Постанова

від 01.07.2011 по справі 4-900/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-900/11

ПОСТАНОВА

іменем України

01.07.2011 Суворовський районний суд м. Херсона у скла ді:

Головуючого судді Гонтар Д.О.

при секретарі Решетніковій В.Ю .

за участю прокурора Пахович М.М.,

розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Херсонській області майора п одаткової міліції Аваль , про розкриття банківської т аємниці клієнта Ц В «Райффайзен Банк Ава ль»у м. Києві (МФО 380805) - СФГ «Ро сток Агро»та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю, суд , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області знаходи ться кримінальна справа № 330304-11, порушена за фактом умисн ого ухилення від сплати пода тків в особливо великих розм ірах службовими особами АТ « Сигма»(код ЄДРПОУ 14120788), за ознак ами складу злочину, передбач еного ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового слідст ва встановлено, що службові о соби АТ «Сигма»(код ЄДРПОУ 1412078 8), 21.07.1994 року зареєстрованого Су воровським райвиконкомом та фактично розташованого за а дресою: м. Херсон, вул. Бєлінсь кого,15, в період з 01.01.2009 року по 10.05.2 010 року, шляхом безпідставного завищення валових витрат, ум исно ухилились від сплати по датку на прибуток підприємст ва на суму 2 985 081,75 грн., що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великих розмірах.

Встановлено, в зазначений п еріод валові витрати АТ «Сиг ма»формувались на підставі п одаткових накладних, виписан их від імені СФГ «Росток-Агро »(код ЄДРПОУ 30144651).

В ході досудового слідств а виникла необхідність у при єднанні до матеріалів кримін альної справи відомостей щод о фактичного руху грошових к оштів по розрахунковим рахун кам СФГ «Росток-Агро».

Крім того, для встановлення осіб, які мали доступ до розра хункових рахунків СФГ «Росток-Агро»та діяли від імені вказаного підприєм ства, необхідно дослідити ба нківські картки із зразками підписів службових осіб та в ідбитком печаток, а також нак ази про призначення директор а та головного бухгалтера, як і містять данні про дати приз начення певних осіб на ці пос ади і визначають їх як службо вих осіб підприємства.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками СФГ «Росток-Агро»необ хідно дослідити угоди про ви користання системи віддален ого доступу до рахунків типу „клієнт-банк”.

Згідно матеріалів кримін альної справи, при здійсненн і фінансово-господарської ді яльності СФГ «Росток-Агро»(к од ЄДРПОУ 30144651) використовував ся розрахунковий рахунок № 2600 62952/980, відкритий у ЦВ «Райффай зен Банк Аваль»у м. Києв і (МФО 380805).

Заслухавши думку слідчог о та прокурора, вивчивши мате ріали кримінальної справи, с уд вважає за необхідне задов ольнити подання слідчого про проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати ЦВ «Р айффайзен Банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) дозвіл на розк риття інформації стосовно йо го клієнта - СФГ «Росток -Агро»(код ЄДРПОУ 30144651), яка міст ить банківську таємницю.

2. Провести в ЦВ «Р айффайзен Банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, в иїмку первинних документів, що містять зазначену вище ін формацію та становлять банкі вську таємницю, а саме:

· інформації, як на паперових, так і електро нних носіях про рух коштів з р озшифровкою контрагентів, пр изначенням платежу, датою пл атежу, часом проведення плат ежу, номером платіжного доку мента, сумою платежу, а також і з зазначенням вхідного та ви хідного залишків коштів на р ахунку на початок і кінець ко жного дня, референс кожного п латіжного документу (номер а бо інші символи, що використо вуються для ідентифікації тр ансакції) з 01.01.2009 року по 23.06.2011 року , що свідчить про обіг грошови х коштів по рахунку № 260062952/980, який належи ть СФГ «Росток-Агро»;

· платіжних доручень щодо списання кошті в з рахунку № 260062952/980 за період ча су з 01.01.2009 року по 23.06.2011 року з відо браженням призначення плате жу, назвами і статистичними к одами платників і одержувачі в коштів, сумами та датами опе рацій).

· документі в, щодо внесення (повернення) г отівки на розрахунковий раху нок № 260062952/980, за п еріод з 01.01.2009 року по 23.06.2011 року;

· повідомлень ба нком органів податкової служ би про відкриття рахунків;

· карток зі зразк ами підписів та відбитком пе чатки, наказів (рішень/проток олів зборів акціонерів) про п ризначення службових осіб СФ Г «Росток-Агро»(код ЄДРПОУ 3014465 1), довіреностей, наданих до ба нку уповноваженими особами п ідприємства;

· видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службов ими особами СФГ «Росток-Агро »(код ЄДРПОУ 30144651) готівкових гр ошових коштів через касу ЦВ « Райффайзен Банк Аваль »у м. Києві (МФО 380805), довіреност ей на отримання готівкових к оштів з рахунків підприємств а;

· угод та ін ших документів, на підставі я ких СФГ «Росток-Агро»(код ЄДР ПОУ 30144651) використовувалася си стема віддаленого доступу ти пу „Клієнт-банк”, технічної д окументації щодо проведення працівниками банку інсталяц ії на комп' ютери вказаної е лектронної системи (включаюч и місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронн их ключів та інсталяції прог рам;

· кредитних дого ворів та документів, які скла дались під час виконання кре дитних договорів;

· зовнішньое кономічних контрактів та док ументів, які складались під ч ас їх виконання та оплати.

Суддя: Д. О. Гонтар