Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-1182/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетр овской области, согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну ООО «ТКФ Днепр обудкомплект»в помещении АО «БМ Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « ТКФ Днепробудкомплект»в пом ещении АО «БМ Банк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1, действуя умышленн о, достоверно зная, что предпр иятие ООО «ТКФ Днепробудкомп лект»(ЕГРПОУ 34916046) регистрируе тся с целью прикрытия незако нной деятельности, зарегистр ировал по предварительному с говору с неустановленными сл едствием соучастниками прес тупления на свое имя ООО «ТКФ Днепробудкомплект»(ЕГРПОУ 3 4916046), то есть создал данный субъ ект предпринимательской дея тельности (юридическое лицо) , с целью прикрытия незаконно й деятельности неустановлен ных лиц, после чего передал не установленным соучастникам преступления уставные докум енты ООО «ТКФ Днепробудкомпл ект»(ЕГРПОУ 34916046), которые их в д альнейшем использовали с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по бестоварным опер ациям, а именно от имени ОСО БА_1 была подана уточняющая налоговая декларация по нал огу на добавленную стоимость за май 2010 года, согласно которо й ООО «Корнелис»(36440312) незаконн о был сформирован налоговый кредит на сумму 3 352 998,83 грн., в рез ультате чего указанными дейс твиями причинен материальны й ущерб государству на сумму 3 352 998,83 грн., что является крупным размером.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в АО «БМ Ба нк»(МФО 380913) у ООО «ТКФ Днепробу дкомплект»(ЕГРПОУ 34916046) открыт ы текущие счета № 2600801032280, № 2605301032280 (у краинская гривна), которые ис пользовались должностными л ицами указанного предприяти я при осуществлении финансов о-хозяйственной деятельност и.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у ООО «ТКФ Днепробудкомплект »в помещении АО «БМ Банк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области На чиняному Д.С. производство выемки оригиналов документо в содержащих банковскую тайн у в помещении АО «БМ Банк» (МФО 380913), а именно:

- документов отражающих от крытие, закрытие, распоряжен ие расчетными счетами № 2600801032280, № 2605301032280 (украинская гривна), в АО « БМ Банк»(МФО 380913) принадлежащих ООО «ТКФ Днепробудкомплект» (ЕГРПОУ 34916046): заявлений на откры тие, закрытие счетов, карточе к с образцами подписей и отти сков печати, документов, подт верждающих получение электр онного ключа доступа к счету (при использовании системы « Клиент-Банк»), договоров на ра счетно-кассовое обслуживани е и иное, за весь период;

- юридическое дело по расче тному счету № 2600801032280, 2605301032280 (украин ская гривна), в АО "БМ Банк»(МФО 380913) принадлежащий ООО «ТКФ Дн епробудкомплект»(ЕГРПОУ 34916046) за весь период деятельности;

- платежных документов, на основании которых осуществл ялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на полу чение наличных денежных сред ств за весь период времени;

- сведения (реестр) о движен ии денежных средств по указа нным счетам за весь период вр емени, с указанием наименова ния получателей и плательщик ов денежных средств, кода ОКП О, расчетного счета, суммы и на значения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у.

Выемку провести в пятна дцатидневный срок, с момента вынесения постановления суд а.

Судья Башмаков Е.А.