату в сумме 14000 гривен и не получив ме таллопрокат, усомнились в за конности сделки со стороны р аботников ООО «Аспект-Евро» и отказались перечислить ост альную часть денежных средст в в сумме 31208 гривен 46 копеек на с чёт ООО «Аспект- Евро».

Продолжая свою прест упную деятельность, ОСОБА_1 , действуя согласно разрабо танного ранее плана и распре деления ролей, 10 июля 2007 года пр ибыл в город Днепропетровск, где по объявлению в газете «Д непровская неделя» подыскал помещение под офис, после чег о заключил договор аренды № 29 от 10.07.2007 года с директором ООО ф ирма «ВАЛСЕМ» ОСОБА_19, не о сведомлённой о его преступны х намерениях, о передачи ООО « Аспект-Евро» в пользование н ежилого помещения под офис, р асположенного по адресу: гор од Днепропетровск, улица Мич урина, 4. После этого ОСОБА_1 через ООО «Эдельвейс», заним ающуюся трудоустройством гр аждан, подыскал на должность секретаря в ООО «Аспект-Евро »» ОСОБА_20

ОСОБА_1, выполняя с вою роль в совершении престу пления, руководил подготовко й и совершением преступления , давая указания и оказывая ко нсультативную помощь соучас тникам преступления ОСОБА _2 и ОСОБА_5, направленные на завладение чужим имущест вом путём обмана.

Действуя согласно ра нее разработанного плана и р аспределения ролей в соверше нии преступления, ОСОБА_1, поручил ОСОБА_20, не осведо мленной о преступных намерен иях ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, подготовить прайс-л исты с заведомо ложной инфор мацией о том, что ООО «Аспект-Е вро» реализует металлопрока т, после чего ОСОБА_2 согла сно отведённой ему роли в сов ершении преступления, по фак су направил прайс-листы в ряд организаций размещающие объ явления в рекламные издания «Днепровская неделя» и «Мета ллический вестник».

25 июля 2007 года ОСОБА_2 , выдавая себя за субъекта пре дпринимательской деятельно сти связанной с операциями с металлопрокатом, работающег о на внутреннем рынке Украин ы обратился по телефону с ком мерческим предложением о про даже металлопроката к директ ору ООО «Сварог-ДС» ОСОБА_21 , которому предложил приобре сти металлический лист, горя чекатаный, марки 2,0х1250х2500 мм при этом, не имея намерения осуще ствлять сделку.

ОСОБА_21, будучи вве дённым в заблуждение совмест ными преступными действиями ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСО БА_5, дал своё согласие на осу ществление сделки купли-прод ажи предложенного металлопр оката. 27 июля 2007 года, около 15.00 ча сов, ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_1 с помощью компьютер а набрала текст договора № 27- о т 27.07.2007 года между ООО «Аспект-Е вро» и ООО «Сварог-ДС» на пост авку металлопродукции, затем под диктовку ОСОБА_2 набр ала текст счёта-фактуры от 27.07.2 007 года на поставку 33 тонн 650 кг. м еталлического листа, горячек атаного, марки 2,0х1250х2500, на общую сумму 109026 гривен. После этого ОСОБА_2 в договоре и счёте-фа ктуре в графе «директор ООО « Аспект-Евро» ОСОБА_5.» вып олнил подписи от имени ОСОБ А_5, а ОСОБА_1 поставил в до говоре и счёте описки печати ООО «Аспект-Евро».

В этот момент ОСОБА _1 и ОСОБА_2 были задержан ы работниками милиции на мес те совершения преступления.

Таким образом, ОСОБ А_1, действуя по предварител ьному сговору с соучастникам и преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, путём обмана пытали сь завладеть денежными средс твами общества с ограниченно й ответственностью «Сварог-Д С» в сумме 109026 гривен, что соста вляет 545,13 необлагаемых налого м минимумов доходов граждан, установленных государством на момент совершения престу пления, то есть в крупных разм ерах, однако не довели свой пр еступный умысел до конца, по п ричинам, не зависящим от их во ли, так как ОСОБА_1 и ОСОБ А_2, были задержаны работник ами милиции в момент соверше ния преступления.

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_1 признал свою вину полностью и показал, что действительно совершил указ анные преступления при обсто ятельствах, указанных в обви нительном заключении.

Он действительно зарегист рировал предприятие с целью использовать его для завладе ния имуществом других предпр иятий. По сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_5 они завдалевали денежными средствами других предприятий, у которых под ви дом предоплаты за поставку м еталла получали денежные сре дства, которые присваивали с ебе.

Так они получили деньги со в сех фирм, которые указаны в об винительном заключении, кром е последней - «Сварог-ДС», поск ольку были задержаны милицие й.

По эпизоду с фирмой «Топал» он был введен ОСОБА_2 и О СОБА_5 в заблуждение- они ска зали, что с этой фирмы пришло т олько 30 тыс грн, а остальное ут аили, в остальном-все верно.

В содеянном раскаивается.

Суд, принимая во внимание, ч то фактические обстоятельст ва дела никем не оспариваютс я, подсудимый ОСОБА_1 приз нал себя виновными, подтверж дая все обстоятельства совер шения преступления, что даёт основания не сомневаться в д обровольности и истинности е го позиции, признаёт целесоо бразным ограничиться допрос ом подсудимого и огласить ха рактеризирующие подсудимог о документы и считает, что дей ствия подсудимого правильно квалифицированы по ст. 190 ч.3 УК Украины по признакам завлад ения чужим имуществом путем обмана \ мошенничество \ , сове ршенное по предварительному сговору группой лиц, в крупны х размерах, повторно, а также п о ст. 205 ч.2 УК Украины по признак ам фиктивного предпринимате льства, то есть создание субъ екта предпринимательской де ятельности \ юридического ли ца \ , с целью прикрытия незако нной деятельности, причинивш ие крупный материальный ущер б юридическим лицам и гражда нам, а по эпизоду в отношении О ОО фирма « ТЭРА» по ст. 15 ч.2,190 ч.2 У К Украины по признакам оконч енного покушения на завладен ие чужим имуществом путем об мана - мошенничество, соверше нного повторно, по предварит ельному сговору группой лиц; а также по эпизоду в отношени и ООО « Сварог-ДС» по ст. 15 ч.2,190 ч.3 УК Украины по признакам неок онченного покушения на завла дение чужим имуществом путем обмана -мошенничество, совер шенного повторно, по предвар ительному сговору группой ли ц, в крупных размерах.

Приговором Дзержинского р айонного суда г.Кривого Рога от 3.11.2008 года соучастники ОСО БА_1 в совершении данных пре ступлений: ОСОБА_2 и ОСО БА_5 признаны виновными в со вершении преступлений, преду смотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.205, ст.15,ч. 2 ст.190, ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины и ос уждены к лишению свободы ( т.9, л .д.285-300).

Решая вопрос о мере наказан ия подсудимому в соответств ии со ст. 65 УК Украины, суд учиты вает характер и степень тяже сти совершенного им преступ ления, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие нак азание обстоятельства.

Так, суд учитывает, что подс удимый ОСОБА_1 совершил р яд преступлений, в т.ч.-тяжкое и оконченное покушение на со вершение тяжкого преступлен ия, однако чистосердечно рас каялся, полностью признал св ою вину, добросовестно вел се бя на досудебном следствии и в судебном заседании, давая п одробные и правдивые показан ия, чем способствовал раскры тию преступления.

Указанные обстоятельства судом учитываются в качеств е смягчающих наказание.

ОСОБА_1 ранее не судим ( в силу ст.89 УК Украины ), на учет ах ОКУ "Запорожский клиничес кий наркологический диспанс ер" не числится. Положительно характеризуется по месту жи тельства, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенк а ІНФОРМАЦІЯ_5, женат. ( т.6, л. д. 199-213 ).

Суд на основании ч.4 ст.67 УК Ук раины не признает в качестве отягчающего ответственност ь обстоятельства совершение преступления подсудимыми гр уппой лиц по предварительном у сговору.

Иных обстоятельств, отягча ющих наказание, не установле но.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстояте льств дела и личности подсуд имого, суд в соответствии с ч .2 ст.65 УК Украины, считает, что и справление и перевоспитание подсудимого возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания с уд также руководствуется ст. 691 УК Украины в части определе ния срока наказания не выше д вух третей максимального сро ка наказания, предусмотренно го санкцией соответствующих статей УК Украины.

Окончательное наказание с удом назначается с применени ем ст.70 УК Украины.

Вопрос о вещественных дока зательствах судом не разреша ется, поскольку указанный во прос по настоящему уголовном у делу разрешен приговором Д зержинского районного суда г .Кривого Рога от 3.11.2008 года в отн ошении соучастников ОСОБА _1 в совершении данных прест уплений: ОСОБА_2 и ОСОБА _5

Вопрос о судебных издержка х судом не разрешается, поско льку указанный вопрос по нас тоящему уголовному делу разр ешен приговором Дзержинског о районного суда г.Кривого Ро га от 3.11.2008 года в отношении соуч астников ОСОБА_1 в соверше нии данных преступлений: О СОБА_2 и ОСОБА_5

Вопрос о гражданском иске с удом не разрешается, посколь ку указанный вопрос по насто ящему уголовному делу разреш ен приговором Дзержинского р айонного суда г.Кривого Рога от 3.11.2008 года в отношении соучас тников ОСОБА_1 в совершени и данных преступлений: ОСО БА_2 и ОСОБА_5

В связи с изложенным, арест , наложенный на имущество О СОБА_1 в целях обеспечения г ражданского иска - 3 мобильн ых телефона и 6 сим-карт к ним ( т .2 л.д.42-43 ) подлежит отмене, а арес тованное имущество - возвра ту осужденному.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении прест уплений, предусмотренных ч .3 ст.190 УК Украины; ч.2 ст.205 УК Укра ины; ст.15, ч.2 ст.190 УК Украины; ст.15, ч .3 ст.190 УК Украины и назначить е му наказание:

- по ст.15, ч.2 ст.190 УК Украи ны - 2 (два) года лишения свобо ды;

- по ст.15, ч.3 ст.190 УК Украи ны - 3 (три) года лишения свобо ды;

- по ч.3 ст.190 УК Украины - 4 (четыре) года лишения свобод ы;

- по ч.2 ст.205 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы;

На основании ст.70 УК Украины определить окончательное на казание путем поглощения мен ее строгого наказания более строгим в виде 4 (четырех) лет л ишения свободы.

Меру пресечения, до вступле ния приговора в законную сил у оставить прежней- содержан ие под стражей.

Срок отбывания наказания о сужденному исчислять с момен та взятия под стражу - 28.01.2011 го да (согласно сообщения Криво рожского следственного изол ятора).

Зачесть в срок отбывания на казания время нахождения под стражей согласно постановле ния Бабушкинского районного суда г.Днепропетровска (т.2, л.д .15-17, 53-54 ) с момента задержания в п орядке ст.115 УПК Украины ( т.1, л.д. 167-170) - с 30.07.2007 года по 10.08.2007 года.

Арест, наложенный на имущес тво ОСОБА_1 в целях обеспе чения гражданского иска - 3 м обильных телефона и 6 сим-карт к ним ( т.2 л.д.42-43 ) подлежит отмене , а арестованное имущество - возврату осужденному.

Приговор может быть обжало ван в апелляционный суд Дне пропетровской области, через районный суд в течении 15 дней со дня его провозглашения.