Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-1182/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1182/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А .про розкриття інформації, що містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Компанія «Хемсс» (35 851247), яке користувалось поточни м рахунком (гривня) №26007250123712, який був відкритий 05.08.2008р. у Київськ ій регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 300830 і закритий 20.11.2008р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у Киї вській регіональній філії ПА Т КБ «Хрещатик», тому слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи №903/229 приходжу до висновку, що подання слідч ого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України та ст .ст.60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА в Чернігівській об ласті Кантура О.А. про роз криття інформації, що містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю та провести в иїмку оригіналів банківськи х документів у Київській рег іональній філії ПАТ КБ «Хрещ атик» МФО 300830, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Компанія «Хем сс» (35851247): договорів на касове о бслуговування, карток зі зра зками підписів та печатки, за яви на відкриття рахунку, дов іреностей, анкет клієнта і сл ужбових осіб, актів прийому-п ередачі програмного комплек су «Банк-Клієнт» та електрон них ключів для здійснення ро зрахунків та інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №260072501237 12, який належить ТОВ «Компанія «Хемсс» із вказівкою призна чення кожного платежу та наз ви контрагента за період з 05.08.2 008р. по 20.11.2008р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26007250123712 ТОВ «Компанія «Хемс с», за період з 05.08.2008р. по 20.11.2008р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26007250123712, який нале жить ТОВ «Компанія «Хемсс», з а період з 05.08.2008р. по 20.11.2008р.

Постанова не оскаржується

Суддя: М. І. Мурашко