Вирок

від 25.05.2011 по справі 1-313/2011

ЯЛТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 1 - 313

2011 год

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 мая 2011 года Ялтинский городской суд Крыма

в составе судьи : ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ Г.С.

при секретаре : ТОХТАМЫШ Т.В.

с участием прокурора : СЕМЕНЧУКА Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ялтинского городского суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Донецка, гражданина Украины, с высшим образованием, работающего директором ООО «Фирма «КОДО», женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ОСОБА_1, являясь должностным лицом директором общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Фирма «КОДО», в обязанности которого входит руководство текущей деятельностью общества, обладающий правом заключать договора, злоупотребил своим должностным положением при распоряжении денежными средствами доверителей Фонда финансирования строительства (далее ФФС) вида «А», потратив часть денег не на финансирование строительства, чем доверителям был причинен существенный ущерб при следующих обстоятельствах:

23 декабря 2003 года ООО «Фирма «КОДО» приобретено в собственность объект незавершенного строительства в виде 2-х 45-тиквартирных жилых домов по адресу: АДРЕСА_2, на придомовой территории которых располагалось домовладение ОСОБА_2, с которым в последствии велся судебный спор по поводу его оплатного переселения.

С целью завершения строительства указанных жилых домов и привлечения для этого денежных средств, 18 апреля 2008 года между ООО «Фирма «КОДО» и финансовым учреждением ООО «Инвест таун» (гор. Киев), в лице директора ОСОБА_3 заключен договор № 12 «Об организации строительства 9-ти этажного жилого дома с придомовым хозблоком».

В соответствии с условиями договора и Правилами ФФС вида «А», ООО «Фирма «КОДО» берет на себя обязательства своими силами, средствами и материалами на свой риск построить, ввести в эксплуатацию и передать участникам (Доверителям) фонда жилой 9-ти этажный дом с хозблоком литер «АДРЕСА_2 Управитель обязуется обеспечить финансирование строительства в рамках полученных в управление средств (п.1.1.). Запланированный срок введения объекта строительства в эксплуатацию 4 квартал 2008 года (п.1.4.). Запланированный срок передачи объекта строительства под заселение 1 квартал 2009 года (п.1.5.).

Срок выполнения работ и их оплата предусмотрены графиком финансирования строительства, который является неотъемлемой частью договора (п.2.1.).

ООО «Фирма «КОДО» признает и обязуется соблюдать Правила ФФС вида «А» по данному объекту строительства. Правила являются обязательными для исполнения всеми субъектами, участвующими в строительстве объекта (п.2.2.). ООО «Фирма «КОДО» обеспечивает целевое использование полученных от управителя средств (3.1.3.). В случае изменения запланированной даты введения объекта строительства в эксплуатацию, застройщик обязан уведомить управителя не позднее, чем за 60 календарных дней до предварительно обозначенной даты, с указанием обоснованных и детальных причин такого изменения, для последующего уведомления управителем доверителей ФФС, и внесения соответствующих изменений в договора об участии в Фонде (п.3.1.6). Застройщик обязан выполнять определенные договором работы качественно и в сроки, согласно графику финансирования строительства, не допускать отклонения от проектно-сметной документации (п.3.1.7.).

В соответствии с дополнением № 2 к договору № 12 от 18.04.08 года, стоимость работ определена графиком финансирования в размере 7807200 гривен.

В тот же день директором ООО «Инвест таун» утверждены Правила ФФС вида «А» для вышеуказанного жилого дома. Целью создания фонда является получение доверителями в собственность жилья. Объект управления имуществом (деньги) находится в доверительной собственности ООО «Инвест таун» (п.1.5.).

Согласно Правилам, в ФФС вида «А» текущую цену измерительной единицы объекта строительства, потребительские качества объектов инвестирования, коэффициент этажности и комфорта определяет ООО «Фирма «КОДО», при этом оно несет на себе риск недостаточности привлеченных средств на сооружение объекта строительства (п.2.2.).

Для достижения целей Фонда финансирования строительства вида «А» и привлечения денежных средств на строительство, а также во исполнение вышеназванного договора с ООО «Фирма «КОДО», в период с 15.08.08 года по 23.02.10 года между ООО «Инвест таун» и Доверителями был заключен ряд договоров об участии в ФФС вида «А», по которым на расчетный счет ООО «Инвест таун» перечислялись денежные средства: доверителемь ОСОБА_4 - 224100 гривен; доверителем ОСОБА_5 592630 гривен; доверителем ОСОБА_6 393000 гривен; доверителем ОСОБА_7 326022 гривен; доверителем ОСОБА_8 342125 гривен; доверителем ОСОБА_9 334 237 гривен; доверителем ОСОБА_10 282200 гривен; доверителем ОСОБА_11 193000 гривен; доверителем ОСОБА_12 249823 гривен; доверителем ОСОБА_13 468851 гривен; доверителем ОСОБА_14 440029 гривен; доверителем ОСОБА_15 294000 гривен; доверителем ОСОБА_16 267400 гривен.

По условиям договоров об участии в ФФС, срок сдачи объекта в эксплуатацию 4 квартал 2008 года, передачи объекта инвестирования доверителю 1 квартал 2009 года. Для доверителей ОСОБА_15 и ОСОБА_16 3 квартал 2010 года.

01 сентября 2008 года участниками ООО «Фирма «КОДО» принято решение осуществить выплату денежных средств в сумме 1313000 гривен ОСОБА_17 по договору от 17.03.08 года, для погашения стоимости 1/3 части домовладения по АДРЕСА_3, предоставленную им для переселения ОСОБА_2 Директору ООО «Фирма «КОДО» ОСОБА_1 поручено передать поручителю ОСОБА_18 денежные средства в сумме 1313000 гривен, для чего заключить с ним договор займа на сумму 1500000 гривен. При этом средства по договору должны использоваться принадлежащие исключительно ООО «Фирме «КОДО».

В тот же день, а также 11.09.08 года директор ООО «Фирма «КОДО» ОСОБА_1 заключил с ОСОБА_18 два договора займа на сумму 500000 гривен и 1000000 гривен под 1% годовых, которые тот обязуется возвратить в срок до 01.09.2013 года и 11.09.2013 года соответственно.

Далее, подсудимый являясь должностным лицом, наделенным правом распоряжаться денежными средствами ООО «Фирма «КОДО», достоверно зная о том, что поступающие на расчетный счет ООО «Фирма «КОДО» от ООО «Инвест таун» денежные средства принадлежат доверителям Фонда финансирования строительства вида «А», и должны расходоваться только на финансирование строящегося многоквартирного жилого дома литер АДРЕСА_2, ложно понимая интересы общества, злоупотребляя своим служебным положением в интересах ООО «Фирма «КОДО», в нарушение указанных выше пунктов договора № 12 от 18.04.08 года «Об организации строительства», Правил Фонда финансирования строительства вида «А», а также Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» № 978-IV от 19.06.03 года, в соответствии с которым застройщик обязан выполнять свои обязательства по договору об организации сооружения объекта строительства и своевременного ввода его в эксплуатацию, независимо от объема заказа на строительство (ст. 9), обязан обеспечивать целевое использование полученных от управителя средств (ст. 16). Пользуясь отсутствием контроля со стороны должностных лиц ООО «Инвест таун» за целевым расходованием средств доверителей, в период с 02 сентября 2008 года по 09 июня 2010 года получив от ООО «Инвест таун» деньги Доверителей по вышеуказанным договорам об участии в ФФС на общую сумму 4230913,28 гривенн, часть из них в сумме 1505675,28 гривен незаконно перечислил на нужды ООО «Фирма «КОДО», не связанные со строительством, в частности: 1324000 гривен перечислил на лицевой счет ОСОБА_18 для расчета с ОСОБА_17; 77900 гривен за покупку автомобиля «УАЗ-315195-030», и 103775,28 гривен арендная плата за пользование земельным участком по АДРЕСА_2 и иные платежи, не связанные со строительством.

При этом ОСОБА_1 не принял мер к привлечению дополнительных денежных средств для своевременного окончания строительства и передачи доверителям оплаченных ими квартир в жилом доме, в связи с чем строительство дома не окончено и приостановлено на неопределенный срок в связи с отсутствием денежных средств.

В результате преступных действий подсудимого, повлекших за собой приостановление строительства жилого дома и отсутствие средств для финансирования был причинен существенный вред законным правам и интересам доверителей Фонда финансирования строительства вида «А»: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 в виде нарушения их прав, предусмотренных ст.47 Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Каждый имеет право на жилье. Государство создает условия, при которых каждый гражданин имеет возможность построить жилье, приобрести его в собственность.

Подсудимый в суде вину признал в полном объеме и дал показания, которые согласуются с изложенными в описательной части приговора обстоятельствами, являются конкретными по содержанию и не вызывают сомнений в их истинности. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Суд, выполнив требования ст. 299 УПК Украины, признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

Кроме того, вина подсудимого доказана показаниями потерпевших ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_15, представителей потерпевших ОСОБА_9, ОСОБА_11, данными в суде о том, что они внесли в полном объеме соответствующие суммы денег для строительства квартир и перечислили деньги на счет фирмы ООО «Инвест таун». Однако в оговоренный в договоре срок дом в эксплуатацию не сдан, хотя квартиры все готовы к сдаче, свидетельства о праве собственности им выдали, но заселиться они не могут, так как дом не сдан в эксплуатацию, поскольку он еще не газифицирован и не обеспечен водоснабжением и канализацией.

Также вина подсудимого доказана:

- копией протокола № 2 общего собрания учредителей ООО «Фирма «КОДО» от 23 июня 2008 года, согласно которого ОСОБА_1 назначен на должность директора (т.д.6, л.д. 111);

- копией договора № 09/07-2007 года между АБ «Пивденный» и ООО «Фирма «КОДО» на обслуживание клиента с помощью программно-технического телекоммуникационного комплекса «Банк-Клиент» от 09.07.2007 года (т.д.6, л.д.108-109);

- карточкой с образцами подписей и оттисками печатей от 11.07.2008 года, согласно которой первую подпись на банковских документах по счету № 26004310048301 имеет только директор ОСОБА_1 (т.д.6, л.д.114);

- копией договора № БЭ/1/483-857 от 15.07.2009 года между АБ «Пивденный» и директором ОСОБА_1 на обслуживание с использованием комплекса «Электронный банкинг» (т.д.6, л.д.115);

- выпиской по счету ООО «Фирма «КОДО» № 26004310048301 с 11.01.2008 года по 25.01.2011 года, согласно которой на расчетный счет ООО «Фирма «КОДО» с расчетного счета ООО «Инвест таун» поступали деньги доверителей Фонда финансирования строительства вида «А», которые директором ОСОБА_1, как единственным распорядителем счета, кроме как на оплату по договорам подряда с ООО «Инвесткомплекс групп», и другими подрядчиками, перечислялись на личный счет ОСОБА_18 по договорам займа, в качестве оплаты за аренду земельного участка, за автомобиль марки «УАЗ» и другие обязательства фирмы, не связанные со строительством жилого дома по АДРЕСА_2. При этом других средств, кроме как по договору о долевом участии с Саенко, привлечено не было (т.д.4 л.д. 242-253, т.д.6 л.д. 117-181);

- платежным поручением № 109 от 02.09.2008 года, подписанного директором ОСОБА_1, которым переведено 250000 гривен на расчетный счет ОСОБА_18 (т.д.7, л.д. 125);

- копией договора банковского счета № 2620270046043 от 06.12.2004 года, заключенным между АБ «Пивденный» и ОСОБА_18 (т.д.6, л.д. 185);

- выпиской по банковскому счету ОСОБА_18 за период с 01.01.2008 года по 23.04.2010 года, подтверждающей факт поступления от ООО «Фирма «КОДО» денежных средств, в сумме 1324000 гривен, а также копиями соответствующих платежных поручений (т.д.6, л.д. 193, 200-213);

- договором № 17/03 от 17.03.2008 года между ОСОБА_17 и ООО «Фирма «КОДО», в соответствие с которым ОСОБА_17 предоставляет ОСОБА_2 1/3 часть домовладения в собственность, а ООО «Фирма «КОДО» в случае принятия решения суда о переселении ОСОБА_2, обязуется выплатить ОСОБА_17 денежную компенсацию в сумме 1313000 гривен, и копией расписки ОСОБА_17 о получении всей суммы по договору, датированной 09.09.2010 года. По договору ОСОБА_18 как поручитель обязуется обеспечить выполнение ООО «Фирма «КОДО» своих обязательств (т.д.6, л.д. 69-70, т.д.7, л.д. 68-69);

- копией решения Ялтинского городского суда по делу № 2-1136/08 от 26.03.2008 года, согласно которому право собственности ОСОБА_2 на 1/3 часть домовладения по АДРЕСА_3 прекращено, и он переселен в 1/3 часть домовладения по АДРЕСА_3 Признано за ОСОБА_2 право собственности на 1/3 часть домовладения по АДРЕСА_3 а ОСОБА_17 прекращено (т.д.6, л.д. 71-73, 74-75);

- протоколом № 5 собрания участников ООО «Фирма «КОДО» от 01.09.2008 года о том, что в связи с необходимостью исполнения решения Ялтинского городского суда от 26.03.2008 года осуществить выплату денежных средств в сумме 1313000 гривен учредителю ОСОБА_18, как поручителю по договору № 17/03 от 17.03.2008 года для погашения стоимости 1/3 дома перед ОСОБА_17. Директору ООО «Фирма «КОДО» ОСОБА_1 осуществить выплату данных денег ОСОБА_18 и оформить с ним договора займа на сумму 1500000 гривен (т.д.6, л.д. 76, т.д.7, л.д. 122);

- договорами займа от 01.09.2008 года и 11.09.2008 года между ООО «Фирма «КОДО» в лице директора ОСОБА_1 и учредителем ОСОБА_18 на сумму 500000 гривен и 1000000 гривен соответственно (т.д.6, л.д. 77-78, т.д. 7, л.д. 123-124, 126-127);

- протоколом № 7 собрания участников ООО «Фирма «КОДО» от 20.1020.08 года о необходимости покупки автомобиля «УАЗ» (т.д. 7, л.д. 128);

- договором купли-продажи № 2810/09 от 28.10.2008 года между ИП «АИС-Крым» и директором ООО «Фирма «КОДО» ОСОБА_1 о покупки автомобиля «УАЗ» (т.д. 7, л.д. 129-134, 135);

- копией приказа № 12/11 б/д о закреплении автомобиля марки «УАЗ» за ОСОБА_1 (т.д. 6, л.д. 277);

- рапортом о/у ГОНМ ГНИ в г.Ялта ОСОБА_19 от 24.12.2010 года и фототаблицей к нему с изображением объекта строительства (т.д. 1, л.д. 171, 172-175);

- копиями платежных поручений, подтверждающих внесение ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_13 денежных средств на счет ООО «Инвест таун» (т.д. 1, л.д. 85-88, 96-99, 123-124, 139-141, 152-155, 157);

- копиями договоров «Об участии в Фонде финансирования строительства вида «А», заключенными между доверителями: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 с одной стороны и ООО «Инвест таун» с другой стороны, свидетельствами о внесении доверителями денежных средств на расчетный счет ООО «Инвест таун», а также платежными поручениями к ним (т.д. 8, л.д. 1-254);

- распечатками движения денежных средств, поступивших в ООО «Инвест таун» от доверителей (т.д. 4, л.д. 54-67);

- распечаткой ПАТ «Укрсоцбанка» о поступивших на расчетный счет ООО «Инвесткомплекс групп» от ООО «Фирма «КОДО» денежных средств за выполненные работы на общую сумму 1774000 гривен (т.д. 3, л.д. 235);

- справкой главного бухгалтера ООО «Инвест таун» ОСОБА_20 о перечисленных на расчетный счет ООО «Фирма «КОДО» денежных средств доверителей на общую сумму 4402868 гривен (т.д. 4, л.д. 179-180);

- заключением экспертного экономического исследования, согласно выводов которого на расчетный счет ООО «Фирма «КОДО» от ООО «Инвест таун» поступило денежных средств в сумме 4230913,28 гривен (с учетом 100000 гривен, перечисленных по письму ООО «Фирма «КОДО» летом 2008 году).

Строительные работы на объекте строительства, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 выполнялись следующими организациями: ООО «Сейсмокруг», ЧП «Будторгтехно», ЧП «Альмат», ООО «СП-СКАТ», ООО «Инвест комплекс групп», ООО «Крымэкодизайн», ООО «Лифт Украина» и были оплачены на сумму 2725238 гривен. Не подтверждено документально расходование денежных средств, которые были получены ООО «Фирма «КОДО» для организации строительства» в сумме 1424141,68 гривен (т.д. 4, л.д. 227-228);

- копией лицензии, выданной ООО «Инвест таун» Госкомитетом по регулированию рынков финансовых услуг (т.д. 4, л.д. 28)

- копией свидетельства о регистрации финансового учреждения ООО «Инвест таун» от 17.08.04 (т.д. 7, л.д. 110);

- Уставом ООО «Фирма «КОДО» в редакции 2004 года, согласно которому (п. 6.17) директор решает все вопросы деятельности общества, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции собрания участников. Директор без доверенности действует от имени общества, открывает счета в банках, заключает договора, подписывает документы общества (т.д. 1, л.д. 217-218);

- копией договора купли-продажи от 23.12.2003 года, согласно которому ООО «Фирма «КОДО» купило у ДП «Ялтинское специализированное управление экскавации» ЗАО Фирма «Укрпромспецстрой» объект незавершенного строительства в виде двух 45-тиквартирных жилых домов по АДРЕСА_2 (т.д. 2, л.д. 104-105);

- заключением Ялтинского филиала«КрымНИИпроект» о возможности завершения строительства двух 9-ти этажных, жилых домов и прилегающих сооружений (т.д. 7, л.д. 54);

- разрешением инспекции ГАСК в АР Крым № 64 от 05.03.2008 года на производство строительных работ до 1 квартала 2010 года (т.д. 7, л.д. 67);

- копией договора об изменении договора аренды земельного участка от 11.12.2007 года, согласно которому установлена арендная плата в сумме 86450 гривен в год за пользование земельным участком по АДРЕСА_2 и расчетом арендной платы к нему (т.д. 2, л.д. 19-20, 22, т.д. 7, л.д.5 0, 53);

- дополнением № 2 к договору № 12 от 18.04.2008 года между ООО «Фирма «КОДО» и ООО «Инвест таун» в виде графика финансирования строительства на общую сумму 7807200 гривен (т.д. 2, л.д. 113, т.д. 7, л.д. 83);

- копией договора № 5/05-2008 от 05 мая 2008 года между ООО Фирма «КОДО» и ООО «Инвесткомплекс групп» на строительство жилого дома литер «А» по указанному выше адресу (т.д. 2, л.д. 184-192);

- копией договорной цены строительства жилого дома литер «А» в размере 4129 140 гривен и локальными сметами об объемах работ (т.д. 3, л.д. 43, 70-71, 72-116)

- копиями справок о стоимости выполненных работ, актами приемки-сдачи выполненных работ по форме КБ-2в между ООО «Фирма «КОДО» и ООО «Инвесткомплекс групп» (т.д. 2, л.д. 193-229, т.д. 3, л.д. 117-234).

Таким образом, суд считает, что подсудимый ОСОБА_1 виновен в совершении инкриминируемого ему преступления и его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения, вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан.

При определении меры наказания суд учитывает, что данное преступление, относится к преступлениям небольшой тяжести.

В качестве смягчающего вину обстоятельства суд расценивает: признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления.

Как личность, подсудимый характеризуется следующим образом: ранее не судим, работает, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка (том 9 л.д. 161, 162, 163).

Принимая во внимание, что лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений, суд считает, что подсудимому надлежит назначить наказание в пределах санкции статьи уголовного закона, однако с учетом всех изложенных обстоятельств и, усматривая возможность исправления подсудимого без реального отбывания им наказания, суд считает возможным освободить его от наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины, возложив ряд обязанностей, предусмотренных п. 2, 3 ст. 76 УК Украины.

Назначение такого наказания отвечает принципу необходимости и достаточности для исправления подсудимого, следует из соблюдения судом принципов «равных возможностей» и «справедливого судебного разбирательства», установленных ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В ходе досудебного следствия постановлением старшего следователя прокуратуры гор. Ялты с целью предотвращения незаконного отчуждения и обеспечении возможно заявленного гражданского иска наложен арест на имущество ООО «Фирма «КОДО» - домовладение литер «АДРЕСА_2

Судебных издержек по делу нет, гражданский иск не заявлен, следовательно, необходимость в аресте имущества ООО «Фирма «КОДО» отпала, в связи с чем возможно его отменить.

По данному делу судебных издержек нет, (т.д.5, л.д.54-55, т.д. 6, л.д.228)

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ОСОБА_1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с хозяйственно-распорядительными функциями сроком на один год.

В соответствии со ст. 75 УК Украины от назначенного наказания его освободить с испытанием в один год.

На основании ст. 76 п.п. 2, 3 УК Украины обязать ОСОБА_1 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства.

Меру пресечения ОСОБА_1 подписку о невыезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Снять арест, наложенный постановлением старшего следователя прокуратуры гор. Ялты от 01 марта 2011 года по уголовному делу № 12011011010015 на незавершенный строительством жилой 9-тиэтажный дом, расположенный по адресу: гор. Ялта, ул. Изобильная, 10, застройщиком и собственником которого является ООО «фирма «КОДО» (идентификационный код № 24025298).

Отменить запрет коммунальному предприятию Ялтинского бюро технической инвентаризации осуществлять регистрацию (перерегистрацию) права собственности на вышеуказанное имущество.

Отменить запрет каких-либо сделок с вышеуказанным имуществом.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Автономной Республики Крым в течение 15-ти суток, с момента вручения копии приговора осужденному, через Ялтинский городской суд.

Судья : подпись

Копия верна.

Судья: Секретарь :