Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-841/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-841/11

ПОСТАНОВА

іменем України

  16.06.2011  

Суддя суворовського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., при секретарі Шевченко І.В., за участю прокурора Пахович М.М., розглянувши подання старшого слідчого  з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області майора податкової міліції Кабакова Ф.М., по кримінальній справі №330305-11, порушеної за ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці  та проведення виїмки банківських документів клієнта Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк»м.Херсон (МФО 352479),-

В С Т А Н О В И В:

                    В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа                № 330305-11 порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202) державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В поданні зазначено, що в ході досудового слідства було встановлено, що Херсонським обласним центром зайнятості,  на підставі проведеного тендеру на закупівлю за державні кошти, було укладено договори № 91, 92, 93 від 29.02.08  та № 27, 28 від 30.01.09 з ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202, юридична адреса: м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10. Основний вид діяльності –слідча діяльність та забезпечення безпеки), про надання послуг з охорони об‘єктів (приміщень та матеріальних цінностей) районних центрів зайнятості Херсонської області  в період 2008 –2009 років. При укладанні вказаних угод, службові особи ТОВ «Фенікс», достовірно знаючи про те, що товариством орендується приміщення під розміщення служб підприємства за адресою:     м.Херсон, пров. Козацький, буд. 10, у ТОВ БОП «Кріс-Херсон ЛТД»і орендна плата складає 1,00 грн. на місяць, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами шляхом їх отримання в якості оплати за неіснуючі витрати, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів-  калькуляцій вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Фенікс», які є невід’ємними частинами договорів № 91, 92, 93 від 28.02.08, та № 27, 28 від 30.01.09. Так до калькуляцій вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Фенікс», службовими особами товариства, умисно було включено вартість неіснуючої оренди приміщення під розміщення служб підприємства за адресою: м.Херсон, пров. Козацький, буд.10 (оренда приміщення, комунальні та експлуатаційні послуги) у ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», яка склала за 2008 рік –131 053,68 грн., за 2009 рік –98 102,33 грн.,  а всього на загальну суму 229 156,01 грн., тоді як  реально дане приміщення орендувалося у ТОВ БОП «Кріс-Херсон ЛТД»за ціною 1,00 грн. на місяць, причому в 2008-2009 р.р. вимоги про сплату орендної плати орендарем до ТОВ «Фенікс»не заявлялися.

Також зазначено, що в ході слідства було встановлено, що службовими особами ТОВ «Фенікс»за  2008-2009 р.р. отримано на банківські рахунки грошові кошти від Херсонського обласного центра зайнятості за надані послуг з охорони в сумі 2100,5 тис.грн.

ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202, м. Херсон, пров. Козацький, буд 10) є клієнтом Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк»м.Херсон (МФО 352479), ТОВ „Фенікс” має у вказаній банківській установі розрахункові рахунки:

№ 26001052313231 відкритий 02.06.05, валюта-українська гривня,

         №  26055052302878  відкритий 02.06.02, валюта-українська гривня.

З метою проведення повного та всебічного досудового слідства по справі є необхідність у вилучені з приміщення ПАТ КБ «Приватбанк»м.Херсон (МФО 352479): роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202) :

№26001052313231 відкритому 02.06.05, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 31.12.09,

№26055052302878  відкритому 02.06.02, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 31.12.09, з розшифровкою підприємств-контрагентів, призначення, дат та сум платежів, а також платіжних документів, що підтверджують рух коштів в зазначений період, карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ «Фенікс».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що  необхідна для подальшого слідства інформація має істотне значення по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст..178 КПК України та ст.ст.60,               62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1.          Надати дозвіл на  розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк»м. Херсон (МФО 352479): роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202) :

·          №26001052313231 відкритому 02.06.05, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 31.12.09,

·          №26055052302878  відкритому 02.06.02, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 31.12.09,

з розшифровкою підприємств-контрагентів, призначення, дат та сум платежів, а також платіжних документів, що підтверджують рух коштів в зазначений період, карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ «Фенікс».

2.          Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

І. Ю. Зуб